特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司( 以下简称"公司" )向特定对象发 行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)上披露，敬请广大投资者查阅。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-070 佛山电器照明股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-069 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《投资管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 1 日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，会 议审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》，根据公司投资合 规管理的要求及投资项目操作实际，为进一步完善投资项目从发起、 立项、尽职调查、决策的全流程管理，落实投资管理责任，现结合公 司实际，公司对《投资管理办法》部分条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四条 项目投资坚持以下原 | 第四条 项目投资坚持以下原则： | | | 则： | | | | | （三）投资项目应与公司实力、资金 | | | （三）投资项目应与公司实力、 | 支持力度及人力资源配置等相匹配， | | | 资金支持力度及人力资源配置等 | 必须规模适度，量力而行，不能影响 | | ...

佛山电器照明股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，落实投资管理责任，合 理配置资源，提高投资效益，控制投资风险，支撑公司战略 发展需要，根据国家有关法律、法规和《公司章程》等相关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司（包括 公司持有其 50%以上的股权，或者虽然持股比例在 50%以下， 但能够决定其董事会半数以上成员的选任，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。若控股子公司为上市公众 公司，其投资事项按照证监会、交易所有关规定及其公司章 程执行。 第三条 本办法所称投资项目包括内部投资项目和对外 投资项目两类： （一）内部投资项目，指公司及所属各成员单位为满足生 产经营需要而进行的资本性支出，具体指固定资产投资（包 括基建项目、技术改造、设备购置、物业资产购置等）、无 形资产投资（包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用 权、特许权等）。 （二）对外投资项目，指公司及控股子公司以货币资金、 实物资产、无形资产等出资方式在境内外进行的股权投资 1 （包括新设全资企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 购兼并等）和金融投资（包 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-068 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2023 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十八次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 1、审议通过关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，开 设募集资金专用账户，用于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金的存储和使用。 公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会同意授权 董事长或其指定人员全 ...

（此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公司设立 向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的独立意见》的签署页） 独立董事：李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 11 月 1 日 2 佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专 用账户的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董 事，对公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户事项发表 如下独立意见： 经审核，我们认为：公司拟设立向特定对象发行 A 股股票募集资 金专用账户并授权签署募集资金监管协议，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关要求，规范了公司对募集资金的存放、管理和使用，切实保护了 投资者合法权益。我们一致同意公司设立募集资金专用账户并授权办理 募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2023-067 2、本次签订的意向书涉及的交易事项预计不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公 司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定，及时履行相应的决 策程序和信息披露义务。 3、鉴于本次收购事项仍存在不确定性，本次签订的意向书仅为 双方就本次收购事宜达成意向性协议，尚无法预计对公司经营业绩的 影响。 一、协议签署情况 为加快海洋照明领域的布局，进一步增强公司海洋照明业务的综 合实力，公司全资子公司佛照（海南）科技有限公司（以下简称"海 南科技公司"）于 2023 年 10 月 30 日与上海亮舟灯具制造有限公司 （以下简称"上海亮舟"或"标的公司"）股东蒋爱良、蒋世娣（以 下简称"转让方"）签订了《股权收购意向书》，海南科技公司拟以 现金支付方式收购转让方持有的标的公司 51%股权，收购完成后，海 佛山电器照明股份有限公司 关于全资子公司签署《股权收购意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

Group 1: Competitive Advantages - Nanning Liaowang has strong advantages in product size and cost control, supported by an integrated industrial chain platform that enhances customization and cost competitiveness [3] - The company invests heavily in R&D and collaborates with academic institutions to focus on technology trends in the automotive lighting industry [3] - Nanning Liaowang's scale production capacity and continuous improvement in R&D and technical capabilities positively impact its expansion into mid-to-high-end markets [3] Group 2: Industry Landscape - The market share of foreign and joint venture automotive lighting companies remains high, but domestic companies are gradually entering the supply chain due to their cost-effectiveness [3] - The automotive lighting market is experiencing growth driven by the rise of domestic new energy vehicle manufacturers and improved R&D capabilities among local companies [3] Group 3: Future Development Directions - The company aims to upgrade automotive lighting from traditional functions to digital, intelligent, and interactive features, enhancing driving safety and experience [4] - There is a focus on increasing market share in the mid-to-high-end automotive lighting segment [4] Group 4: Impact of Real Estate Industry - Although the lighting industry is somewhat influenced by the real estate sector, it is primarily driven by consumer demand and technological advancements, leading to new opportunities for high-value products [6] - The overall impact of the real estate industry on the lighting sector is limited [6] Group 5: Production and Revenue Projections - The automotive lighting module production is currently at full capacity, with major clients including Li Auto, Ford, Nissan, Changan, Geely, and Chery [6] - A new project for automotive lighting module production is expected to generate an additional revenue of 640 million yuan upon reaching full capacity [6] Group 6: Profit Margin Enhancement - The company plans to optimize its product structure by promoting high-value LED lighting products to improve sales margins [6] - Cost reduction strategies will include automation upgrades, supply chain optimization, and material substitutions to enhance efficiency [6]

佛山电器照明股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国 证券法》的规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人及中国境内合法经营的有效会计师事 务所执业资格，在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务 所备案名单中； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、更换，下同）会计师事务所的行为，提 高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《公司章程》及相关 法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。 公司下属全资或控股子公司（上市控股子公司除外）由总部统 一选聘。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计与风险 管理委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。不 得在股东大会决定前聘用或解聘会计师事务所。 第二章 会计 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2023 年前三季度资产减值准备的公告 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第四十七次会议、 第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提 2023 年 前三季度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,086.72 万元；资产减值损失本期计提 4,575.11 万元，合计计提 7,661.83 万元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 202 ...