股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-042 佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 第九届董事会第五十七次会议、第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于研发中心建设项目延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进度，同意 将募投项目"研发中心建设项目"建设期延长 2 年，即延长募投项目达到预定可 使用状态的时间至 2026 年 5 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 关于研发中心建设项目延期 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司募投项目中的研发中心建设项目延期进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 三、研发中心建设项目延期的具体情况及原因 （一）延期的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下： 单位：万元 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际 已向 13 名 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，就公司向特定对象发行股票中部分限售股份解除限售并上市流 通事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会于 2023 年 8 月 25 日印发的《关于 同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1974 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向包 括实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）在内 的 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 186,783,583 股 本次向特定对象发行的股票于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票限售股份可上市流通数量为 140,087,688 股，占 公司总股本 9.05%。 2、本次向特定对象发行股票限售股份上市流通日为 2024 年 6 月 4 日。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-038 佛山电器照明股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性 公告 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2023 年 8 月 31 日，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证监会于 2023 年 8 月 25 日印发的《关于同意佛山电器照明股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号），同意公司向特 定对象发行 A 股股票的注册申请。公司向包括实际控制人广东省广晟控股集团 有限公司（以下简称"广晟控股集团"）在内的 13 名特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 186,783,583 股。 ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | □ 媒体采访 新闻发布会 现场参观 其他 | 特定对象调研 □分析师会议 业绩说明会 路演活动 | | 活动参与人 员 | Barclays 、 | AMBIENTA SGR SPA、LH NR UK (MANAGEMENT) LLP 、 摩根大通资产管理公司、卡塔尔投资局。 | | 时间 | 2024 年 5 月 23 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 付中心副主任。 | 公司董事会秘书、董事会办公室主任、出口部副部长、产品与交 | | | 1、 | 您们主要的产品以及出口销售区域分布？ | ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross profit for 2023 improved due to continuous optimization of product structure and cost reduction efforts, leading to a steady increase in gross margin [1] - The net profit for 2023 showed a good growth trend, increasing by 26.07% year-on-year, with steady growth in revenue and net profit [6] - The dividend policy for 2023 is a cash dividend of 1.2 CNY per 10 shares, with a payout ratio of 63.47%, which is an increase compared to 2022 [4] Group 2: Market Strategy and Development - The company is focusing on high-quality development, aiming to become a leading lighting enterprise by enhancing its manufacturing capabilities and expanding into new markets such as marine lighting and smart lighting [6][10] - The company has established strategic partnerships with major automotive brands, providing customized lighting products and services to enhance market share [7] - The company is actively expanding its international market presence, targeting over 120 countries and regions, and enhancing brand recognition through participation in international exhibitions [10][12] Group 3: Research and Innovation - In 2023, the company invested 5.90% of its revenue in R&D, focusing on smart lighting, health lighting, and third-generation semiconductor technologies [7] - The company has developed new products in the fields of smart lighting and automotive lighting, with ongoing efforts to enhance technology and product quality [8][14] - The company holds over 2,200 valid patents, demonstrating its commitment to innovation and technological advancement [13] Group 4: Investor Relations and Market Perception - The company emphasizes the importance of communication with investors, particularly small and medium-sized investors, and is committed to improving corporate governance and transparency [4][12] - The company acknowledges the challenges of maintaining stock price stability and is focused on enhancing operational capabilities to create greater value for investors [12][14] - The company is aware of the low market capitalization and is taking steps to improve its market performance through strategic initiatives [12][14]

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, Nanning Liaowang achieved revenue of 1.585 billion CNY, a year-on-year increase of 1.67% [1] - Nanning Liaowang's net profit for 2023 was 471.943 million CNY, up 6.84% year-on-year [1] - Guoxing Optoelectronics reported Q1 2024 revenue of 941 million CNY, a year-on-year growth of 18.12% [1] - Guoxing Optoelectronics achieved a net profit of 27.9434 million CNY in Q1 2024, increasing by 29.03% year-on-year [1] Group 2: Business Operations - Nanning Liaowang's main clients include major automotive manufacturers such as SAIC-GM-Wuling and Changan Automobile [1] - The company launched 8 new vehicle projects and 5 module projects in Q1 2024, focusing on expanding the new energy vehicle market [1] - The general lighting business has four main sales channels: hardware distribution, home channels, engineering channels, and e-commerce/retail, with hardware distribution being the largest [2] Group 3: Profitability and Market Trends - The gross profit margin for general lighting products in 2023 was 25.03%, an increase of 2.87 percentage points year-on-year [2] - In Q1 2024, the gross profit margin was 23.16%, up 1.74 percentage points year-on-year [2] - The downturn in the real estate market has impacted the general lighting industry, leading to slower market growth and increased competition [2] - The increase in net profit outpacing revenue growth in Q1 2024 is attributed to optimized product structure and cost control [3]

佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-035 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯（视频）相结合方 式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事陈 明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先 生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副 总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 14 日 1 附：曾肖静女士简历 曾肖静：女 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-036 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第二十八次会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中监事叶正鸿先生、庄竣杰先生以通讯（视频）方式出 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以 上监事推举，本次会议由监事陈新界先生主持。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意选举陈新界先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监 事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 14 日 陈新界先生简历 陈新界：男，1973 年 11 月生，中共党员，大学学历。曾任武警 部队广东省 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2023）德恒穗律顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 5 月 14 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 ...