股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-002 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届监事会第二十五次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会 议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金 额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序， 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排， 未损害公司和全体股东的合法利益。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 划至公司指定账户，经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。募集资金到账 后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-007 佛山电器照明股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于近日 完成搬迁，公司总部办公及联系地址由"广东省佛山市分江北路 64 号"变更为"广东省佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号"。 3、投资者联系电话：0757-82810239、82966028 4、传真：0757-82816276 5、电子邮箱：fsldsh@chinafsl.com 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 除上述办公地址变更外，公司电话、传真等信息均保持不变，公 司董事会办公室的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：广东省佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号 2、邮政编码：528042 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 16 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码： 000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-006 佛山电器照明股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款用于 实施募投项目的议案》。鉴于募投项目"佛山照明海南产业园一期" 由公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称"海南公司"） 组织实施，为保障募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资 金向海南公司提供无息借款，借款总金额为不超过 25,252.91 万元， 借款期限为 3 年。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意， 公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,5 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-001 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 第九届董事会第五十一次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少 于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各 募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，本次募集资金计划如下： 单位：万元 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 ...

一、募集资金基本情况 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-003 佛山电器照明股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金 额的议案》，鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金 净额低于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，同意对募投项 目自动化改造与数字化转型建设项目计划投入的募集资金金额进行 调整，将计划投入募集资金金额由 36,464.27 万元调整为 35,850.64 万元。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号），公司 向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-004 佛山电器照明股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十五 次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据公司实际情况，同意公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金87,975,313.46 元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,603,975.16 元。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号），公 司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为 5.86 元 ...