根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（2025-027） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-027 创元科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 第 1 页 共 6 页 创元科技关于提请股东大 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告（2025-015） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-015 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2024 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,952.43 万元。2024 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司（简称"公司 ...

创元科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计公告（2025-020） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-020 创元科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为创元科技股份有限公司（"公司"）及子公司为合并报表范围内子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期 （2024 年度）经审计净资产的 22.90%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度对外担保额度的预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范 围内子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，其中本公司拟为资产负债率 70%以上的担 保对象提供担保的额度为 4 亿元，为资产负债率 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-017） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-017 创元科技股份有限公司 2024 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2 ...

创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（2025-018） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-018 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服 务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 第 1 页共 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...

创元科技股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审 计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天衡所"）2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人。注 册会计师中，超过 227 人签署过证券服务业务审计报告。 天衡所 2 ...

创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-023 创元科技股份有限公司 关于变更董事长、董事及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事 会第二次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》 及《关于变更公司法定代表人及公司第十一届董事会董事长的议案》，具体如下： 一、关于变更董事长事项 （二）选举董事长 公司董事会同意选举公司副董事长兼总经理周成明先生（简历附后）担任公 司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第十一届董事会 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） （一）董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日收到公司董事长、董事沈伟民先生递交的书面辞职报告。 沈伟民先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会下属 专门委员会（战略与 ESG 委 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告（2025-022） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-022 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资 者进一步了解公司 2024 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关系" 小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。 具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日(星期五) 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1mU2zBg4EdW 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水 ...

创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 创元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 会议审议通过：①关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案。②关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第二次临时会议。 会议审议通过：关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的 预案。 3、2024 年 4 月 3 日，公司召开了第十届监事会第六次会议。 会议审议通过：①2023 年度监事会工作报告。②2023 年度报告及其摘要。 ③2023 年度利润分配方案。④2023 年度财务决算报告。⑤2023 年度内部控制评 价报告。⑥关于 2023 年计提资产减值准备的议案。⑦关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第十届监事会 2024 年第三次临时会议。 会议审议通过：公司 2024 年第一季度报告全文（及正文）。 2024 年度，创元科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...