证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-015 莱茵达体育发展股份有限公司 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公 司 2023 年度审计报告》，2023 年，公司营业收入为 255,183,239.88 元，归属于上市公司 股东的净利润为 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-44,535,883.30 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -206,038,231.97 元，母公司资产负债表中未分配利润为-241,978,111.54 元。公司董事会 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。本事项尚需提交公司 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善莱茵达体育发展股份有限公司 （以下简称"莱茵体育"或"公司"）的治理结构，规范独立董事 专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作和科学决策水平，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，以及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《莱茵达体育发展股份有限公司独立 董事制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事组 成参加、为履行职责专门召开的会议，按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会办公室是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 - 1 - ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 2023 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 监事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规 章制度的要求，结合实际情况，认真履行监事会的审查、监督等工作，对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 进行监督，确保公司规范运作。现将监事会 2023 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一届监事会 | 2023 年 | 1、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《莱茵达体育发展股份有限公司 摘要； | | | | | 年度财务决算报告》； 2、《2022 | | | | | 202 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 —— 谭 洪 涛 二〇二四年四月 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》之相关规定 及要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 慎重审议董事会专门委员会和董事会的各项提案，对公司相关事项发表了独立 意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作 情况向董事会汇报如下： 一、独立性自查情况 经过自查： 1.本人除担任公司独立董事外，本人及本人配偶、父母、子女、主要社会 关系均不在公司或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司股份，亦不是公司前 10 名股东中的自然人股 东之配偶、父母或子女； 3.本人不在 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-011 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十二次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事黄光耀、郦琦、丁士威、独立董事徐开娟以通讯方式 参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，莱 茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 3 位独立董事的独立性情况 进行评估，出具如下专项意见： 综上，在 2023 年度，公司独立董事独立履行职责，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，不存在违反《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立性要 求的情形。 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 - 1 - 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事谭洪涛先生、王磊先生 ...

- 1 - 2023 年度，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决 策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的 实现。 一、2023 年度总体经营情况 报告期，公司实现营业收入 255,183,239.88 元，实现归属于上市公司股东的净利 润 56,193,473.51 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-44,535,883.30 元。 2023 年，公司结合自身实际，按照既定的战略方向，积极应对严峻挑战，以解决 问题为导向，以加强内控为手段，扎实平稳推进各项经营工作。公司董事会积极督促 公司管理层严格执行落实各项措施，改善公司经营现状，拓展新的业务模式。报告期 内，莱茵体育完成了重大资产置换，新增了文旅业务，主要依托成都西岭雪山景区从 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日 常关联交易的议案》。公司关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决本议案， 公司关联监事芮光胜回避表决本议案。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议 前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司结合自身实 际情况，参照公司 2023 年度经营情况，对 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 一、日常性关联交易预计情况（详见附件） 单位：元 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-017 莱茵达体育发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 年 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 发生金 ...

2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 莱茵达体育发展股份有限公司董事会 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况评估报告 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中审众环 2023 年度审计工作的履职情况进行评估，经评估，公司董事会认为中审众环资质合规， 具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5.首席合伙人：石文先 截 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为了进一步规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以 及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对年度财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所 从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...