佛山电器照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步完善法人治理结构和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 第六条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为 ...

佛山电器照明股份有限公司 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求 关系无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5、公司正常运行，投资计划能够顺利执行； 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 2024 年年度财务预算报告 一、 预算编制说明 预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，根据公 司战略发展目标，综合宏观环境、行业发展趋势、市场状况的基础上，结 合公司2024年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等 进行测算并编制。预算范围包括合并范围内的分子公司。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度 无重大变化； 3、着力抓好数字化转型，进一步塑造发展优势。加强数字化应用场景 建设，加快推动公司数字化营销、数字化管理和数字化研发工作，以数字 化引擎拉动公司新一轮发展。 4、着力抓好内部管理，进一步提高运营质效。不断提升精细化管理水 平，加强品质提升，加强风险防控，健全合规管理体系，深耕品牌和企业 文化建设，结合" ...

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 22-00012 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-026 上述票据池业务有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关文件、协议后 执行。 4.实施额度 为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不 超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该 额度可以循环使用。 拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银 行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素 确定。 3.业务期限 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能 ...

佛山电器照明股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则， 勤勉、忠实地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加监 事会和股东大会会议，列席董事会会议，审慎、客观地审议公司财务 状况、生产经营等重大事项,切实对公司董事、高级管理人员的履职 行为的合法、合规性进行监督，有效地维护了公司和股东的权益，为 公司稳定发展提供了有力保障｡现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 2. 2023 年 3 月 14 日,以现场及通讯（视频）相结合的方式召开 第九届监事会第十八次会议,审议通过了以下事项： (1)《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； (2)逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》； (3)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； (4)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析 报告的议案》； 一､报告期内监事会会议召开情况 2023 年,监事会共召开了 8 次会议,审议通过 32 项议案，具体情 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，大信就事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和董事会审计与风险管理委员会进行了沟通。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 16 ...

1 | 关于本报告 | | --- | 目录 本报告是佛山电器照明股份有限公司 ( 以下简称"佛山照明""佛照""公司"或"我们") 发布的第二份环境、社会 及治理 (ESG) 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，系统披露了佛山照明 2023 年在环境、社会及治理等领域的 实践和绩效。 29 低碳发展 光绘绿色和谐景 | 加强环境管理 | 31 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 32 | | 拓展绿色业务 | 33 | | 绿色生产运营 | 35 | | 倡导环保理念 | 38 | 39 | 时间范围 | 关于我们 | 03 | | --- | --- | --- | | 本报告是年度报告。 除另有说明外，本报告的时间范围涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性、 | 公司治理 | 05 | | 完整性和前瞻性，部分内容有所延伸。 | | | | 报告边界 | ESG 管理 | 09 | | 本报告以"佛山电器照明股份有限公司"为主体，包括下属分、子公司。 | 2023 高光时刻 | 12 | 编制依据 国务院国资委《关于国有企业更好履行 ...

佛山电器照明股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00013 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山 电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haid ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）与《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等有关规定，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明" 或"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核 准，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向特定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价 格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日，本公司实际已向 13 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，募集资金总额 1,094,551,796.38 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截止 2023 年 11 月 9 日， ...