创元科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告（ls2024-A20） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A20 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2023 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,023.41 万元。2023 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 ...

创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A25 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公 司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股 本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。 一、2023 年度利润分配预案情况 2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4, ...

关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告（ls2024-A15） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A15 创元科技股份有限公司 关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）鉴于创元科技股份有限公司（简称"创元科技"或"公司"，"甲方"） 与苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"，"乙方"）于2021年03月19 日签订的《金融服务协议》将于2024年04月26日到期。为了推动公司相关产业的 发展，节约财务费用，提高资金使用水平和效益等目标，公司根据经营和发展需 要，于2024年03月27日与财务公司签订《金融服务协议》。财务公司为本公司提 供存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准可从事的金融服务。 （二）财务公司为本公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简 称"创元集团"）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本公司与财务公司同受创元集团控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易。 （三）2024年03 ...

独立董事专门会议工作制度 （2024 年 03 月 27 日，经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A14 创元科技股份有限公司 第 1 页共 3 页 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临 时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方 式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案需提交 2024 年第二次临时股东 ...

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A13） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A13 2、第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表决 方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新制定的《独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬 2024 年 03 月 26 日 第 1 页 共 1 页 创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 03 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预案： 一、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。 公司就关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项与我们 进行了沟通。经审核，我们认为，鉴于财务公司能为公司提供长期优质的金融服 务，因生产经营需要，公司拟与财务公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等 自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（ls2024-A12） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有 限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。 创元科技股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30 网络投票时间： ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...