证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2023-136 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 | | 件之一： | | --- | --- | | | （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股 | | | 净资产； | | | （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价 | | | 格跌幅累计达到百分之二十； | | | （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票 | | | 最高收盘价格的百分之五十； | | | （四）中国证监会规定的其他条件。 | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 | | 会：...（六）独立董事提议时；... | 会：...（六）全体独立 ...

金圆环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防范 内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息知情人的 登记管理事务的主要负责人。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、各子分公司及公司 ...

第一条 为保证金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及 时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》、 金圆环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2023年12月份修订） 第一章总则 金圆环保股份有限公司重大信息内部报告制度 (三)重大交易事项，包括除公司日常经营活动之外发生的以下事项： 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员（以下简称"报告义务人"），应及时将相关信息通过 董事会秘书向董事会、监事会报告的制度。 第三条 公司重大信息内部报告工作的日常负责人是董事会秘书，日常办事 机构是董事会办公室。董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具 体协调工作；董事会办公室由董事会秘书领导，开展重大信息的归集和管理工作， 协助董事会秘书履行向董事会报告 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西新金叶实业有限公司 拟转让资产涉及的单项资产 资产评估报告 天源评报字〔 2023 〕第 0667 号 共一册 第一册 TIANYUAN 天源资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202300434 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000086132-2 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2023)第0667号 | | 报告名称: | 江西新金叶实业有限公司拟转让资产涉及的单项资 | | | 产资产评估报告 | | 评估结论: | 101,379,300.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月31日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 胡敏汉一(资产评估师) 会员编号:33180055 许凌峰 30 (资产评估师) 会员编号:33220033 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认 ...

金圆环保股份有限公司接待和推广工作制度 金圆环保股份有限公司 接待和推广工作制度 (2023年12月份修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的 行为，加强与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第五条 公司接待与推广事务的第一责任人为公司董事长，直接责任人为董 事会秘书。公司董事会秘书处是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董 金圆环保股份有限公司接待和推广工作制度 （一）公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，不 得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露 或泄露非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市 公司信息披露的规定 ...

金圆环保股份有限公司独立董事年报工作制度 金圆环保股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2023年12月份修订） 为进一步完善金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加 强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，明确独立董事在公 司年报编制过程中的职责，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中应切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第二条 每会计年度结束后90日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时安排独立董事进行实地考察。上 述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 金圆环保股份有限公司独立董事年报工作制度 第五条 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》第六条每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并 ...

金圆环保股份有限公司 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 程序，维护全体股东的全法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《公司章 程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出 ...

金圆环保股份有限公司控股子公司管理办法 金圆环保股份有限公司 控股子公司管理办法 (2023年12月份修订） 第一章总则 第一条 为加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方 向，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定，制订本办 法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司直接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本50%以上的子公司；持 股比例虽然不足50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其 他安排实际控制的子公司。 第二章管理职能 第三条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能，并依据整 体制度规范的需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第四条 公司依照其所持有的股份份额，对各子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）依照法律、法规及子公司《章程》的规定转让、赠与或 ...

金圆环保股份有限公司独立董事工作制度 金圆环保股份限公司 独立董事工作制度 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善金圆环保股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董 ...

金圆环保股份有限公司 监事会议事规则 (2023年12月份修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范化运行，维护全体股东的合法权益，保护公司资产 全安，降低公司的财务和经营风险，建立健全公司的约束机制，明确公司监事会 的职责、权限、议事规则和工作程序，根据根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程及有关法律、法 律、规则的规定，制定本规则。 第二章 监事会及监事会 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，执行《公司法》和公司章程赋 予的监督职能，对公司股东大会负责。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会成员3人，监事任期3年，可连选连任。监事任期从股东大会 决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。 第四条 监事会成员中股东监事2人由 ...