江铃汽车股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1993年3月28日成立的 普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所 有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日 转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中 天"）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行 大厦507单元01室。 普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力， 是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督 委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天 合伙人数为280人，注册会计师人数为1,640余人，其中自2013年起签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。 普华 ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年度关联金融业务情况专项报告 普华永道 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0964号 (第二页,共二页) 关于江铃汽车股份有限公司 2023 年度 涉及江铃汽车集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0964号 (第一页,共二页) 江铃汽车股份有限公司董事会: 我们审计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")2023年 12月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3月 28 日出具了报告号 为普华永道中天审字(2024)第 10080 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和 公允列报是江铃汽车管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的江铃汽车 2023 年度涉及 江铃汽车集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称 "关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照 ...

江铃汽车股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本 人在2023年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股股东的利益。现将2023年度履行职责的情况述职如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司2023年共计召开12次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | | | 王悦 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司2023年共计召开1次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 任期内召开股东大会次数 | 实际参 ...

江铃汽车股份有限公司 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0965 号 (第一页,共二页) 江铃汽车股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江铃汽车董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 04 月 07 日（星期天）15:30-16:30 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—016 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dbuGHQnnwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 07 日（星期天）1 ...

江铃汽车股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第0963号 (第一页,共二页) 江铃汽车股份有限公司董事会: 我们审计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10080 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是江铃汽车管理层的责任,我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度江铃汽车控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和 ...

江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 | | 财务报表附注 | 7 - 139 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10080 号 (第一页,共五页) 江铃汽车股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了江铃汽车股份有限公司(以下简称"江铃汽车")的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了江铃汽车 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通 知。 证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2024—010 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司十一届四次董事会决议公告 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日在南昌江铃汽车大厦 20 楼第一会议室 召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事 9 人，实到 9 人。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、董事会同意关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2025-2027年的外部审计师和内控审计师的议案，并同意提交股东大会批准。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议并全票同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | 江铃 B | | | 江铃汽车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（"公司"）2024 年第二次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司董事会于 2024 年 3 月 26 日召开的十一届四次董事会批准了《江铃汽 车股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间为：2024 年 4 月 11 日下午 3:00； 网络投票时间为：2024 年 4 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日上午 ...

独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江铃汽车 股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）、《江铃汽车股份有 限公司独立董事工作制度》规定，制订本工作规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式（含视频、 ...