东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 度股东大会审议通过聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"广东司农"或"司农"）作为公司 2024 年度财务和内控审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司按要求对年审 会计师事务所履职情况进行评估，公司认为 2024 年度年审会计师事 务所广东司农在资质等方面合规，履职能够保持独立性、勤勉尽责， 客观、公允表达意见，具体情况报告如下： 一、资质条件 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；住所位于广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉 争雄。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人数 346 人，合伙 人人数 32 人、注册会计师人数 148 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所 ...

住所地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人：吉争雄 董事会审计与风险管理委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《关于做好深市上市公司 2024 年年度报告 披露工作的通知》等有关规定和要求，东莞宏远工业区股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则认真履职，现将 2024 年度对会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）年审工作沟通与监督。在审计进场前，审计委员会与负责 公司年报审计工作的项目负责人，就审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、本年度审计重点等相关事项进行了沟通。后续工作 中，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通， 听取项目审计小组汇报，对本年度审计基本情况、审计实施情况、关 键审计事项等相关事项进行问询和交流。 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规等持续 变化，可能导致原有的控制活动不适用或出现偏差，对此公司将会及时对 内部控制体系进行补充和完善，为财务报告的真实性、完整性以及公司战 略、经营目标的实现提供合理保障。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，董 事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3 东莞宏远工业区股 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，东莞宏远工业区股份有限公司监事会按照《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等法律法规和制度赋予的职责，秉承对公司及全体 股东负责的精神，认真履职，积极开展工作，对公司依法运作情况和经营管理 各重要层面的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。现 将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决等程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议情况概 要如下： （1）2024 年 3 月 15 日，第十一届监事会第五次会议召开，会议审议通过 了关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案。 （2）2024 年 4 月 11 日，第十一届监事会第六次会议召开，会议审议通过 了公司 2023 年度监事会工作报告、2023 年年度报告及报告摘要、2023 年度财 务报告及利润分配预案、2023 年内部控制评价报告。 （3）2024 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议召开，会议审议通过 了 2024 年第 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-023 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2024 年度末该所从业人员 346 人，合伙人数量 32 人、注册会计 师人数 148 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 73 人；2024 年度该所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业 务收入 10,5 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0747 | 0.1035 | -172.17 | 0.0651 | | 每股净资产（元） | 2.48 | 2.62 | -5.34 | 2.59 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.85 | | 每股未分配利润(元) | 0.23 | 0.37 | -37.84 | 0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.9 | 3.52 | 39.2 | 9.47 | | 净利润(亿元) | -0.48 | 0.66 | -172.73 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | -2.92 | 3.97 | -173.55 | 2.49 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 193 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-025 东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司 章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票 的时间为 2025 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 6．会议的股权 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-019 1、公司 2024 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 经审核，公司董事会根据公司既定的股东回报规划（2024-2026 年），考虑 了持续经营和长期发展的需要，为保障广大投资者获得稳定持续的回报，提出每 10 股派现 0.50 元（含 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-018 东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日在东 莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以书 面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主 持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了下述议案： 1.公司 2024 年度董事会工作报告 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.公司 2024 年年度报告及报告摘要 （具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要） 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 3.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 利润分配预案，以公司 2024 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-022 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、审议程序 4.公司拟实施年度现金分红的说明 （1）本年度累计现金分红总额：如本次分配方案获得股东大会批准，则 2024 年度现金分红总金额预计为 31,914,030.20 元； （2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0.00 元； （3）本年度现金分红总额和股份回购总额为 31,914,030.20 元，该总额占 本年度归属于上市公司股东净利润的比例-66.91%。 （二）在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时的方案调整原则： 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会表决情况：六票同意、零票反 对、零票弃权；监事会表决情况：五票同意、零票反对 ...