证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-59 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 9 月 28 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场方式如期召开会议。会议由监 事长叶瑛召集主持。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。公司董事会秘书等列席 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过关于修改《公司章程》的议案。 （表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） 另外，会议听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》、《关于对希格 玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度履职情况的评估报告》、《2022 年度 审计机构履行监督职责情况的报告》。 2.审议通过关于更新公司《恢复计划》 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2023-57 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：吕桦 截至 2022 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 58 名，注册会计师 264 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 （2023-56） 2023 年 9 月 28 日 | 1 | × | N | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | | 议案一：关于选举强力为公司第九届监事会监事的议案 | 2 | | --- | --- | | 附件：强力简历 | 4 | | 议案二：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 附件：《公司章程》修改对照一览表 | 9 | | 议案三：关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 | | | | 66 | | 附件 1:《恢复计划》与《处置计划》更新对照一览表 | 68 | | 附件 2：公司恢复计划 | 71 | | 附件 3: 公司处置计划 | 90 | | 议案 4：关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | | | 110 | 2023 年第三次临时股东大会议案一 强力简历 关于选举强力为公司第九届监事会 监事的议案 各位股东、股东授权代理人： 第九届监事会第三十一次会议审议通过提名强力为第 九届监事会外部监事候选人，任期与第九届监事会一致。现 提请股东大会对 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-58 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 二、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 1.事前认可意见 希格玛会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性， 能够满足公司的审计需求。在公司 2022 年度年报审计过程中，恪尽职守，严格 遵循独立客观公正的职业道德规范，按时完成 2022 年度年报审计工作，发表审 计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。独立董事 对于《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表示认可，并同 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于修改《公司章程》中涉及的利润分配政策事项的独立意见 1.对利润分配政策事项的修改符合《公司法》及 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-55 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年9月28日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月16日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。 6．会议的股权登 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-54 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知，并于 2023 年 9 月 28 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体 监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，待行业监管部门核 1 准后生效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-53 陕西省国际信托股份有限公司 关于王一平任职资格获国家金融监督管理总局 陕西监管局核准的公告 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2023年9月21日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，我公司收到国家金融监督管理总局陕西监管局《关于核准王一平任职 资格的批复》（陕金监复[2023]59号）。国家金融监督管理总局陕西监管局已核 准王一平担任我公司董事的任职资格。 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,255,722,039.90, an increase of 29.38% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 599,320,747.06, reflecting a growth of 28.72% year-on-year[3]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 799,000,000, an increase of 28.74% compared to the same period last year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 563,652,256.06, up by 20.96% from the previous year[3]. - The company’s basic earnings per share were CNY 0.1172, a slight decrease of 0.26% compared to the same period last year[3]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 599,323,547.65 for the current period[174]. - The total profit for the current period is 799,456,112.79, up from 620,987,827.99 in the previous period, reflecting a growth of approximately 28.8%[189]. - The net profit for the current period is 599,320,747.06, compared to 465,601,643.11 in the previous period, indicating an increase of about 28.7%[191]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -948,517,213.20, a decline of 400.11% compared to the same period last year[3]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 23,677,195,872.05, representing a 3.85% increase from the end of the previous year[3]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 556,644,284.64, down 83.91% from CNY 2,115,419,303.38, primarily due to increased loan issuance and trust product allocation[47]. - The total cash inflow from investment activities was 948,337,193.33 CNY, compared to 1,184,446,505.94 CNY in the previous year[163]. - The total cash outflow from operating activities was 2,308,852,320.72 CNY, compared to 2,570,119,945.97 CNY in the previous year[163]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 11,347,588,158.50, an increase from CNY 10,090,642,754.10 at the beginning of the year[176]. Investments and Projects - The company added 252 new trust projects with a total new project scale of CNY 1,348.26 billion during the reporting period[20]. - The company is focusing on high-end manufacturing sectors such as semiconductors and aerospace for investment opportunities[32]. - The company reported a net interest income of CNY 312.92 million, a 54.31% increase year-on-year, primarily due to an increase in loan issuance[40]. - Investment income surged to CNY 278.03 million, reflecting a 221.70% increase, mainly from the earnings of consolidated structured entities[40]. - The company has launched a new asset service trust account, expanding its client management service system, with over CNY 100 billion in asset custody services[32]. Liabilities and Equity - The company’s total liabilities included ¥5,814,160,192.44 in other liabilities, which accounted for 24.56% of total liabilities, a decrease of 1.06% from the previous year[50]. - The total liabilities increased to ¥3,716,642,070.64 from ¥3,365,879,392.77, marking a rise of about 10.4%[184]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 16,217,712,660.38[174]. - Shareholders' equity totaled ¥16,663,617,097.29 as of June 30, 2023, compared to ¥16,217,712,660.38 at the start of the year, showing an increase of approximately 2.7%[184]. Risk Management - The company faces credit risk, market risk, operational risk, compliance risk, and strategic risk, with specific measures outlined to mitigate these risks[76][80][81][85]. - The company has faced various risks, including liquidity risk and information technology risk[86]. Corporate Governance - The company appointed new board members and executives on March 20, 2023, including the election of Yao Weidong as Chairman[92]. - The company has appointed new independent directors and board members as part of its governance updates[92]. - The company’s board of directors underwent changes, with new members elected on March 20, 2023, and June 2, 2023[146]. Community Engagement and Social Responsibility - The company undertook targeted poverty alleviation and rural revitalization tasks in Weinan City and Chunhua County, receiving recognition as a provincial-level designated assistance unit[104]. - The company provided a low-interest loan of 30 million yuan to a pharmacy chain, which increased its store count from 102 to 327, creating 25 local jobs and contributing 6.4956 million yuan in taxes in the first half of 2023[109]. - The company established a rural revitalization industry fund in cooperation with local governments, with an expected scale of 100 million yuan[109]. - The company has been actively involved in poverty alleviation and monitoring, reporting on the elimination of poverty risks for 3 households in 2022 and 1 new household in 2023[106]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 87,087[200]. - Shaanxi Coal and Chemical Industry Group holds 26.80% of shares, totaling 1,370,585,727 shares[200]. - Shaanxi Jiaokong Asset Management holds 16.76% of shares, totaling 857,135,697 shares[200].

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-50 陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司 章程》、《独立董事管理办法》的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第 十届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于聘任张涛为公司风险总监的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的有关规定，我们对公司第一 大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，我们认 为： 1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，维护公司资金和财 产安全，有效保证了独 ...

独立董事管理办法 陕西省国际信托股份有限公司 （经 2023 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，依照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号），结合公司 实际情况，制定公司独立董事管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规及有关规定和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验， ...