创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告（2025-003） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-003 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、 童益进先生、钱华先生回避了表决。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事 发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 10 日以通讯表 决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2025 年 02 月 11 日巨潮资讯网（http://ww ...

Group 1: Company Overview - The core business of Chuangyuan Technology is manufacturing, focusing on clean environmental engineering and equipment, high-voltage porcelain insulators, needle bearings, and various optical-mechanical-electrical integrated surveying instruments [1] - The company has established a dual main business structure with "clean environmental" and "porcelain insulators" as its primary sectors, alongside precision bearings, abrasives, and precision instruments [1][2] Group 2: Performance Growth - The profit growth in 2024 is attributed to the restructuring of internal controls, continuous cost reduction, efficiency enhancement, and digital transformation, which improved operational quality and profitability [3] - The subsidiary Suzhou Electric Porcelain maintained smart manufacturing and digital transformation, optimizing production layout and significantly enhancing production efficiency and product quality [3] - Suzhou Bearing has advanced technological innovation, increased sales of high-value-added products, and expanded its global market presence, resulting in higher profit margins compared to the domestic market [3] Group 3: Future Development Focus - Jiangsu Sujing, a wholly-owned subsidiary, is expanding into three emerging sectors: new energy, health, and electronic information, aiming to enhance product and service offerings to high-end industries and clients [5] - The company will focus on clean environmental equipment and high-voltage insulators as its two main business segments, with plans to strengthen its supply chain and increase technological investments to capture emerging market opportunities [5]

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between CNY 217.41 million and CNY 264.00 million, representing a year-on-year increase of 40% to 70% compared to CNY 155.30 million in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 188.32 million and CNY 225.98 million, indicating a growth of 50% to 80% from CNY 125.55 million in the same period last year[3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between CNY 0.5420 and CNY 0.6581, up from CNY 0.3844 in the previous year[3]. - The performance forecast is a preliminary estimate and has not been audited, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report[6]. Operational Improvements - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement through internal control restructuring, enhancing operational quality and profitability[5]. - The subsidiary Suzhou Electric Porcelain Factory has successfully completed the delivery and acceptance of key products for the State Grid's ultra-high voltage projects, improving production efficiency and product quality[5]. - Suzhou Bearing Factory has seen an increase in high-value-added product sales and has expanded its overseas market presence, with higher gross margins compared to the domestic market[5]. - The company is actively pursuing technological innovation and process improvements to enhance production efficiency and capacity, leading to a steady increase in product gross margins[5]. Currency Impact - The appreciation of the US dollar and euro against the RMB has positively impacted profits[5].

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [23][46]. Core Insights - The company has shown stable revenue growth with a significant increase in net profit, achieving a 54% year-on-year growth in net profit for the first three quarters of 2024 [48]. - The clean environmental business and the high-voltage insulator segment are key growth drivers, benefiting from increased investment in power grid construction [21][23]. - The precision bearing segment is expanding significantly, with notable overseas market growth and a focus on differentiated competitive advantages [31][65]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 3.356 billion yuan, a 4.81% increase year-on-year, and a net profit of 212 million yuan, up 54.48% year-on-year [48]. - The gross profit margin improved by 1.74 percentage points to 23.25%, while the expense ratio decreased by 0.75 percentage points to 12.60% [48]. - The company’s weighted average return on equity (ROE) increased by 2.73 percentage points to 8.68% [60]. Business Segment Analysis - The clean environmental equipment and engineering segment saw a slight revenue decline of 0.01% to 1.285 billion yuan, accounting for 56.88% of total revenue [48]. - The high-voltage insulator segment experienced a 17.73% revenue increase to 360 million yuan, with a gross margin improvement of 4.56 percentage points to 31.48% [21][31]. - The precision bearing segment's revenue grew by 17.91% to 358 million yuan, with a gross margin increase of 1.25 percentage points to 38.05% [31]. Profitability and Cash Flow - The company’s operating cash flow net amount reached 254 million yuan, a 500.35% increase year-on-year, indicating strong cash generation capabilities [17][62]. - The net cash ratio improved to 0.78, reflecting a significant recovery compared to the previous year [62]. Future Earnings Forecast - The company is expected to achieve net profits of 201 million yuan, 228 million yuan, and 263 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, representing year-on-year growth rates of 29%, 14%, and 15% [23][40].

创元科技股份有限公司 舆情管理制度 创元科技股份有限公司 舆情管理制度 经 2024 年 12 月 19 日召开的公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过 第一章 总则 第一条 为提高创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页共 2 页 创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决形式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于会计政策变更的审查意见 经审阅，我们认为公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政 策进行了相应的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意此议案，并同意将 此议案提交公司董事会审 ...

创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A70 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、关于制定公司《舆情管理制度》的议案。 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A70） 本议案 ...

创元科技关于变更签字注册会计师的公告（ls2024-A73） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A73 创元科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开了第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2024 年度审计机构 的预案》，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天衡所"） 为公司提供 2024 年度财务报表与内部控制审计服务，上述预案已经 2024 年 05 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于 2024 年 04 月 09 日及 2024 年 05 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》（ 公告编号：ls2024-A23）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号： ls2024-A32）。 近日，公司收到天衡所《关于变更创元科技股份有 ...

创元科技第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A71） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A71 创元科技股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次 临时会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体 监事发出。 2、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表 决方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 经与会监事审议，本次会议通过了如下议案： 1、关于会计政策变更的议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：ls2024-A72）刊载于 2024 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文 ...