莱茵达体育发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王 磊 二〇二四年四月 （二）出席董事会专门委员会情况 1 2 本人作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"） 第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《莱茵达体育发展股份有限公司独立董事制度》（以下简称 "《独立董事制度》"）之相关规定及要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠 实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项 提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会汇报如下： 2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会召集人及审计委员会委员， 严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2023 年度任期 内，公司共召开 4 次董事会审 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-016 莱茵达体育发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、 应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产、长期股权投资等资 产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工 程、无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断， 2023 年度计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为 26,690,901.62 元。明细如下： 预期信用 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 莱茵达体育发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 本次评价遵循全面性、重要性及客观性原则，评价的对象为与实现整体控制目标相关的内部 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。本次内部控制评价的目的是在 了解公司内部控制体系设计的基础上，掌握公司内部控制的运行情况，了解内部控制措施是否持 续有效，是否存在重大缺陷和风险，以便公司有针对性地加强和改进内部控制和风险管理措施， 优化内部控制环境，不断提高内部控制水平。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 当事人： 莱茵达控股集团有限公司，住所：西藏自治区拉萨市堆龙德 庆区团结路口远大商厦 504，莱茵体育持股 5%以上的股东。 经查明，莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达控股"） 存在以下违规行为： 2019 年 3 月 11 日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"莱茵体育"）披露公告称，成都体育产业投资集团有限责任公 司（以下简称"成都体投集团"）与莱茵达控股签署《股份转让协 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕291 号 关于对莱茵达控股集团有限公司给予通报批评 处分的决定 — 1 — 议》，约定由莱茵达控股向成都体投集团转让莱茵体育 29.9%的股 份，莱茵达控股确保莱茵体育现有业务 2019 年、2020 年均不亏 损，若预计有亏损，莱茵达控股将亏损额补足给莱茵体育。莱茵 体育 2020 年度经审计净亏损 7,172 万元，在莱茵达控股和成都体 投集团无法就业绩补偿通过协商达成一致意见的情况下，2021 年 9 月，成都体投集团按《股份转让协议》约定，依法向中国国际 经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出仲裁申请。 2023 年 4 月 11 日，莱茵体育披露公告称，上述仲裁案件已 审理终结，莱茵达控股应于《裁决书》作出之日起 10 日内向莱茵 体育支付 2020 年度业绩补偿款 5,020 万元。因莱茵达控股在《裁 决书》规定时效内未履行《裁决书》确认的支付义务，成都体投 集团于 2023 年 5 月向法院申请强制执行上述业绩补偿款 5,020 万元。截至目前，莱茵体育累计收到强制执行款 2,619 万元，剩 余款项 2,401 万元仍未收回。莱茵达控股未按照公开 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-010 莱茵达体育发展股份有限公司 持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一致行动人高靖娜女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖娜女 士合计持有莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）股份 115,410,000 股，占本公司总股本比例 8.95%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持股份 合计不超过 5,860,000 股（即不超过公司总股本的 0.45%）（如遇送股、资本公积金转增 股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。 （1）减持原因：拟使用减持股份的资金归还借款，优化资产结构，达到降杠杆的 目的。 （2）减持股份来源：公司上市后非公开发行股份与协议转让所得股份及其孳生股 份。 （3）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式 （4）减持期间：以集中竞价方式减持，在本减持计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述及进展情况 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-007 莱茵达体育发展股份有限公司 关于下属三级公司破产清算完结的公告 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 2020 年 9 月，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育"或"公司"）下属 控股三级公司浙江洛克能源集团有限公司（以下简称"洛克能源"）的债权人张家港富瑞 特种装备股份有限公司以洛克能源不能清偿到期债务、缺乏清偿能力为由，向浙江省杭 州市中级人民法院申请对洛克能源进行破产清算。浙江省杭州市中级人民法院裁定洛 克能源破产原因具备，并指定浙江星韵律师事务所担任洛克能源破产管理人（以下简称 "破产管理人"），具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 日、12 月 8 日登载于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被 申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-028）、《关于下属三级公司被申请破 产清算的进展公告》（公告编号：202 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-006 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日在《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以 上股东及一致行动人股份减持计划期限届满并拟继续减持的公告》（公告编号：2023- 034），公司股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称"莱茵达集团"）及一致行动人高靖 娜女士拟于股份减持计划公告之日起十五个交易日后的一百八十天内，通过集中竞价 方式减持公司股份不超过 25,784,478 股，即不超过公司总股本的 2.00%，且在任意连续 九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1.00%；股份减持计划公告之日 起三个交易日后的一百八十天内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 51,568,957 股， 即不超过公司总股本的 4.00%，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过 公司总股本的 2.00%。 莱茵达体育发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及一致行动人股份减持计划 期限届满的公告 股东莱茵达控股集团有限公司及一 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-005 四、其他说明 2020 年 9 月，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股三级 公司浙江洛克泛道能源有限公司（以下简称"洛克能源"）的债权人张家港富瑞特种装 备股份有限公司以洛克能源不能清偿到期债务、缺乏清偿能力为由，向浙江省杭州市中 级人民法院申请对洛克能源进行破产清算。浙江省杭州市中级人民法院裁定洛克能源 破产原因具备，并指定浙江星韵律师事务所担任洛克能源管理人，具体内容详见公司 2020 年 9 月 3 日、12 月 8 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被申请破产清算的提示性公告》（公 告编号：2020-028）、《关于下属三级公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号： 2020-045）。此后，破产管理人负责洛克能源的内部事务管理，并按照相关规定持续推进 洛克能源的破产程序，包括处置相关资产和股权、追偿应收款项、债权债务认定等。 二、破产清算进展情况 近期，破产管理人已完成了洛克能源相关资产的处置工作，并分配了清算资金，后续 将 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-003 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意聘任杨建勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 2 月 5 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十次会议通 知，本次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 15：30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以 通讯方式参加会议。会议 ...