法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A54 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议 于 2024 年 10 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（ls2024-A54） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日，公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的更正公告（ls2024-A59） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A59 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份公司（简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。经事后核查发现，提案情况 及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下： 一、会议审议事项之"（一）提案情况" 更正后内容： （一）提案情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备 注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告（ls2024-A58） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A58 创元科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 创元科技关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告（ls2024-A58） 职工代表监事简历： 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 10 月 26 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司近日召开了职工大会，经职工民主选举，茅红萍女士当选为公 司第十一届监事会职工代表监事（简历附后）。 茅红萍女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。茅 红萍女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。公司职工代表监事在监事会成 员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 特此公告。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 15 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - Chuangyuan Technology Co., Ltd. focuses on clean environmental protection and high-voltage porcelain insulators as its dual main businesses, alongside various other operations [2] - The company has established three emerging industry marketing teams in new energy, health, and electronic information, driving product and service transformation towards high-end markets [1] Group 2: Future Development and Market Strategy - The company aims to expand its clean environmental protection business, leveraging national policies that prioritize energy conservation and environmental protection during the 14th Five-Year Plan [2] - Chuangyuan Technology is actively pursuing overseas market opportunities, focusing on Europe, Southeast Asia, and the Middle East to establish a global sales network [3] Group 3: Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue increase of 3.89% year-on-year, with net profit attributable to shareholders rising by 61.65% [3] - The growth in profit is attributed to internal control restructuring, cost reduction, efficiency enhancement, and increased investment in emerging overseas markets [3] Group 4: Research and Development - The company's R&D investment for the first half of 2024 was 113 million yuan, a 4.1% increase compared to the same period last year, focusing on technological innovation and core business development [4]

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A55 创元科技股份有限公司 创元科技关于董事会换届选举的公告（ls2024-A55） 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过 了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名第十一届董事会 独立董事候选人的预案》，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人， 独立董事 3 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第十届董事会拟提名 沈伟民先生、周成明先生、俞雪中先生、张文华先生、童益进先生、钱华先生为第十一 届董事会非独立董事候选人，拟提名葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士为第十一 ...

创元科技第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告（ls2024-A53） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A53 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次临 时会议通知于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决 方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议通过了如下议案：关于选举公司第十一届监事会 非职工代表监事的预案。 鉴于公司第十届监事会三年任期即将届满，根据法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟提名张宁先生、刘雪峰先生为 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛卫东作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序举行监事会换届选举。 创元科技监事会换届选举的公告（ls2024-A56） 2024 年 10 月 10 日，公司召开第十届监事会 2024 年第四次临时会议，审议 通过《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事的预案》，公司第十届监事会 拟提名张宁先生、刘雪峰先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历详见附件）。 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A56 上述预案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。 上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会 选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。 为确保监 ...

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第三次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...