金圆环保股份有限公司 金圆环保股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称公司）的会计核算行为，实 施财务的管理和监督，维护公司及投资人的合法权益，根据《中华人民共和国会 计法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，结合 公司经营和管理特点制定本制度。 第二条 财务管理的任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监督、 控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支的计 划，控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各项资 产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他主 体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，并报 公司财务资金部备案。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东大会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规规 定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事 项。公司监事会、董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公 司法》、《证券法》等法律 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-130 号 金圆环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选 举非独立董事的议案》、《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》 及《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。同日，召开了 2023 年 第一次公司职工代表大会，选举王时彦女士为公司第十一届监事会职工代表监 事。至此，公司选举了第十一届董事会、第十一届监事会的成员。随后，公司召 开了第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席、公司高管及证券事务代 表等相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公 告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 根据公司 2023 年第五次临时股东大会以及 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-129 号 金圆环保股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,000,500 股，占上市公司总股份的 0.1285％。 中小股东出席的总体情况： （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 299,045,694 股，占上市公司总 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-131 号 金圆环保股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司 会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期届满，经全体与会职工代表投票表决，选举王时 彦女士为公司第十一届监事会职工监事，任期三年，与公司 2023 年第五次临时 股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事简历详见 附件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 附件 ：第十一届监事会职工监事简历 王时彦，女，1982 年生，大专学历，现任公司审计主管，曾任兰溪市双牛 房地产有限公司销售，兰溪市恒春房地产有限公司销售主管。 王时彦女士未持有公司股票；王时彦女士与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第五次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年第五次临时股东大会的通知、公司2023年第五次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-128 号 2022 年 11 月 04 日，公司与中国能源、中能资本及广东顺控发展股份有限 公司（以下简称"顺控发展"）签署了《广东顺控发展股份有限公司与中国能源 工程集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司 关于中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 05 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于公 司签署三方协议暨诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022-167）。因顺控发展 于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议《关于收购中机科技 发展（茂名）有限公司 60%股权的议案》，此议案未获顺控发展本次临时股东大 会出席股东有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。鉴于此，根据公司与中国 能源、中能资本及顺控发展签署的《广东顺控发展股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司及金圆环保股份有限公司关于 中机科技发展（茂名）有限公司股权转让事宜之三方协议》第四条违约责任第 4.4（2）约定， ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-127 号 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下称"公司"）控股子公司江西新金叶实业有限 公司（以下简称"江西新金叶"）和江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江 西汇盈"）（以下合并简称"江西子公司"）考虑到年度工作计划安排、设备检 修更新及停工清槽等原因，江西新金叶和江西汇盈决定自 2023 年 04 月 13 日起 实施停产，预计停产 2 个月，具体内容详见公司于 2023 年 04 月 14 日在巨潮资 讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司临时停产的公告》（公告编号： 2023-024）。 因江西子公司设备检修等工作尚未完成，且在上述期间未及时续办到期的危 险废物经营许可证，经公司管理层研究决定将继续对江西子公司进行停产，预计 自 2023 年 06 月 12 日起继续停产 3 个月。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 13 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于子公司临时停产的进展公告》 （公告编号：2023-060）。 金圆环保股份有限公司 二、危险废物经营许可证的具体内容 关于子公司江西汇盈环保科技有限公司 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | | | 金圆控股 | 是 | 1,700,000 | 0.73% | 0.22% | 2023 年 04 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 27 日 | 13 日 | 限公司杭州分行 | | 金圆控股 | 是 | 6,690,000 | 2.88% | 0.86% | 2023 年 02 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 23 日 | 13 日 | 限公司杭州分行 | | 金圆控股 | 是 | 2,600,000 | 1.12% | 0.33% | 2023 年 04 | 2023 年 12 月 | 中信银行股份有 | | | | | | | 月 27 日 | 13 日 | 限公司杭州分 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名丁惠民为金圆环保股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任 ...

第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会议 通知于 2023 年 12 月 08 日以电子邮件形式发出。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-122 号 金圆环保股份有限公司 本次会议于 2023 年 12 月 11 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委 ...