创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 1 / 6 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

创元科技股份有限公司 CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 2023 年度审计报告 1 | 目录 | | --- | | 第一节 审计报告 3 | | --- | | 第二节 财务报告 错误!未定义书签。 第三节 财务报表附注 23 | 第一节 审计报告 天衡审字（2024）01040 号 创元科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称"创元科技"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2023年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创元科 技，并履行了职业道德方面的其 ...

创元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 创元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，创元科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有效 地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财 务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职 责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 1、2023 年 04 月 07 日，公司召开了第十届监事会第四次会议。 会议审议通过：①2022 年度监事会工作报告。②2022 年度报告及其摘要。 ③2022 年度利润分配方案。④2022 年度财务决算报告。⑤2022 年度内部控制评 价报告。⑥关于 2022 年计提资产减值准备的议案。⑦关于同一控制下企业合并 追溯期初数及上年同期数的议案。 2、2023 年 04 月 27 日，公司召开 ...

创元科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告（ls2024-A17） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A17 创元科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日以现场方式在苏州工业园区苏桐 路 37 号公司会议室召开。 1、2023 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 7 页 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会 ...

创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告（ls2024-A18） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A18 创元科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日第十届董事会第六次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交 20 ...

关于创元科技股份有限公司 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 总表 伙) 天復 2024年4月3日 附件:创元科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 中国注册会计师:苏娜 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00456 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01040 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格。 曾任职于上海证券交易所、华英证券，曾任东海证券董事、总经理，上海璞泰来 新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，江西天利科技股份有限公司 （300399.SZ）独立董事。现任上海缘木投资管理有限责任公司执行经理，上海 皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、康希通信科技（上海）股份有 限公司（688653，SH）独立董事。于 2021 年 12 月担任公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 ...

创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A25 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公 司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股 本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。 一、2023 年度利润分配预案情况 2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4, ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁俪琼，女，1987 年生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律 师事务所律师，现任上海锦天城律师事务所律师、苏州龙杰特种纤维股份有限公 司（603332，SH）独立董事。于 2018 年 10 月担任公司第九届董事会独立董事， 于 2021 年 10 月继续担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受创元科技及其主要股东等单位或者个 ...

创元科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告（ls2024-A20） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A20 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2023 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,023.41 万元。2023 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 ...