证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 东莞宏远工业区股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-002 \n□特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □现场参观 ☑ 其他（广东辖区 2024 1. 广东辖区 2024 投资者 | □新闻发布会 □路演活动 年投资者网上集体接待日活动） 年投资者网上集体接待日活动面向全体 | | 活动参与人员 | 2. 公司接待人员： | 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥257,723,558.51, representing a 47.67% increase compared to ¥174,527,160.76 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥6,695,036.55, a decrease of 313.04% from ¥3,142,566.72 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,711,644.47, down 296.51% from ¥3,415,369.48 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,378,652.77, a significant improvement of 103.98% compared to -¥59,797,493.61 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0105, a decline of 314.29% from ¥0.0049 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,241,420,489.06, a decrease of 4.97% from ¥2,358,735,780.35 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,626,630,535.47, down 2.63% from ¥1,670,558,706.74 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -0.40%, a decrease of 0.59% compared to 0.19% in the previous year[11]. Revenue Sources - Revenue from the environmental protection business surged by 94.18% to ¥228,888,616.67, accounting for 88.81% of total revenue[36]. - Revenue from the recycling of used lead-acid batteries was ¥223,549,621.45, showing a 100.18% increase year-on-year[37]. - Revenue from real estate sales dropped significantly by 77.64% to ¥7,430,982.85, down from ¥33,231,657.17 in the previous year[36]. Investment and Projects - The company has a verified coking coal resource reserve of 32,428,800 tons at the Walnut Ping coal mine, with a remaining resource reserve of 29,650,000 tons[21]. - The company plans to transfer the equity of Hongtu New Energy Company, with the transfer agreement signed in July 2024[20]. - The company’s coal mine project in Guizhou has commenced construction with an annual production capacity of 450,000 tons[26]. - The company has ongoing investments in the "Era International" project with an actual investment of ¥386,142,244.73, which is 98% complete[42]. Real Estate Development - The company has participated in 10 real estate cooperation projects, including several in Dongguan and Huizhou[18]. - The total land reserve area is 231.61 hectares, with a total building area of 915,059 square meters and 525,978 square meters remaining for development[26]. - The company achieved a total pre-sale area of 205,027.14 square meters for the "Emperor Mountain" project, generating revenue of CNY 363.64 million in the current period[28]. Environmental Compliance - The company adheres to strict environmental regulations, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[70]. - Yingde Xinyu has a hazardous waste operating license valid until December 25, 2027, allowing for the processing of 137,000 tons of waste per year[71]. - The company has implemented a comprehensive monitoring plan for various pollutants, including heavy metals and chemical oxygen demand, with a frequency of monitoring set at 1 time per month for wastewater and 1 time per quarter for groundwater[78]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The total financing balance at the end of the period was CNY 33 million, with an average financing cost ranging from 3.95% to 4.5%[29]. - The company reported a significant increase in other income by 998.33% to 1,080,013.99, mainly from increased VAT refunds[34]. Legal and Regulatory Matters - The company has not experienced any penalties or corrective actions during the reporting period[90]. - The company has ongoing litigation regarding compensation claims, with a court ruling pending[88]. - The company has been awarded a breach of contract penalty of 3 million yuan from the defendants, but this will not have a significant impact on the company's current or future profits[88]. Shareholder Information - The total number of shares is 638,280,604, with 99.17% being unrestricted shares[115]. - Guangdong Hongyuan Group Co., Ltd. holds 19.95% of the shares, amounting to 127,359,707 shares, with 101,820,000 shares pledged[117]. - The company has 47,372 common shareholders at the end of the reporting period[117]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding macroeconomic risks, policy risks, and market risks[2]. - The company faces macroeconomic risks due to global economic slowdown and geopolitical uncertainties, impacting its operational environment[61]. - The company is enhancing its research on economic development trends and urban industrial development to adapt to changing market conditions[63].

单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - 前大股东及其 附属企业 - - - - - - - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附 属企业 广东宏远集团有限公司 上市公司的母 公司 其他应收 款 17.19 - - - 17.19 租赁押金 经营性往来 大股东及其附 属企业 宏远物业管理有限公司 上市公司的母 公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit of -9 million yuan for the first half of 2024, a decline of 386.39% compared to the same period last year when it reported a profit of approximately 314.26 million yuan[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -8.72 million yuan, down 355.31% from a profit of approximately 341.54 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be -0.0141 yuan, compared to a profit of 0.0049 yuan per share in the same period last year[3]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to fewer self-operated real estate projects sold and the Times International project not yet launched for sale[5]. - The company has seen a reduction in investment income due to limited revenue recognition from sold properties in equity cooperation projects[6]. Financial Reporting - The performance data is preliminary and will be finalized in the actual financial report to be disclosed later[7].

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-020 东莞宏远工业区股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度利润分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 638,280,604 股为基数，每 10 股派现 0.60 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额无发生变化。方案既定股本基数 与最新总股本一致。 三、分红派息日期 本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。 四、分红派息对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记在册的本公司全体股东。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：2024-019 东莞宏远工业区股份有限公司 1 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度 报告及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情 况，公司拟于 2024 年 5 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交 易所提供的"互动易"平台举行，届时投资者可登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理 周明轩先生；公司董事、财务总监、董事会秘书鄢国根先生；公司 独立董事高香林先生；公司其他相关工作人员。若遇临时特殊情况， 参会人员或 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 独立董事 7 | | 第四章 | 董事长 12 | | 第五章 | 工作程序 14 | | 第六章 | 工作规则 15 | | 第七章 | 工作费用 18 | | 第八章 | 附 则 18 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和国家证券管理部门有关法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司及下属全资企业董事会。 第三条 本规则为规范董事会工作的具体规定。 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会由六名董事组成，设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他证 券及上市方案； (七)制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 股东大会议事规则 审批通过日期：二 0 二四年五月八日 经公司 2023 年度股东大会审议 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《东莞宏远工业区股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东大会是东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称本 公司）的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东大会规则》、《公 司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； - 1 - ...

广东法制盛邦律师事务所 关于东莞宏远工业区股份有限公司 2023 年度股东大会 见证法律意见书 致：东莞宏远工业区股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受东莞宏远工业区股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席 会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东 ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二四年五月八日 经公司 2023 年度股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计 ...