证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-068 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免 本次董事会的通知时限。公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法现场出 席主持本次董事会，王建平先生以通讯表决方式参与本次会议。根据《公司章程》 的规定由公司半数以上董事共同推举王俊红董事主持本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于刘悉承先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会相应专门委员会职 务，为保障公司董事会的正常运行，2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临 时股 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，北京中伦（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-067 海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 1 召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、参加现场会议和网络投票的股东 1,093 人，代表股份 412,3 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到中 国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称"海南证监局"）《关于对海南海 药股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]54 号），现将相关事项公告 如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 经查，我局发现你公司存在以下问题: 一是公司子公司重庆天地药业有限责任公司 2023 年个别销售业务不具有商 业实质，收入确认缺乏依据，导致你公司相关定期报告披露的财务数据不准确， 违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，以下简称《管理办 法》)第三条第一款的规定。 二是公司与间接控股股东新兴际华医药控股有限公司存在人员共用的情况， 公司独立性存在缺陷，你公司对相关情况的披露与实际不符，违反了《管理办法》 第三条第一款、《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)第六十八 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-066 海南海药股份有限公司 关于签订初始合资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署概况 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）与海口国家高新技术产业 开发区管理委员会下属子公司海口高新区国科产业控股有限公司（以下简称"海 口国科"）、德国费森尤斯集团子企业 Xenios AG(以下简称"西恩尤斯"）拟就 ECMO （体外膜肺氧合）配套的长效、短效膜式氧合器、动静脉插管等产品开展合作， 为推进三方签署正式的合资协议，目前各方拟先期签署《初始合资合同》，以促 进其他未确定事项的协商，后续具体合作内容尚需各方签署正式合资协议。本次 合作海南海药预计出资金额不超过人民币 2 亿元，具体以后续签署的正式协议内 容为准。 海南海药于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届董事会第十七次会议以 8 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订初始合资合同的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联 交易，不构成《上市 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-065 海南海药股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次签署协议事项已经履行海南海药内部审批及董事会审议程序，无需提 交股东大会审议。 本事项已经董事会战略委员会审核同意，本议案具体内容详见同日刊载于 巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于签订初始合资合同的公 告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第十七次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁 免本次董事会的通知时限。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召开符合 《 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-064 海南海药股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：海南海药，股票 代码：000566）股票于 2024 年 11 月 5 日至 11 月 7 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票异 常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公 司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 4、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；经自查 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-063 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十六次会议 于2024年10月29日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥211,292,817.77, a decrease of 27.91% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥94,879,574.82, representing a decline of 178.30% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥97,256,904.84, down 79.71% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is ¥804.73 million, a decrease of 35.6% compared to ¥1,252.65 million in the previous period[19]. - Net profit for the current period is a loss of ¥313.68 million, compared to a loss of ¥39.39 million in the previous period, indicating a significant decline[20]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥314.03 million, compared to a loss of ¥38.05 million in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.2275, compared to -¥0.0189 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥7,288,418,918.96, a decrease of 1.06% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 14.33% to ¥1,766,911,240.66 compared to the end of the previous year[2]. - Current assets decreased to CNY 2,214,624,434.07 from CNY 2,496,244,247.77, indicating a reduction of approximately 11.3%[16]. - Cash and cash equivalents fell to CNY 272,741,302.25 from CNY 366,975,363.95, a decline of about 25.7%[16]. - The company's total liabilities increased to CNY 5,402,082,403.61 from CNY 5,166,171,398.76, reflecting an increase of approximately 4.6%[17]. - The company’s non-current liabilities rose to CNY 1,788,253,855.67 from CNY 1,442,291,176.42, an increase of approximately 24%[17]. - The company reported a net loss in retained earnings, which decreased to CNY -2,399,114,243.69 from CNY -2,103,925,304.34, indicating a worsening financial position[17]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥67,262,673.90 for the year-to-date period, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities shows a net outflow of ¥67.26 million, contrasting with a net inflow of ¥12.46 million in the previous period[21]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥879.60 million, down from ¥1,094.62 million in the previous period, a decrease of 19.6%[21]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥87.72 million, compared to a net outflow of ¥72.52 million in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 3,048,072,741.84, an increase from CNY 2,901,270,000.00 in the previous period, reflecting a growth of approximately 5.1%[22]. - Cash outflow from financing activities was CNY 2,996,409,785.71, slightly decreased from CNY 3,000,964,026.67, indicating a reduction of about 0.2%[22]. - Net cash flow from financing activities was CNY 51,662,956.13, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -99,694,026.67 in the previous period[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 200,926,842.96, up from CNY 165,850,491.43 year-over-year[22]. - The company reported a negative net increase in cash and cash equivalents of CNY -102,923,237.49, an improvement from CNY -158,713,982.93 in the previous period[22]. Research and Development - Research and development expenses increased by 39.03% to ¥57,982,852.49, reflecting increased investment in R&D projects[5]. - Research and development expenses increased to ¥57.98 million, up from ¥41.71 million, reflecting a growth of 38.9%[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,213[7]. - Hainan Huadong Industrial Co., Ltd. holds 22.89% of shares, totaling 296,989,889 shares, with 148,494,944 shares pledged[7]. - Yunnan International Trust Co., Ltd. holds 8.26% of shares, totaling 107,216,412 shares[7]. Legal Matters - The company has initiated legal proceedings against Southern Tongzheng and Haiyao Real Estate Company for unfulfilled contractual obligations, seeking CNY 311,169,942.04 in debt transfer payments and CNY 200,450,000 in principal and penalties[13]. - The company received a court ruling requiring defendants to pay a total of CNY 511,619,942.04, including principal, interest, and penalties, related to the lawsuit filed[13]. Debt Management - The company has a debt transfer agreement with Southern Tongzheng for receivables valued at 446,362,578.91 RMB[9]. - The company received 18 million RMB in cash for debt repayment in 2021, with 13.2 million RMB still owed[10]. - The company is set to receive 19 million RMB in 2022, having received 1.08 million RMB so far, with 17.92 million RMB still owed[10]. - A debt settlement agreement was signed, allowing for the transfer of 101 residential units valued at 13.2 million RMB to settle debts[11]. - A supplementary agreement was reached for the transfer of 110 residential units to cover the remaining 17.92 million RMB debt from 2022[12]. - The total area of the residential units involved in the debt settlement is 11,590.21 square meters[12]. - The company has completed the mortgage registration for the residential units involved in the debt settlement[12]. Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report, indicating that the figures are unaudited[22].

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 11 月 15 日下午 15：00 召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于补选公司第十 一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日及 2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十一 届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 ...