供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"或"供销大集"）第十届监事会 任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，供销大集于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举方斌为公司第十一届监事会职工代表监事， 其将与 2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 附件：职工代表监事简历 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-053 供销大集集团股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 特此公告 供销大集集团股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 附件： 职工代表监事简历 方斌，男，1982 年出生，大学本科学历。曾任山东贵诚集团购物中心有限公司 薛城店副总经理、青岛君鹏建材科技有限公司总经理、新合作邻里商业管理有限公司 副总经理。现任供销大集职工代表监事、资产经营部副总经理。本人未持有供销大集 股票。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA2B0052 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，供销大集公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销大集公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是供销大集公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

供销大集集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对信永中和 2023 年度审计 工作的履职情况进行了评估，并就董事会审计委员会对会计师事务所监督情况进行报 告，具体如下： （一）2023 年 12 月 11 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年年报第一次会议， 董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为信永中和具备独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构， 并同意将该事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2023 年年报第二次会议， 董事会审计 ...

供销大集集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 报告期内，供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产 经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 现对 2023 年度公司监事会的工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议，有关情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司第十届监事会第十次会议审议通过： ⑴ 《监事会对董事会 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 ⑴ 《2023 年第一季度报告》 2、2023 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《2023 年半 年度报告及摘要》。 3、2023 年 10 月 27 日，公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《2023 年 第三季度报告》。 报告期内，公司严格执行《公司法 ...

2023 年度本人任职期间公司共召开董事会会议 8 次，股东大会会议 2 次，本人均 按照会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议， 以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股 东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效； 在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理 方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议 案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。 本人出席会议具体情况如下： ㈠出席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 ㈡出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 本年亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | | | | 王满仓 | 8 | 8 | 0 | 0 | 供销大集集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-044 供销大集集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 (一)变更原因 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 (三)变更内容 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定执行。 2.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-052 供销大集集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 概述 供销大集集团股份有限公司（简称"供销大集"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司或其子公司 2024 年度预计日常关联交易约为 11,765.00 万元。2024 年 4 月 2 日，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中 合农信"），公司实际控制人变更为中华全国供销合作总社，现公司根据实际业务情况， 对 2024 年度日常关联交易预计进行调整。根据关联交易对象不同，分为两个子议案 进行审议，具体如下： 1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2024 年度日常关联交易预计》 供销大集或其子公司预计 2024 年度与控股股东中合农信及其一致行动人或与其 受同一控制的关联方发生日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-046 供销大集集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等规定，供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）对 2023 年 度计提资产减值准备及核销资产的情况，公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1、为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，并计提相应的减值准备，对符合核销确认条 件的资产经取证核实后，确认实际形成损失的资产予以核销。 2、本次计提资产及信用减值准备的范围包括固定资产、无形资产、使用权资产、 商誉、存货、应收款项等，公司 2023 年末计提资产及信用减值合计 102,494.22 万 元，包括信用减值损失 13,949.60 万元、固定资产减值损失 1,64 ...

关于对供销大集集团股份有限公司 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的 专项说明 专项说明 1-2 索引 页码 上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项说明 XYZH/2024XAAA2F0050 供销大集集团股份有限公司 供销大集集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称 供销大集公司）2023 年度（以下简称本期）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024XAAA2B0051 号无保留意见的审计报告。供销大集公司 2022 年度（以下 简称上期）财务报表经我们审计，出具了 XYZH/2023XAAA2B0054 带与持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的 要求，我们对上期财务报表 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-048 供销大集集团股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信永中和于 2024 年 4 月 24 日对公司 2023 年度财务报告出具了无保留意见的审 计报告（XYZH/2024XAAA2B0051），公司董事会对 2022 年度带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除出具了专项说明，信永中和 对此专项说明进行了审核，出具了《关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计 意见本期为标准审计意见的专项说明》（XYZH/2024XAAA2F0050）。公司已不存在持续 经营相关的重大不确定性，详见公司同日《董事会对 2022 年度带与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《信永中 和关于供销大集集团股份有限公司上期非标准审计意见本期为标准审计意见的专项 说明》。 公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司不存在该条 第（一）项至 ...