股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-034 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李学永作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名 为供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-032 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨钧作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为 供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-030 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司现就提名李丽为供销大集集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过供销 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-028 供销大集集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 ⒈现场会议日期、时间：2024 年 4 月 26 日 14:50 ⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 ㈤会议的召开方式： ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-027 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 3 日召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第十届监事会原定任期为 2023 年 9 月 17 日届满，公司于 2023 年 9 月 16 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-044）。 现公司按照《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，根据股东北京中合农 信企业管理咨询有限公司与海航商业控股有 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-031 供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司现就提名李学永为供销大集 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否□ 如否，请详细说明 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-025 供销大集集团股份有限公司 关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实际控制 人变更暨引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次引进投资人的情况概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）及其二十 四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"） 裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股 份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行 完毕。根据《重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股股份（以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能 力和现金流。 2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供 销商贸"）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中合农信"）、 中合联投资有限公司（以下简称"中合联"）签订了《供销大集集团股份有限公 司投 ...

供销大集集团股份有限公司 详式权益变动报告书 供销大集集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 签署日期：二〇二四年一月 上市公司名称： 供销大集集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： ST 大集 股票代码： 000564 信息披露义务人一： 中国供销商贸流通集团有限公司 住所/通讯地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 14 层 1412 信息披露义务人二： 北京中合农信企业管理咨询有限公司 住所/通讯地址： 北京市东城区广渠门内大街 47 号 9 层 47-(09)06 室 信息披露义务人三： 中合联投资有限公司 住所/通讯地址： 北京市西城区文兴街 1 号科研楼 8 层 807 号 一致行动人： 新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人 住所/通讯地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 15 层 供销大集集团股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

浙商证券股份有限公司 关于供销大集集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年三月 浙商证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声 明 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《供销大集集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披 露的文件内容不存在实质性差异。 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规和中 国证监会的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供，信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及 时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完 整性和合法性负责。 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务 顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。 5、本财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）根据公司主业 发展需要，进一步提高资产、资源配置效率，拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让 所持易生大集投资发展有限公司（以下简称"易生大集"）全部股权及相关债权。 公司于2024年3月25日召开第十届董事会第二十七次会议，会议以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司 全部股权及相关债权的议案》，本次交易将公司所持易生大集全部股权和相关债权资 产合并为一个资产包（即：海南供销大集供销链控股有限公司、天津宁河海航置业投 资开发有限公司所持易生大集全部股权，以及天津宁河海航置业投资开发有限公司对 易生大集其他应收款债权）进行公开挂牌转让，授权公司管理层在1元至100,000,000 元范围内，办理和决定本次交易的相关事宜。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-024 供销大集集团股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司 全部股权及相关债权的公告 根据 ...