创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加独立董 事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度提取各项资产减值准备的议案。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准 备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将关于 2024 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度公司财务 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告（2025-012） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-012 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在苏州 工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、2024 年度总经理工作报告。 《2024 年度总经理工作 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 利润分配及资本公积金转增股本方案的公告（2025-019） 1、独立董事专门会议意见 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-019 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一 届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年 度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 2、公司 2024 年度利润分配方案为：以 403,944,205 股为基数，每 10 股派 发 1.00 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送 红股。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 20048.35万股，累计占流通股比： 49.95%，较上期变化： -1001.87万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 14370.11 | 35.80 | 不变 | | 袁仁泉 | 1752.88 | 4.37 | 4.76 | | 王柯华 | 900.00 | 2.24 | 不变 | | 苏州燃气集团有限责任公司 | 543.89 | 1.36 | -37.00 | | 中国国际金融股份有限公司 | 538.45 | 1.34 | -57.24 | | 刘尚军 | 478.09 | 1.19 | 不变 | | 招商量化精选股票A | 384.11 | 0.96 | -122.07 | | 刘晓艳 | 378.42 | 0.94 | -9.35 | | 刘尚红 | 362.24 | 0.90 | -708.55 | | 兴全合丰三年持有混合 | 340.16 | 0.85 | 新进 | | | 较上个报告期退 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,192,065,291.10, a decrease of 3.03% compared to ¥4,323,163,307.84 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 61.39% to ¥250,629,536.14 from ¥155,295,546.99 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥223,234,322.79, up 77.81% from ¥125,545,899.14 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥464,282,866.20, representing a significant increase of 111.79% compared to ¥219,213,820.99 in 2023[6]. - Basic earnings per share for 2024 rose to ¥0.6249, a 62.57% increase from ¥0.3844 in 2023[6]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥6,213,155,753.66, a slight increase of 0.78% from ¥6,164,898,434.70 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.08% to ¥2,620,335,102.08 at the end of 2024 from ¥2,337,814,166.42 at the end of 2023[6]. Business Transformation and Focus - The company has undergone significant business transformation, focusing on advanced manufacturing in clean environmental and high-voltage porcelain insulators[16]. - The company’s main business has shifted to environmental equipment manufacturing and engineering, as well as precision machinery manufacturing[16]. - The company is focusing on high-end cleanroom system integration solutions, targeting industries such as new energy, electronic information, and healthcare[26]. - The ecological environment governance technology is continuously innovating, driven by policies aimed at achieving "carbon peak" and "carbon neutrality," leading to an expanding market space in various segments of environmental governance[29]. Market Trends and Projections - The cleanroom engineering market in China is expected to exceed ¥200 billion with a compound annual growth rate of 20%[25]. - The environmental protection industry in China is projected to reach approximately ¥2.4 trillion in revenue in 2024, with expectations of ¥3.9 trillion by 2030[26]. - The environmental protection industry exhibits a cyclical nature, with demand closely tied to macroeconomic conditions and government policies, typically experiencing a five-year cycle of investment growth[30]. - The cleanroom industry is influenced by economic growth, with increased demand during strong economic periods and reduced investment during downturns[30]. Research and Development - The company has a comprehensive independent R&D system and has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and holds multiple certifications, enhancing its innovation capabilities[54]. - The company is committed to enhancing its R&D investment to meet diverse customer needs and drive technological innovation[54]. - Jiangsu Sujing initiated 12 technology projects, with 5 at the provincial level, and was granted 56 patents, including 25 invention patents[63]. - The company has filed 14 patent applications in 2024, including 10 utility model patents and 4 invention patents, and received 14 patent grants[89]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined potential risks and countermeasures in its annual report[4]. - The company recognizes macroeconomic risks, particularly from geopolitical tensions and trade barriers, which could negatively impact export competitiveness[152]. - The company is aware of policy risks due to its industry being heavily influenced by government policies and regulations[152]. - The company has restructured its internal control system to enhance risk management and compliance with relevant laws and regulations[163]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive employee performance evaluation and incentive mechanism, ensuring transparency in the appointment of senior management[167]. - The company has maintained a high level of information disclosure, receiving an A-level evaluation from the Shenzhen Stock Exchange for three consecutive years[168]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with clear separation in personnel, assets, and financial management[170]. - The company has implemented a specialized meeting for independent directors to enhance corporate governance and protect minority shareholders' rights[168]. Shareholder Engagement - The company has conducted five shareholder meetings during the reporting period to ensure compliance and equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[164]. - The company held its annual shareholder meeting on May 30, 2024, with a participation rate of 42.59%[174]. - The second extraordinary general meeting of 2024 took place on April 15, 2024, with a participation rate of 49.29%[174]. Subsidiaries and Market Presence - Jiangsu Sujing, a wholly-owned subsidiary, has consistently led domestic peers in economic indicators and aims to become a leading technology innovation and equipment manufacturing base in air purification and energy conservation[32]. - Suzhou Electric Porcelain, a subsidiary, specializes in the R&D, production, and sales of insulators, with products ranging from 40-840kN suspension porcelain insulators to 1100kV and below insulators for power stations[47]. - The company has established long-term stable partnerships with domestic and international clients, enhancing its market competitiveness[36]. - The company’s products are widely used in automotive, aerospace, and industrial applications, indicating a strong market presence[53]. Future Strategies - The company aims to enhance core competitiveness through innovation and industry upgrades, focusing on high-quality sustainable development[94]. - The company plans to increase R&D investment in strategic emerging industries such as energy conservation and high-end manufacturing to boost product added value and market competitiveness[148]. - The company intends to strengthen its internal control mechanisms through a multi-faceted approach, ensuring comprehensive implementation of internal control systems[149]. - The company will enhance its market expansion strategy by analyzing different customer needs and exploring untapped niche markets[149].

