CTS(000551)

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创元科技:关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告
2024-10-14 08:13
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告(ls2024-A58) 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A58 创元科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告(ls2024-A58) 职工代表监事简历: 创元科技股份有限公司(简称"公司")第十届监事会将于 2024 年 10 月 26 日届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定,公司近日召开了职工大会,经职工民主选举,茅红萍女士当选为公 司第十一届监事会职工代表监事(简历附后)。 茅红萍女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会,任期三年,与非职工代表监事的任期一致。茅 红萍女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成 员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 15 ...
创元科技:关于董事会换届选举的公告
2024-10-10 09:58
证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A55 创元科技股份有限公司 创元科技关于董事会换届选举的公告(ls2024-A55) 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司(简称"公司")第十届董事会任期即将届满,根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序举行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议,审议通过 了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名第十一届董事会 独立董事候选人的预案》,公司第十一届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人, 独立董事 3 人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。公司第十届董事会拟提名 沈伟民先生、周成明先生、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生为第十一 届董事会非独立董事候选人,拟提名葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士为第十一 ...
创元科技:第十届监事会2024年第四次临时会议决议公告
2024-10-10 09:58
创元科技第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告(ls2024-A53) 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A53 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司(简称"公司")第十届监事会 2024 年第四次临 时会议通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决 方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,本次会议通过了如下议案:关于选举公司第十一届监事会 非职工代表监事的预案。 鉴于公司第十届监事会三年任期即将届满,根据法律、法规以及《公司章程》 的有关规定,公司监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为 ...
创元科技:独立董事候选人声明与承诺(葛卫东)
2024-10-10 09:58
创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛卫东作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说 ...
创元科技:关于监事会换届选举的公告
2024-10-10 09:58
创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司(简称"公司")第十届监事会任期即将届满,根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司按照 相关法律程序举行监事会换届选举。 创元科技监事会换届选举的公告(ls2024-A56) 2024 年 10 月 10 日,公司召开第十届监事会 2024 年第四次临时会议,审议 通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的预案》,公司第十届监事会 拟提名张宁先生、刘雪峰先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人(候选人 简历详见附件)。 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A56 上述预案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。 上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会 选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年,自股东 大会审议通过之日起生效。 为确保监 ...
创元科技:公司章程(2024年第三次修订)
2024-10-10 09:58
创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 (2024 年第三次修订稿) 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充 分发挥公司党组 ...
创元科技:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告
2024-10-10 09:58
创元科技第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告(ls2024-A52) 证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2024-A52 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司(简称"公司")第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名,实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过了以下预(议)案: (一)关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案。 鉴于公司第十届董事会三年任期即将届满,根据法律、法规以及《公司章程》的有 关 ...
创元科技:独立董事提名人声明与承诺(葛卫东)
2024-10-10 09:58
创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名葛卫东为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...
创元科技:独立董事候选人声明与承诺(袁彬)
2024-10-10 09:58
创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁彬作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,已 充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有限 公司(以下简称该公司)第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 ...
创元科技:独立董事提名人声明与承诺(袁彬)
2024-10-10 09:58
☑ 是 □ 否 创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名袁彬为创元科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 1 有) 如否,请详细说明:____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...