创元科技第十届董事会第七次会议决议公告（ls2024-A38） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A38 创元科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、公司 2024 年半年度报告（全文）及其摘要。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日以现场结合通讯方式在苏州工业 园区苏桐路 37 号公司会议室召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参 ...

创元科技股份有限公司 2024 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公司（"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并审阅了财务公 司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营 资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权重组方案 得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意由苏州创元（集 团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财 务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。 金融许可证机构编码：L0044H332050001 统一社会信用代码：9132050813774377XR 注册资本：100,000 万元人民币，其中 ...

江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 创元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏竹辉律师事务所 法律意见书 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受创元科技股份有限公司（简称"创 元科技"或者"公司"）的委托，担任创元科技实施 2021 年限制性股票激励计划（简 称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号文，简称《工作指引》）、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规[2019]102 号）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文，以下简称 ...

创元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（ls2024-A48） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A48 创元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开的 第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第二次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

创元科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（ls2024-A44） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A44 创元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的 预案》，该议案需提交股东大会审议通过。 一、注册资本变更情况 2024 年 08 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会 第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》， 因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回 购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40,600 股。具体 内容详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于使用闲置资金进行委托理财的议案的审查意见。 经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的 审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。 第 1 页共 3 页 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 08 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 人。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议）案： 一、关于 2024 年半年度计提资产减值准备报告的审查意见。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成 ...

创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A43 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 第 1 页共 6 页 创元科技关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告（ls2024-A43） 发的《市国资委关于创元科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（苏 国资考〔2022〕1 号），苏州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司 实施 2021 年限制性股票激励计划（草案）(公告编号：ls2022-A01)。 （四）2022 年 01 月 29 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：ls2022-A06）， 监事会对本次激励计划激励对象名单公示情况进行了说明并对激励对象名单发 表了核查意见。 （五）2022 年 02 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相 关议案，并发布《关于 2021 ...

创元科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动的管理规定 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）证券交易所要求的其他时间。 第四条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结 算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人 员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 第一条 为加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度 创元科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...