创元科技第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告（ls2024-A52） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A52 创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： （一）关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案。 鉴于公司第十届董事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》的有 关 ...

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名葛卫东为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁彬作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

☑ 是 □ 否 创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名袁彬为创元科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元科 技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 1 有） 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

创元科技股份有限公司股票交易异常波动的公告（ls2024-A57） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A57 创元科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）股票于2024年10月09日、10月10日连续 两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》， 属于股票异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，公司控股股东和公司董事、监事及高级管理人员未发生买卖 公司股票的行为； 6、 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇薇作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇薇为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

创元科技关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告（ls2024-A51） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A51 创元科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 05 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购 价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容 详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 1 人因个人原因离职，已不 符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 40,600 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 40,600 股，公司注册资本减少 40,600 元。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： ...

创元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告（ls2024-A50） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A50 创元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 08 月 20 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A45）,于 2024 年 09 月 03 日披 露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A49）。 2、现场会议召开时间：2024 年 09 月 05 日 14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 09 月 0 ...