监 事 会 一、《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。 二、我们同意《董事会对2022年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》，公司2022年度审计报告中带与持续经 营相关的重大不确定性段落涉及事项已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管 理，维护公司和广大投资者的权益。 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司监事会 关于对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的意见 公司监事会审阅了董事会出具的关于对2022年度带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明并提出如下书面审 核意见： 二○二四年四月二十六日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-038 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）第十届董事会 第二十九次会议于 2024 年 4 月 11 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮 件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会于 2024 年 4 月 10 日收到股东新合作商贸连锁集团有限公司与湖南 新合作实业投资有限公司发来的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于重整计 划提存股份处置方案的议案》《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》两项议案 作为临时提案，提交供销大集 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议。新合作商贸连锁 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-040 供销大集集团股份有限公司 关于增加临时提案暨召开2024年第二次临时股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）董事会于 2024 年 4 月 10 日收到股东新合作商贸连锁集团有限公司与湖南新合作实业投资有限公司发来 的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关于重整计划提存股份处置方案的议案》 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》两项议案作为临时提案，提交供销大集 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。经公司第十届董事会第 二十九次会议审议，同意上述两项议案，提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，详见 2024 年 4 月 12 日《第十届董事会第二十九次会议决议公告》《关于重整计 划提存股份处置方案的公告》（公告编号：2024-038、2024-039）。 除增加上述两项议案外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地 点、召开 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-039 供销大集集团股份有限公司 关于重整计划提存股份处置方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）破产企业财产 处置专用账户（以下简称"管理人账户"）系为协助《供销大集集团股份有限公司及 其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行所用的临时账户。根据 《重整计划》出资人权益调整的相关安排，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称 "新合作集团"）及其一致行动人持有的 364,797,538 股对应转增 1,273,343,016 股 在确定 2020 年业绩承诺补偿方案且新合作集团及其一致行动人履行完毕 2020 年业 绩承诺补偿义务前暂不向其分配，待公司相关审议程序确定业绩补偿方案后，根据股 东大会决议处置。上述 1,273,343,016 股（以下简称"提存股份"）转增股份已提存 至管理人账户。 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于重整计 划提存股份处置 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-037 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十 四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"） 裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股 份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行 完毕。根据《重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持 续经营能力和现金流。 二、引进投资人的进展情况 ㈠ 引进产业投资人的进展 2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供 销商贸"）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中合农信"）、 中合联投资有限公司（以下简称"中合联"）签订了《供销大集集团股份有限公 司投资协议》（以下 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-036 及其一致行动人 2018 年、2019 年应补偿的 220,558.37 万股对应的转增新股 769,869.37 万股不予转增登记，视为已经履行部分业绩承诺的补偿义务。详见 2021 年 12 月 27 日《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》。 2023 年 4 月，公司受领完毕经海南省高级人民法院裁定的海航商控及其一 致行动人 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源，详见 2023 年 3 月 18 日、2023 年 4 月 29 日《关于受领海航商业控股有限公司及其一 致行动人业绩承诺补偿债权进展的公告》《关于受领完毕海航商业控股有限公司 及其一致行动人业绩承诺补偿债权的公告》。 供销大集集团股份有限公司 关于受领完毕 2020 年度业绩承诺补偿债权 暨业绩承诺履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2016 年重 大资产重组，向海航商业控股有限公司 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-026 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 3 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的议 案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第十届董事会提名委员会对上述非独立董事、独立董事候选人的任职条件和 任职资格等进行了审查，一致同意上述提名并同意将该议案提交公司董事会审议。 ㈡ 审议通过《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-029 供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司现就提名杨钧为供销大集集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否□ 如否，请详细说明： ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-035 供销大集集团股份有限公司 关于子公司开展业务提供借款及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关情况概述 重庆大集商业管理有限公司（以下简称"重庆大集"）、大集尚美（重庆） 酒店管理有限公司（以下简称"大集尚美"）、十堰市新合作尚诚贸易有限公司 （以下简称"尚诚贸易"）均为供销大集子公司，尚诚贸易持有大集尚美100%股 权。重庆大世界君亭酒店有限公司（以下简称"重庆大世界"）为君亭酒店集团 股份有限公司（以下简称"君亭酒店集团"）全资子公司，与供销大集无关联 关系，君亭酒店集团主要从事中高端酒店运营及酒店管理业务。 2023 年，重庆大集将其位于重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号海航保利国 际中心 45、47、48、49、54、55、56、57 层的房屋租赁给大集尚美，用于酒店 经营。大集尚美为发掘酒店运营管理方面的差异化竞争优势，拟与重庆大世界签 订委托管理合同，将上述物业委托重庆大世界管理，重庆大世界提供前期技术服 务及全权管理事宜，开业后管理年限为：基 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-033 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丽作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为 供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...