创元科技第十届监事会第七次会议决议公告（ls2024-A39） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A39 创元科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日第十届董事会第七次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年半年度报告(全文)及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告（全文） ...

创元科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年度及 2023 年度利润分配已实施，根据《激励计 划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 5.29 元/股调整为为 5.15 元/股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相 关规定。本次回购的注销已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对 象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。同 意公司回购注销该部分限制性股票并对回购价格进行调整。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 08 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《创 元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "《激励计划》"）和《公司章程》的有关规定，创元科技股份有限 公司（简称"公司"）监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性 股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下： 激励对象宋振辉先生因个人原因离职，根据《激励计划 ...

创元科技关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告（ls2024-A41） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A41 创元科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第十届 董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年半年度提 取各项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 06 月 30 日 的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、 固定资产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断 各项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能 ...

经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 总 则 第一条 为规范创元科技股份有限公司（以下称"公司"）及下属子公司的投 资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司及子公司的法人财产，确保 公司资产保值、增值，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及公司 《章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 创元科技股份有限公司 投资及购买或出售资产管理制度 创元科技股份有限公司 投资及购买或出售资产管理制度 第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物资产、知识产权、专有技术、 土地使用权、债权或其他公司拥有所有权的任何资产所从事的下述行为： （一）独资或与其他方合资、合作兴办企业或其他实体； （二）在法律、法规允许的范围内购买股票、债券或其他有价证券； （三）向控股或参股子公司追加投资（含固定资产、股权等投资）； （四）企业收购和兼并； （五）公司依法可以从事的其他投资（含委托理财）。 第三条 本制度所称购买或出售资产，是指公司资产出售、拍卖、偿债、转 让、购买、受让等公司资产产权变动。不含购买 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A47） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A47 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年半年度报告及其摘要已于 2024 年 08 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让 广大投资者进一步了解公司 2024 年半年报及经营情况，公司将通过"创元科技 投资者关系"小程序举行 2024 年半年度业绩网上说明会。具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二)15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1gNl8XOB33y 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 二、公司出席人员 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈伟民先生；副董事长、 总经理周成 ...

创元科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（ls2024-A44） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A44 创元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 预案》，该议案需提交股东大会审议通过。 一、注册资本变更情况 2024 年 08 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》， 因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,600 股。具体 内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

创元科技第十届董事会第七次会议决议公告（ls2024-A38） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A38 创元科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2024 年半年度报告（全文）及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参 ...

创元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（ls2024-A48） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A48 创元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开的 第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表 ...

创元科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动的管理规定 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）证券交易所要求的其他时间。 第四条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结 算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人 员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 第一条 为加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 ...

创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年半年 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 度度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— ...