创元科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00289 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴管理会（………） 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00289 号 创元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创 元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2024年12月 31日的财务报告内部控制有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创元科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创元科 ...

关于创元科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00284 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 关于创元科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2025) 00284 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报 表,并出具了天衡审字(2025)00566 号审计报告。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 达核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 附件:创元科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 开 2025年 ...

创元科技股份有限公司 专项审计报告 天衡专字（2025）00288 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对创元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2024年度财务报表 进行了审计,并于 2025年 4 月 3 日出具了"天衡审字(2025) 00566 号"无保留意见审计 报告。 关于涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天衡专字(2025) 00288 号 中国注册会计师:高蕾 附件 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联 交易》的要求,创元科技编制了后附的 2024年度通过财务公司存款、贷款等金融业务汇总 表(以下简称"金融业务汇总表")。 如实编制和对外披露金融业务汇总表并确保其真实、合法及完整是创元科技的责任。我 们对金融业务汇总表所载信息与我们审计创元科技 2024 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对创元 科技公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的关 ...

（葛卫东） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、十一届董事 会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、 规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨 慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人继续担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏 ...

第一章 担保事项的审批权限 创元科技股份有限公司 对外担保管理办法 创元科技股份有限公司 对外担保管理办法 经 2025 年 4 月 3 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过 总 则 第一条 为规范创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护投资者的合法权益，保证公司的财产安全，根 据《民法典》、《公司法》、《证券法》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用的范围：公司、纳入公司合并报表范围的全资或控股子 公司（以下简称"子公司"）、纳入"子公司"合并报表范围的全资或控股子公司 （以下简称"孙公司"）。 第三条 本办法所称对外担保，是指第二条适用范围内的公司为他人提供的 保证、抵押或质押，但不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议： （一） ...

创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （顾秦华） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规定和《公 司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人不再担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾秦华，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生，一级律师。曾任 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （蒋薇薇） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规定和 《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分 发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人担任公 司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋薇薇，女，1981 年生，副教授，管理学博士，经济学博士后。曾任苏州 ...

创元科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 经 2025 年 4 月 3 日召开的公司第十一届董事会第二次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一条 为了规范创元科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权 人及职工利益，更好履行公司的社会责任，全面、有效地提升和 宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中有关对外 捐赠的相关要求，特制定本制度。 (三)量力而行。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致 亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能 对外捐赠。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权 处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐 生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公 司 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （袁 彬） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届、十一届董事 会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、 规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出 席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议， 充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨 慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行 认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人继续担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，研究生，法律职业资格 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （梁俪琼） 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规定和《公 司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人不再担 任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁俪琼，女，1987 年生，大学本科，注册会计师，具备法律职业资 ...