中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的 重组问询函》 之核查意见 二〇二三年十一月 中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对莱茵达体育发展股份有限公 司的重组问询函》之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 19 日出具的《关于对莱茵达体育发展股份有限公 司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以下简称"《问询函》"） 的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为莱茵达体育 发展股份有限公司本次交易的独立财务顾问，对《问询函》中有关问题进行了认 真分析和核查，现就《问询函》中有关问题的核查情况回复如下： （本核查意见中如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有 限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（第二次修 订稿）》中相同） 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 一、关于交易方案 | 3 | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 20 | | 问题 | 3 24 | | 二、关于交易标的 | 31 | | 问题 | 4 31 | | 问题 | ...

2023 年 11 月 程 章 程 莱茵达体育发展股份有限公司 章 （尚需经公司股东大会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 党的组织 5 | | 第五章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第九章 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-059 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2023 年 11 月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第九次会议通 知，本次会议于 2023 年 11 月 13 日下午 3：00 在四川省成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 D 座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开 娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-061 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14：30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2023 年 11 月 29 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 2023 年 11 月 29 日 15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-060 莱茵达体育发展股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2023 年 11 月 13 日下午 3：00 召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注 册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下： 一、公司注册地址的变更情况 因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市文三路535号莱茵达大 厦"变更为"中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋1单元5 楼501-506号"。 变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。 二、公司经营范围的变更情况 根据公司经营发展的需要，变更公司经营范围，具体如下： 原经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理 及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销 售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代 理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-058 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 16 日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于公司股权登记日 2023 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定由董事会另行 发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易相关事项。根据公司第十一届董事会第六次会议决议、《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本 ...

中泰证券股份有限公司 关于 莱茵达体育发展股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 二〇二三年十月 声明与承诺 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""独立财务顾问"）受莱茵 达体育发展股份有限公司（以下简称"莱茵体育""上市公司""公司"）委托， 担任本次重大资产重组之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立 财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，以及莱茵体育与交易对方签署的本次 交易相关协议、莱茵体育及交易对方提供的有关资料、莱茵体育董事会编制的 《莱茵达体育发展股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市 公 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的 重组问询函》 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 19 日出具的《关于对莱茵达体育发展股份有限公 司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以下简称"《问询函》"） 的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为莱茵达体育 发展股份有限公司本次交易的独立财务顾问，对《问询函》中有关问题进行了认 真分析和核查，现就《问询函》中有关问题的核查情况回复如下： （本核查意见中如无特别说明，相关简称或释义与《莱茵达体育发展股份有 限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 中相同） 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 一、关于交易方案 | 3 | | 问题 | 1 3 | | 问题 | 2 20 | | 问题 | 3 24 | | 二、关于交易标的 | 31 | | 问题 | 4 31 | | 问题 | 5 33 | | 三、关于评估情况 | 45 | | 问题 | 6 45 | | 问题 | 7 63 | | | 四、其他事项 ...

中联资产评估集团有限公司关于深圳证券交易所 《关于对莱茵达体育发展股份有限公司的重组问询函》 之评估相关问题的反馈意见回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 19 日出具的《关于对莱茵达体育发展 股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 26 号，以 下简称"《问询函》"）中的要求，中联资产评估集团有限公司作为莱 茵达体育发展股份有限公司本次交易聘请的评估机构，对问询函中有 关问题进行了认真分析和核查，现就《问询函》中涉及本机构评估师 发表意见的事项进行了核查确认，现将有关事项回复如下: 1 问题 1【原问题 5】 报告书显示，（1）文旅股份 3 条索道支架建设在西岭雪山开发持有的国有划 拨林草地上。其中，日月坪索道支架占用的林草地已获得四川省林草局《使用林 地审核同意书》，但尚未完成农用地转建设用地的程序。其他索道尚未办理《使 用林地审核同意书》的程序。（2）日月坪索道上站房位于文旅股份以划拨形式持 有的国有建设用地范围内，日月坪游客接待中心、日月坪索道上站房等资产尚未 取得房屋产权证书。（3）交易对方文旅集团已出具承诺，如文旅股份及其分公司、 控股子公司因土地和房屋瑕疵 ...

股票代码：000558 股票简称：莱茵体育 上市地点：深圳证券交易所 莱茵达体育发展股份有限公司 重大资产置换及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方名称 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 成都市洗面桥街 号 30 2 | 楼 | | 成都体育产业有限责任公司 | 成都市青羊区人民中路一段 | 11 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 莱茵体育 重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组所提供 的信息和文件均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投 资者造成损失的，将依法承担连带赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其持有的上 市公司股份（如有）。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 ...