证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-69 陕西省国际信托股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年12月8日上午9:15至 2023年12月8日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-68 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开会议。会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《陕西省国际信托股份有限公司章程》 等的规定。 二、监事会会议审议情况 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 审议通过关于修改《公司章程》的议案。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件 2023 年 11 月 22 日 — 1 — 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-66 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 日（星期五）。 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 （2023-67） 2023 年 11 月 22 日 1 2023 年第四次临时股东大会议案 关于修改《公司章程》的议案 根据行业监管部门指导意见，对《公司章程》第一百一十九 条、一百七十七条的内容进行了补充完善。具体情况如下表： | 序 | 修改前 | 修改后 | 修订说明或依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一百一十九条 | 第一百一十九条 | 根据《中国 | | | 股东大会通过有关董 | 股东大会通过有关董事、 | 银保监会信托公 | | | 事、监事选举提案的，新任 | 监事选举提案的，新任董事在 | 司行政许可事项 | | | 董事、监事在会议结束后立 | 监管机构核准其任职资格后就 | 实施办法》第五 | | | 即就任。 | 任，新任监事在会议结束后立 | 十三条的规定修 | | | | 即就任。 | 改。 | | 2 | 第一百七十七条 | 第一百七十七条 | 根据《中国 | | | 公司总裁及其他高级管 | 公司总裁及其他高级管理 | 银保监会信托公 | | | ...

陕西省国际信托股份有限公司 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-65 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生 效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-63 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 《2023 年第三季度报告》（2023-64）全文同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《关于公司与西北工业大学科技创新综合性金融服务方案的议 案》。 公司拟与西北工业大学在科技创新领域开展综合性战 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于计提金融资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》要求，现公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2023-61 注：三季度计提减值准备的项目主要是：绿源农贸项目计提减值准备 7,503.16 万元，鸿福 17 号计提减值准备 2,975.32 万元。 相关项目抵（质）押资产等正在处置、清收，取得的收入将及时冲回减值准 2 本公司坚持合规运营、有效防控风险，继续保持稳健发展势头，但此前受市 场等多重因素影响，个别项目出现流动性压力等风险，基于财务稳健性，本公司 在积极稳妥化解相关风险的过程中对持有的金融资产计提减值准备。 （一）计提减值准备的依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公 司有关会计政策，以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产 和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并 确 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-60 陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事、总裁解志炯主持本次 会议。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2023年10月16日上午9:15至 2023年10月16日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥 ...

北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2023 年 10 月 16 日召开的公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是 真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事 实一致。 北京观韬（西安）律师 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 党 | 委 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 绩效评价与激励约束机制 | 40 | | 第十章 ...