创元科技股份有限公司关于控股子公司重大诉讼事项的公告（2025-011） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-011 创元科技股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司所处的当事人地位：公司控股子公司抚顺高科为原告 截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具 有不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造 有限公司（简称"抚顺高科"或"原告"），于 2025 年 3 月 13 日收到沈阳铁路 运输中级人民法院出具的《受理案件通知书》（2025）辽 71 行初 168 号。截至 本公告披露日，该案件尚未开庭。 二、本次诉讼的基本情况 原告：抚顺高科，统一信用代码：912104007497654432 地址：辽宁省沈抚示范区高科技园区滨河路 8 号 法定代表人：徐飞 第 1 页 共 5 页 3、涉案的金额：28,026.75 万元 4、对公司损益产生的影响 1、案件所处的诉讼 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 创元科技关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告（2025-009） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-009 创元科技股份有限公司 除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制出售股份类别：股权激励股份解限，限售股份起始日期：2022 年 02 月 28 日，发行时承诺的限售期限 36 个月。 2、本次申请解除限售的激励对象共计 56 名，可解除限售的限制性股票数 量为 1,281,156 股，占公司股本总额的 0.3172%。 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 03 月 12 日。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 02 月 24 日召开十一届 董事会 2025 年第二次临时会议、第十一届监事会 2025 年第一次临时会议，分别 审议通过了《关于 2021 ...

创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 03 月 05 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第一次材料招标采购） 推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2025 年第一批 采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称 "公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份 有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下： 一、项目概述 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（2025-010） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-010 根据公示一，苏州电瓷为国家电网有限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第 一次材料招标采购）～瓷绝缘子包 2、包 4 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-25OTL00421002），预 ...

Overview - Chuangyuan Technology Co., Ltd. (referred to as "the company") holds a 42.79% stake in its subsidiary Suzhou Bearing Factory Co., Ltd. (referred to as "Suzhou Bearing"), which is listed on the Beijing Stock Exchange under the ticker "Suzhou Bearing" with the stock code 430418 [2]. Financial Disclosure - Suzhou Bearing is scheduled to release its 2024 annual performance report on February 26, 2025, in accordance with the disclosure regulations of the Beijing Stock Exchange [2]. Shareholding Information - The registered capital of Suzhou Bearing is 135.408 million yuan, and the company owns 57.9348 million shares of Suzhou Bearing [2].

创元科技关于控股子公司苏州轴承披露 2024 年年度业绩快报的提示性公告（2025-008） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-008 二、风险提示 公司控股子公司苏州轴承披露涉及的苏州轴承 2024 年度经营情况以及年度业绩 的具体数据，均未经会计师事务所审计，不构成苏州轴承对投资者的相关承诺，最终 数据以苏州轴承 2024 年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 创元科技关于控股子公司苏州轴承披露 2024 年年度业绩快报的提示性公告（2025-008） 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州轴承披露 2024 年年度业绩快报的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州轴承厂股份有限公司（简 称"苏州轴承"）为北京证券交易所（简称"北交所"）上市公司，证券简称：苏轴 股份，证券代码：430418。截至公告日，苏州轴承注册资本为 13,540.80 万元，公司 持有苏州轴承 5,793 ...