证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-078 海南海药股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国海证券股份有限 公司（以下简称"国海证券"）出具的《关于变更海南海药股份有限公司非公开 发行股票持续督导保荐代表人的函》。国海证券为公司 2016 年非公开发行股票 之保荐机构及主承销商，原指定郝岩先生、孔俊文先生为公司非公开发行股票持 续督导保荐代表人，现郝岩先生、孔俊文先生因工作变动原因，不再担任公司非 公开发行股票持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国海证券委 派刘淼先生、陈优谋先生接替郝岩先生、孔俊文先生担任公司持续督导保荐代表 人并履行相关职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘淼先生、陈优谋 先生（简历附后）。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 附件 保荐代表人刘淼先生、陈优谋先生简历 刘淼先生，保荐代表人，现任国海证券权益业务总部执行董事，成渝分公司 总经理，15 年以上的投资银 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-074 海南海药股份有限公司 关于签署执行和解协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件概述 1 务： 1.乙方向甲方支付转让基本价款（债务本金）193,340,400元。 2.乙方向甲方支付2021年及2022年溢价款（债务利息）合计15,026,521.83元。 3.乙方向甲方支付律师费损失800,000元。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司收到<应诉通知书>的公告》 （公告编号：2022-048）,并分别于2024年6月29日、2024年10月16日披露《关于诉 讼的进展公告》（公告编号：2024-039）及（公告编号：2024-059），其中涉及公 司与兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴业财富"）合同纠纷一案。本案涉 案金额为2.08亿元基本价款、溢价款及违约金、律师费。 经与兴业财富反复沟通，在维护公司及股东利益最大化的前提下，公司拟与兴 业财富达 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-077 海南海药股份有限公司 关于注射用氨曲南通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 受理号：CYHB2450015、CYHB2450016 适应症：治疗敏感革兰氏阴性菌引起的各种感染：尿路感染（复杂和单纯的）， 包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌等引起的肾盂肾 炎和膀胱炎（初始和复发）。下呼吸道感染，包括由大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、 铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌等引起的肺炎和支气管炎。败血症，由大肠杆菌、 肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、奇异变形杆菌等引起的败血症。皮肤和皮肤结构 感染，包括与大肠杆菌、奇异变形杆菌、粘质沙雷氏菌等引起的术后伤口、溃疡 和烧伤等感染。腹腔内感染，包括由大肠杆菌、克雷伯菌属(含肺炎克雷伯氏菌)、 肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的腹膜炎。妇科感染，包括由大肠杆菌，肺炎克 雷伯菌，肠杆菌属(含阴沟肠杆菌)等引起的子宫内膜炎和盆腔蜂窝组织炎。 药品上市许可持有人：海口市制药厂有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，海南海药股份有限公司（以 ...

第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 4 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 审议通过《关于签署执行和解协议的议案》 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-073 海南海药股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月七日 本次签署《执行和解协议》，有助于减轻公司债务负担和减少偿债资金压力。 有利于维护公司及股东利益最大化，目前公司生产经营情况正常，主营业务开展 情况未受影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，不构成《上市公司重大资产 ...

海南海药股份有限公司 关于2024 年第三次临时股东大会增加临时议案暨 召开2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"） 于 2024 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，会议决定于 2024 年 12 月 18 日下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。2024 年 12 月 6 日，公司董 事会收到控股股东海南华同实业有限公司（其直接持有公司 296,989,889 股股份，占 公司总股本的 22.89%）提交的《关于提请海南海药股份有限公司增加 2024 年第三 次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司 2024 年 12 月 6 日召开的第十一届董事 会第二十次会议审议通过的《关于签署执行和解协议的议案》作为临时议案，提交 2024 年第三次临时股东大会审议。具体议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-076 海南海药股份有限公司 与新西兰AFT Pharmaceuticals Ltd.就相关产品 独家商业化权益达成合作的公告 海南海药股份有限公司（以下简称"公司" 或"海南海药"）全资子公司 海南海药销售有限公司（以下简称"海药销售"）近日与 AFT Pharmaceuticals Ltd.（以下简称 "AFT"）签署了《独家供应和分销协议》，双方主要就 AFT 的 Lipo-Sachets®脂质体维生素 C、Lipo-Sachets® 脂质体维生素 D3、Ferro Lipo- Sachets® 补铁剂以及 Kiwisoothe® 奇异舒咀嚼片四款产品（以下简称为"产 品"）在中国境内的商业化达成合作。AFT 同意授予海药销售独家经销权，在合 作区域内（直接或通过其关联公司）营销、销售和分销产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不 属于关联交易，本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会 和股东大会审议。 二、协议对手方介绍 1、基本情况 公司名称：AFT Pharmaceuticals Lt ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-072 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十九次会议 于2024年12月2日审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6、会议的股权登记日： 2024 年 12 月 11 日。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月18日下午15：00 网络投票时间：2024年12月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月18日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-071 海南海药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 1 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-070 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电 子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通 过了如下议案： 一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税） 基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司 的变动情况予以确定。 本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于续聘 ...