证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-035 航天工业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东 ...

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次（临时） 会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以电子邮 件及信息方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司独立董事工作制度》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。 三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩 股的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于召开公司 202 ...

航天工业发展股份有限公司独立董事工作制度 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-034 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第八次（临时）会 议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2023 年 9 月 27 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-033 航天工业发展股份有限公司 关于控股子公司拟进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子 公司拟进行增资扩股的议案》，同意对航天新通科技有限公司（以下简称"航天 新通"）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资。具体情况如下： 一、基本情况 航天新通于 2020 年 12 月成立，注册地为重庆市，注册资本 180,298.80 万 元人民币，股权结构具体如下： 二、交易概述 （一）交易意向价格 根据评估机构以 2022 年 12 月 31 日为基准日对航天新通股东全部权益价值 的初步评估结果，航天新通股东全部权益价值为 36.11 亿元（最终以国资有权监 管机构评估备案值为准），折合每注册资本 2.0026 元，本次增资扩股计划按不 低于 2.0026 元/每注册资本挂牌。 股东名称 注册资本金额 (单位：万元) 股权比例 航 ...

单位：万元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------| | 募集 年份 | 募集方式 | 募集资 金总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计 使用募 集资金 总额 | 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额 | 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 | ...

证券代码： 000547 证券简称：航天发展 航天工业发展股份有限公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20230515 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | □ | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 15 日 (周一) 16:00~17:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长胡庆荣；董事、总经理梁东宇；独立董事胡俞越；总会计 | | | 员姓名 | 师、总法律顾问王强；董事会秘书吴小兰等。 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、对核心资产航天长峰近几 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-019 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 一、活动类型 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度报告》、2023 年 4 月 29 日披露了《2023 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、财务状况、利润分配预案等相关 情况，公司将召开 2022 年度及 2023 年一季度业绩说明会，并将同时参加由福 建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，与投资者积极互动、回应 关切问题。 二、时间和形式 1、会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）16:0 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2023-019 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 三、参加人员 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生、 总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等人员。（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 一、活动类型 公司已于 2023 年 4 月 22 日披露了《2022 年年度报告》、2023 年 4 月 29 日披露了《2023 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、财务状况、利润分配预案等相关 情况，公司将召开 2022 年度及 2023 年一季度业绩说明会，并将同时参加由福 建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥542,469,136.76, a decrease of 46.16% compared to ¥1,007,558,614.07 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥115,250,238.63, representing a decline of 179.89% from a profit of ¥144,259,065.95 in the previous year[5] - The company reported a comprehensive loss attributable to the parent company of ¥-137,173,502.66, compared to a profit of ¥153,995,667.60 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥-0.07, down from ¥0.09 in the previous period[24] - The company’s operating profit turned negative at -134,860,434.92, contrasting with a profit of 175,339,451.25 in the same period last year[38] - The total profit for the quarter was -134,618,108.63, down from 175,613,864.23 year-over-year[38] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥53,317,858.32, an increase of 89.92% compared to -¥528,920,743.29 in the same period last year[5] - The net cash inflow from operating activities is ¥1,029,643,362.43, an increase from ¥704,865,931.62 in the previous period, representing a growth of approximately 45.9%[22] - The company plans to enhance cash flow management through accounts receivable factoring, which contributed to the improved cash flow from operating activities[11] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 863.41 million, compared to 540.27 million in the previous period[25] - The company received government subsidies amounting to 39.07 million during the reporting period[28] - The non-operating income for the period was 36.64 million after tax and minority interest adjustments[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥14,217,810,323.16, down 2.99% from ¥14,656,326,632.20 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amount to ¥4,171,331,698.04, a decrease from ¥4,465,049,106.24 in the previous period, indicating a reduction of about 6.6%[21] - Total equity is reported at ¥10,046,478,625.12, down from ¥10,191,277,525.96, reflecting a decrease of approximately 1.4%[21] - The current liabilities total ¥3,840,769,037.99, a decrease from ¥4,116,917,295.78, representing a decline of approximately 6.7%[21] - The company’s long-term borrowings remain stable at ¥180,000,000.00, unchanged from the previous period[21] - The company’s total liabilities increased, with cash outflow for debt repayment reaching 188.63 million, compared to 139.50 million previously[25] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 142.52% to ¥39,285,298.59 due to increased government subsidies received[9] - The company experienced a 59.36% reduction in financial expenses, amounting to -¥4,098,609.75, primarily due to decreased interest income from deposits[9] - The company’s investment income decreased by 45.76% to -¥9,954,521.32, attributed to a decline in profits from associated companies[9] - Total operating costs for the current period are ¥700,935,319.46, down from ¥797,573,867.45, reflecting a reduction of about 12.1%[21] - The company reported a decrease in interest income from 21,188,378.26 to 16,667,019.87, a drop of approximately 21.5%[38] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 179,101[9] - The company’s major shareholders include China Aerospace System Engineering Co., Ltd. with 194.45 million shares, and China Aerospace Science and Industry Defense Technology Research Institute with 116.15 million shares[32] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from 3,226,965,039.56 to 3,120,541,835.72, a decrease of about 3.3%[35] - Inventory rose from 1,946,044,091.05 to 2,041,431,696.43, an increase of approximately 4.9%[35] - The company reported a significant increase in cash paid for other investment activities, totaling 370 million, compared to 80 million in the previous period[25] - The cash paid for employee compensation increased to 245.74 million from 205.04 million in the previous period[25] Audit and Reporting - The company’s cash flow statement for the first quarter has not been audited[44]