金圆环保股份有限公司信息披露管理制度 金圆环保股份有限公司 信息披露管理制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据 《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5号指引》"等等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及其派出机构、深圳证券交易所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定的 ...

金圆环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各分公司及子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有责必问、 有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第二章年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的，需对责任人进行责任追究： （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 金圆环保股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2023年12月份修订） 第一章总则 第一条 为了进一步提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-135 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司收购江西新金叶实业 有限公司部分股权暨资产出售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 4.本次交易已提交公司第十一届董事会第一次会议审议并通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、收购股权及出售资产情况概述 江西新金叶主要从事以城市矿产、电子废弃物、含金属废料及电镀污泥等为 原料，生产黑铜、电解铜、硫酸镍、电解锌、铅锡合金及综合回收金、银、铂、 钯等稀贵金属等金属冶炼业务。 江西新金叶电解铜设计产能为 3 万吨/年，江西汇盈环保科技有限公司（以 下简称"江西汇盈"）电解铜设计产能为 12 万吨/年，江西新金叶和江西汇盈合 并 2021 年及 2022 年实际产量分别为 3.67 万吨、3.48 万吨电解铜，存在产能严 重过剩的情形，江西新金叶与江西汇盈业务同质化严重。目前，江西新金叶设计 产能较低且 ...

一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 2．会议出席情况 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-134 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议通过《金圆环保股份有限公司关于子公司收购江西新金叶实业有限 公司部分股权暨资产出售的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司全资子公司金圆新能源开发有限公司拟以 1.01 亿元收购陈水梅、 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由全体监事共同推举的叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理 人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环 ...

金圆环保股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 (2023年12月修订） 金圆环保股份有限公司 第一章 总则 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强与在册投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，加 深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关 系，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 及《金圆环保股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第一条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、 ...

金圆环保股份有限公司对外担保管理制度 金圆环保股份有限公司 对外担保管理制度 (2023年12月份修订） 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》， 特制订本管理制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。控股股东、实际控制人应当维护上市公司在提供担保方面的独立决策，支持 并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强 令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。控股股东、实际控制人强 令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司及其董事、监事及高级管理人 员应当拒绝，不得协助、配合、默许。公司对强令或强制其为他人提供担保的行 为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国民法典》和其它相关法律 ...

金圆环保股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 (2023 年 12 月份修订） 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举，并报董 事会批准产生，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-133 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由全体董事共同推举的赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举赵辉先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 2.逐项审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举 ...

金圆环保股份有限公司董事会秘书工作制度 金圆环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2023年12月份修订） 第一章总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的 及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-137 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 01 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于子公司收购江西新金叶实业有限公司部 分股权暨资产出售等议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日（星期二）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 01 月 16 日 09:15 ...