2024 年 7 月 31 日，公司收到第一大股东航天系统公司及关联方航天科工资 产公司分别出具的《关于股份增持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-027 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方股份增持计划 实施完毕暨增持结果的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 增持计划情况：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一 大股东中国航天系统工程有限公司（以下简称"航天系统公司"）及关联方航天 科工资产管理有限公司（以下简称"航天科工资产公司"）作为增持主体，计划 自增持计划披露之日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份。详见公司 于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告》（公 告编号：2024-003）。 增持计划实施结果：截至 2024 年 7 月 31 日，本次增持计 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-026 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方增持股份超过 1%的公告 信息披露义务人 航天系统公司、航天科工资产公司 住所 北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼、北京市海 淀区阜成路甲 8 号 权益变动时间 2024 年 5 月 29 日-2024 年 7 月 15 日 股票简 称 航天发展 股票代码 000547 变动类 型（可 多选） 增加☑ 减少□ 一致行动人 有☑ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%） A 股 16,481,621 1.03 合 计 16,481,621 1.03 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资 金来源（可多选） 自有资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 370 million and 260 million CNY for the first half of 2024, compared to a loss of 335.32 million CNY in the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 10.34% to 22.46% year-on-year, with a loss of 370 million CNY to 390 million CNY[1]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.23 CNY to 0.16 CNY, compared to a loss of 0.21 CNY per share in the previous year[1]. Reasons for Performance Decline - The company attributes the performance decline to market fluctuations and customer factors, with gross profit insufficient to cover fixed expenses[3]. - New industries, products, and businesses have not yet generated sufficient performance support, contributing to the ongoing losses[3]. - The losses from associated enterprises have decreased year-on-year, but overall performance remains in a loss state[3]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm[2]. - Detailed performance data will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[4]. - Official media for information disclosure includes China Securities Journal, Securities Times, and the Giant Tide Information Network[6]. Investor Guidance - The company urges investors to make rational investment decisions and be aware of investment risks[5].

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-024 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案： 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 总表决情况： 航天工业发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采 用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式) 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会 议于 2024 年 6 月 28 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点 为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 ...

关于航天工业发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-023 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十三次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 6 月 28 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 ...

航天工业发展股份有限公司 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-022 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第九次（临时）会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次（临 时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电 子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于选举黄国锴先生为公司第十届 监事会监事的议案》。 鉴于公司监事会主席何宏华女士达到法定退休年龄提出辞职申请，经公司股 东中国航天系统工程有限公司推荐，拟推选黄国锴先生为公司第十届监事会监事 候选人，任职期限与本届监事会一致。其简历见附件。 本次推选的监事需经股东大会选举通过，任期自通过公司2023年度股东大会 选举之日起计算。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交公司 202 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-021 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次（临 时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电 子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 公司决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。会议具体情况详见公 司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。 为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会 ...

关于第一大股东及关联方增持股份超过 1%的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-020 航天工业发展股份有限公司 | 2．本次权益变动情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 1,632.30 | | 1.02 | | | 合 计 | 1,632.30 | | 1.02 | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 | | ☑ □ | | | （可多选） | 其他 | | □（请注明） | | | 本次增持股份的资 | 自有资金 其他金融机构借款 | ☑ □ | 银行贷款 股东投资款 | □ □ | | 金来源（可多选） | 其他 | □（请注明） | | | ...

1 证券代码：000547 证券简称：航天发展 航天工业发展股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20240517 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请用文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 形式 | 网络远程互动 | | | 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事 | | 上市公司接待人 员姓名 | 胡俞越先生和杨松令先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、 | | | 董事会秘书吴小兰女士等。 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了答复： | | | 1.公司现在的主营业 ...