佛山电器照明股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大信就事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和董事会审计与风险管理委员会进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

1 | 关于本报告 | | --- | 目录 本报告是佛山电器照明股份有限公司 ( 以下简称"佛山照明""佛照""公司"或"我们") 发布的第二份环境、社会 及治理 (ESG) 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统披露了佛山照明 2023 年在环境、社会及治理等领域的 实践和绩效。 29 低碳发展 光绘绿色和谐景 | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 拓展绿色业务 | 33 | | 绿色生产运营 | 35 | | 倡导环保理念 | 38 | 39 | 时间范围 | 关于我们 | 03 | | --- | --- | --- | | 本报告是年度报告。 除另有说明外，本报告的时间范围涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性、 | 公司治理 | 05 | | 完整性和前瞻性，部分内容有所延伸。 | | | | 报告边界 | ESG 管理 | 09 | | 本报告以"佛山电器照明股份有限公司"为主体，包括下属分、子公司。 | 2023 高光时刻 | 12 | 编制依据 国务院国资委《关于国有企业更好履行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日， ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等有关规定，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明" 或"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核 准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价 格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际已向 13 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发 ...

佛山电器照明股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00013 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山 电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haid ...

佛山电器照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 F ...

佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于佛山电器照明股份有限公司 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公 ...

兴业证券股份有限公司 关于 佛山电器照明股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 | | | 独立财务顾问声明 兴业证券股份有限公司接受佛山电器照明股份有限公司的委托，担任其重大 资产购买暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正原则，本独立财务顾问经审慎核查，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，资料提供方已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、有效， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-029 佛山电器照明股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十四次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合 ...

佛山电器照明股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照 - 1 - 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对 ...