创元科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动的管理规定 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）证券交易所要求的其他时间。 第四条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结 算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人 员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 第一条 为加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 ...

创元科技股份有限公司 独立董事制度 创元科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年半年 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 度度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 09 月 05 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（ls2024-A45） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A45 创元科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 05 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 ...

创元科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告（ls2024-A37） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A37 创元科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 2、业绩预告情况 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 公司主要子公司以内控重塑为抓手，持续实施降本增效和智改数转， 不断以创新优化核心技术，经营质量、盈利能力得到增强，同时加大了新 兴海外市场的拓展力度。公司 2024 年半年度利润稳步增长。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：13,460.16 万元–16,152.19 万元 | 盈利：8,973.44 | 万元 | | | 比上年同期增长：50%-80% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：12,137.24 万元–14,564.68 ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A36 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 07 月 04 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2024 年第四十三批采购（输变电项目第三次线路装置 性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公 司 2024 年第四十四批采购（特高压项目第三次材料招标采购）推荐的中标候选人公 示"（简称"公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州 电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如 下： 创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A36） 系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业。 三、项目中标对公司业绩的影响 一、项目概述 根 ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的的提示性公告（ls2024-A35） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A35 一、苏州电瓷公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一）与东吴证券股份有限公司签订书面辅导协议 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷与东吴证券股份有限公司（简称"东吴证券"） 签订了签订《苏州电瓷厂股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》（简 称"辅导协议"）。 （二）提交辅导备案材料 2020 年 08 月 27 日，苏州电瓷向江苏证监局提交了辅导备案材料，辅导机 构为东吴证券。 （三）完成辅导备案 创元科技股份有限公司 关于控股子公司苏州电瓷签署终止辅导协议暨辅导进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公 司（简称"苏州电瓷"）是全国中小企业股份转让系统创新层挂牌企业，证券简 称：苏州电瓷，证券代码：834410。公司近日接到苏州电瓷的通知，中国证券监 督管理委员会江苏监管局（简称" ...

创元科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分红年度：2023 年度 2、分配方案：分配比例固定 3、股权登记日：2024 年 07 月 03 日；除权除息日为：2024 年 07 月 04 日 4、A 股除权前总股本：403,984,805 股；不存在回购专户及回购的股份；除回购 股份外不存在其他不参与分红的股份 创元科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告（ls2024-A34） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A34 5、每 10 股派息（含税）：0.7 元；送红股 0 股，不以公积金转增股本；现金分 红总额：28,278,936.35 元；除权后总股本：403,984,805 股 6、本次权益分派实施后，按创元科技股份有限公司（简称"公司"）总股本折 算每股现金红利比例及除权除息参考价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金 分红总额/总股本=28,278,936.35 元/403,984,805 股=0.0700000 元/股（保留到 ...

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A33 创元科技股份有限公司 关于收到江苏银行现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截止公告日，创元科技股份有限公司（简称"公司"）共持有江苏银 行股份有限公司（简称"江苏银行"，股票代码：600919）股票 3,720 万股。根据江苏银行 2023 年年度股东大决议审议通过的《关于江苏银行 股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》，其 2023 年度利润分配方 案为：每股派发现金红利人民币 0.47 元（含税），公司可以获得现金红 利 1,748.40 万元。 截止 2024 年 06 月 14 日，公司已收到分红款 1,748.40 万元人民币, 根据相关会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。 创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红款的公告（ls2024-A33） 第 1 页 共 2 页 创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红款的公告（ls2024-A33） （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于收到江苏银行现金分红 款的公告签章页） 创元 ...

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如 ...