股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-025 佛山电器照明股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议和 第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值 准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 1.合同资产减值准备计提 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中 列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有 权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资 成分的合同资产，本公司采用预期信用损失为基础确认减值损失。 2023 年公司计提合同资产减值损失 121.49 万元。 一、本次计提资产减值准备情况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月的经 营成果，公司及控 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-027 佛山电器照明股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议，会 议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、申请综合授信及抵押担保概况 1、申请综合授信基本情况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公 司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 115 亿元人民币的综合授 信额度，授信业务种类包括但不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用 证、票据贴现、流动资金及非流动资金贷款（含并购贷款）、供应链 金融等，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 6 月 30 日。在授信期限内，该授信额度可以循环使用。上述授信额度不 含广东省广晟财务有限公司为公司及控股子公司提供的综合授信额 度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）重大资产购买暨关联交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对佛山照明 2023 年度金融服 务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 为了提高公司资金管理收益，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过， 公司于 2021 年 10 月与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 签署了《金融服务协议》，协议有效期为两年。经公司第九届董事会第二十八次 会议及 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月调整了与广晟财务公司 签署的《金融服务协议》的部分内容，协议有效期为一年。经公司第九届董事会 第三十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2023 年 4 月与 广 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 9.057 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 3.39%[18] - The net profit attributable to shareholders was 290 million RMB, marking a year-on-year increase of 26.07%[18] - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,057,292,003.90, representing a 3.39% increase compared to ¥8,759,965,275.96 in 2022[45] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥290,357,652.22, a 26.07% increase from ¥230,394,235.91 in 2022[45] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥274,838,768.63, up 23.71% from ¥221,545,061.10 in 2022[45] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,174,389,978.98, reflecting a 10.28% increase from ¥1,064,888,320.69 in 2022[45] - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.2128, a 24.66% increase from ¥0.1708 in 2022[45] - Total assets at the end of 2023 were ¥16,934,439,915.02, a 10.76% increase from ¥15,287,061,119.70 at the end of 2022[45] - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥6,285,442,808.19, up 21.50% from ¥5,173,066,095.76 at the end of 2022[45] Market Strategy and Expansion - The company is focusing on "stabilizing growth and improving efficiency" amid challenges such as weak global economic recovery and reduced demand in the lighting industry[18] - The company is committed to innovation-driven strategies and market expansion efforts[18] - The company is actively pursuing new market segments such as smart lighting, health lighting, and plant lighting, reflecting a strategic shift towards high-quality and energy-efficient products[66] - The company has established a comprehensive sales network covering over 120 countries and regions, enhancing its market development capabilities[83] - The company is actively pursuing overseas market expansion, particularly in the Middle East and South America, to tap into new customer bases[99] - The company aims to expand into smart lighting, health lighting, and marine lighting markets, focusing on new technologies and products[109] - The company plans to enhance its core competitiveness by developing new application scenarios and products within the IoT ecosystem[105] Research and Development - The company has over 2,200 authorized effective patents and has participated in the formulation of 238 industry standards, showcasing its strong R&D capabilities[88] - The company invested CNY 534.56 million in R&D in 2023, a year-on-year increase of 6.12%, with R&D intensity reaching 5.90% of total revenue[113] - The company received 334 patents in 2023, including 52 invention patents, and was recognized as an advanced collective in standardization work[100] - The number of R&D personnel decreased by 9.64% to 1,735 in 2023[119] - The company reported a significant change in the structure of its R&D personnel, which may impact its innovation capabilities[126] Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, intensified market competition, and raw material price volatility[9] - The company is facing risks from raw material price fluctuations and macroeconomic uncertainties, which may impact production costs and market competition[115][116] - The company has a risk management system in place for accounts receivable, including customer classification and regular credit evaluations to mitigate collection risks[128] - The company has implemented measures to manage foreign exchange risks, including monitoring currency exchange policies and trends, and conducting foreign exchange hedging to minimize risks from currency fluctuations[127] Corporate Governance and Management Changes - The company has established a robust governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finances[135][139] - The company has seen a significant turnover in its senior management team, with multiple resignations due to job relocations[152] - The company is undergoing a leadership transition with new appointments expected to influence future strategic directions[155] - The overall management changes may impact the company's operational strategies and market positioning moving forward[155] Cash Flow and Investment Activities - Operating cash inflow for 2023 was CNY 8,513,648,453.74, a decrease of 1.68% compared to 2022[142] - Operating cash outflow for 2023 was CNY 7,339,258,474.76, a decrease of 3.35% compared to 2022[142] - Net cash flow from investing activities decreased by 104.06% to -CNY 707,520,583.08 in 2023[142] - Financing cash inflow for 2023 was CNY 1,404,603,429.35, an increase of 21.50% compared to 2022[142] - The net increase in cash and cash equivalents for 2023 was CNY 1,155,281,636.62, an increase of 19,949.13% compared to 2022[142] Product Development and Innovation - The company launched new products including interactive smart car lights and full-spectrum smart eye protection lamps, enhancing its competitive product matrix[100] - A new partnership with a leading technology firm is expected to accelerate innovation in product development, particularly in IoT applications[175] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[189] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[175] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on energy-efficient lighting solutions[175] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[175]

一、关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司与 广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就公司与广东省广晟财务有限公司相关事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 二、关联方基本情况 1、公司名称：广东省广晟财务有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"） 的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构，公司拟与 广晟财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期为自公司股东大会审议通过之 日起至 2025 年 6 月 30 日，由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其 他经中国银行保险监督管理委员会批准的 ...

经核查独立董事李希元、张仁寿、窦林平的任职经历以及其签署 的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会认为：公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的要求。 佛山电器照明股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求， 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-022 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出了 关于召开第九届监事会第二十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 17 日 以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监 事 5 人，其中监事会主席李经纬先生、监事李一帜先生以通讯（视频） 方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因 监事会主席李经纬先生出差在外不方便主持会议，经半数以上监事推 举，本次会议由监事叶正鸿先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2023 年度监事会工作报告。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过 2023 年度报告及其摘要。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计履职情况 进行了评估。经评估，公司认为大信具备执业资质，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-028 佛山电器照明股份有限公司 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟 财务公司"）的良好合作情况，同时为提高公司资金管理收益及拓宽 金融服务机构，公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》， 协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日， 由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监 督管理总局批准的可从事的其他金融业务。 在协议有效期内，公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日 最高存款余额不超过等值 15 亿元人民币，公司及控股子公司拟向广 晟财务公司申请最高不超过等值 20 亿元人民币的综合授信额度。 2、公司第九届董事会第五十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签署< ...

公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务 总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344003659，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 公司本次获得高新技术企业证书是原高新技术企业证书有效期 满所进行的重新认定。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公 司将连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳， 因此，公司本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2023 年度经 营业绩。 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 公告编号：2024-020 董 事 会 佛山电器照明股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 2024 年 3 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...