佛山电器照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 F ...

佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于佛山电器照明股份有限公司 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 大信专审字[2024]第 22-00008 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公 ...

兴业证券股份有限公司 关于 佛山电器照明股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 | | | 独立财务顾问声明 兴业证券股份有限公司接受佛山电器照明股份有限公司的委托，担任其重大 资产购买暨关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正原则，本独立财务顾问经审慎核查，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，资料提供方已向 本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、有效， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本 ...

佛山电器照明股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照 - 1 - 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-024 佛山电器照明股份有限公司 关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议， 会议审议通过了《关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案》， 具体事项如下： 一、部分自用房产变更为投资性房地产概述 为提高公司资产使用效率，公司规划将下述长期对外出租的自用 房产拟变更为投资性房地产，用于出租获取收益，房产明细如下： 2 | | 广州科学城南翔二路 10 号 | | 广州市黄埔区广州科学城南翔 | | --- | --- | --- | --- | | 15 | 二期厂房1-3层及4层楼顶 | 20,631.00 | 二路 10 号二期厂房 1-3 层及 4 | | | 的功能房 | | 层楼顶的功能房 | | | 合计 | 69,298.64 | | 上述房产建筑面积共 69,298.64 平方米，截至 202 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-029 佛山电器照明股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十四次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人窦林平，中国国籍，汉族，1959 年 8 月出生，无境外居留 权，大学本科，高级工程师。历任北京灯具厂设计科副科长、北京灯 具研究所设计标准室主任、副所长，中国照明电器协会副秘书长、常 委理事，中国照明学会常务理事、秘书长，现任国家半导体照明工程 研发及产业联盟副理事长、CSA 城 ...

兴业证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"独立财务顾问"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明""公司"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券审阅了佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》，取得会计 师出具的内部控制审计报告，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行 沟通，查阅了公司三会文件、各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对上 市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 佛山电器照明股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四、独立财务顾问对佛山照明《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查 意 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份 有限公司（非上市）独立董事、广东 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）重大资产购买暨关联交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对佛山照明 2023 年度金融服 务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为了提高公司资金管理收益，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过， 公司于 2021 年 10 月与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 签署了《金融服务协议》，协议有效期为两年。经公司第九届董事会第二十八次 会议及 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月调整了与广晟财务公司 签署的《金融服务协议》的部分内容，协议有效期为一年。经公司第九届董事会 第三十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2023 年 4 月与 广 ...