证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-011 东莞宏远工业区股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见。 4.续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2020 年 11 月 25 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址：广州市南沙区 南沙街兴沙路6号 704房-2；执行事务合伙人(首席合伙人)：吉争雄。 2.本年度不涉及变更会计师事务所。 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议 情况。 司农 2023 年度末合伙人数量 32 人、注册会计师人数 133 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 63 人；最近一年经审 计的收入总额 12,162.59 万元，审计业务收入 9,349.44 万元，证券 业务收入 5 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-007 东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 2、公司 2023 年年度报告及报告摘要 一、监事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 11 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已 于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会 议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告 （详情请见与年报同期披露的监事会工作报告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、 完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况， 内控不存在重大缺陷及重要缺陷。 ...

2024 年 4 月 11 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规章、规则的要求，东莞宏远工业区股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事高香林先生、祝福冬先 生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高香林先生、祝福冬先生的任职经历及其签署的 自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人 或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不 存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持 独立性的规范要求。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-010 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本年实现利润简要情况 经审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 66,085,698.17 元，母公司报表本年净利润为 35,349,664.56 元。按有关制定利 润分配方案的依据和原则，母公司年初未分配利润 153,925,269.97 元，对上一 年度进行利润分配 51,062,448.32 元，加上母公司本年实现净利润，在提取法定 公积金 3,534,966.46 元后，2023 年度可供分配的利润为 134,677,519.75 元。 二、利润分配预案 为积极稳定地回报股东，公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来 发展规划，遵循公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，经 董事会讨论决议，提议公司 2023 年度 ...

东莞宏远工业区股份有限公司 独立董事述职报告 祝福冬 各位股东及股东代表： 本人作为东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事制度》的要求，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行职责， 及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席公司会议，认真审议董事会及各 专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资 者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。报告期内，本人履职时间 为 2023 年 4 月 25 日至 2023 年期末，现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝福冬，毕业于江西财经学院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计 师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞 市质量评审专家。曾工作于华东地质学院（现东华理工大学 ...

东莞宏远工业区股份有限公司章程 东莞宏远工业区股份有限公司 审批通过日期：二 0 二四年四月十一日 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，待公司 2023 年年度股东大会审议 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监 ...

东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称"公司")不断完善和健 全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等有关规定，综合考 虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会制订《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 东莞宏远工业区股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展规划、实际 经营情况，建立对投资者科学的回报规划，从而对利润分配作出制度 性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分 配政策，重视对投资者的合理投资回报；公司董事会、监事会和股东 大会在利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑和听取 独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。 1 前提下，公司将优先采用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥352,249,483.63, a decrease of 62.82% compared to ¥947,381,778.01 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,085,698.17, an increase of 59.04% from ¥41,552,025.96 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥298,416,500.50, a decline of 397.32% compared to -¥60,005,126.91 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1035, up 58.99% from ¥0.0651 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,358,735,780.35, a decrease of 7.88% from ¥2,560,626,374.83 at the end of 2022[21]. - The company achieved a total pre-sale area of 204,685.3 m² for the "帝庭山" project in Dongguan, generating a settlement revenue of 37,626,100 CNY[44]. - The company’s revenue from the recycling of waste lead-acid batteries was ¥233,303,632.19, accounting for 66.23% of total revenue, which represents a 68.89% decrease compared to the previous year[55]. - The company’s rental real estate revenue was ¥37,286,134.01, which is a 3.67% increase year-on-year, while sales revenue from real estate dropped by 57.16% to ¥63,369,600.99[55]. - The company reported a total revenue of CNY 12.00 million from new energy batteries, marking a 100% increase compared to the previous period[65]. - The company’s coal mining operations reported a revenue of CNY 65,206,209.82, with a net loss of CNY 1,716,746.96 during the reporting period[112]. Business Operations - The company has undergone several changes in its main business operations since its listing in 1994, currently focusing on industrial zone development, real estate development, and sales, as well as coal mining and recycling lead production[19][20]. - The main business areas include real estate development, industrial park leasing, and recycling of used resources, with no major changes in operations during the reporting period[34]. - The company continues to focus on new industries and market research to adapt to competitive pressures and market changes[33]. - The company has completed the establishment of a new mining company, "贵州宏途鑫业矿业有限公司," with a planned annual production capacity of 450,000 tons for the "核桃坪煤矿" project[48]. - The company has established Guangdong Hongyuan Environmental Recycling Technology Co., Ltd. in July 2023, focusing on hazardous waste management and recycling, with a planned project for processing 100,000 tons of waste lead-acid batteries[52]. - The company has multiple ongoing projects with varying completion rates, indicating a robust development pipeline[43]. - The company has established a new independent legal entity, Guizhou Hongtu Xinye Mining Co., for the Walnut Ping coal mine, which has a designed production capacity of 450,000 tons per year[144]. Market Conditions - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors, highlighting macroeconomic risks, policy risks, and market risks as key concerns for 2024[3]. - The overall economic environment in Dongguan showed a GDP growth of only 2.6%, impacting the real estate market and leading to cautious land acquisition by developers[49]. - The company faced significant challenges in the recycling of used batteries due to a sharp decline in lithium carbonate prices, leading to a halt in the construction of its new materials recycling project[53]. - The company is exploring new partnerships and policy support for its environmental projects, particularly in hazardous waste management[151]. - The company is adapting to market risks by improving cost control and enhancing procurement management to address commodity price fluctuations[154]. Investment and Financing - The company has a financing balance of 36,910,000 CNY with an average financing cost of 4.5%-4.6%[46]. - The company has completed the transfer of 70% equity in Guizhou Hongtai Company for 26,144.66 million yuan, with all transaction payments recovered[40]. - The company reported a significant increase in other business costs, which rose by 572.32% to CNY 2.52 million[65]. - The company has a plan to provide financial support for real estate development projects in the upcoming twelve months[163]. - The company’s long-term loans increased by 134 million yuan, accounting for 5.69% of total liabilities, primarily due to the financing of real estate project development[87]. Governance and Management - The company has a clear governance structure that complies with the Company Law, Securities Law, and other regulatory requirements[160]. - The company has maintained a sound internal control system, with self-evaluation reports aligning with audit opinions[160]. - The company has experienced a change in its board and supervisory personnel, with new appointments made on April 25, 2023[168]. - The company emphasizes the importance of governance and oversight with the recent changes in its board and supervisory structure[168]. - The company has a diverse management team with members holding various positions in other companies, indicating a broad network[173]. Projects and Developments - The company’s real estate projects are primarily located in Dongguan, with notable developments including the Times International project and the Hongyuan Business Center in Kunshan[34]. - The company has completed 98.00% of the "Times International" project in Dongguan, with a total investment of CNY 494 million and a completed area of 36,692.49 m²[43]. - The "Emperor Mountain" project in Dongguan has reached 100% completion, with a total investment of CNY 272.57 million and a completed area of 165,788.87 m²[43]. - The company has ongoing real estate projects with a total investment of approximately 1.66 billion yuan, with a completion rate of 100% for some projects[96]. - The company is actively pursuing the construction of the Nuotao Ping coal mine, aiming for an annual production capacity of 450,000 tons[151]. Shareholder Engagement - The company reported a participation rate of 23.98% in the annual shareholders' meeting held in April 2023[162]. - The company engaged in multiple investor communications throughout 2023, focusing on business transformation and lithium battery recycling operations[156]. - Investors expressed interest in the company's future business structure and expansion into new energy sectors, with no specific data provided[158]. - The company held an annual performance briefing on June 28, 2023, addressing key business areas including real estate and coal mining transactions[157]. Environmental and Safety Standards - The company is committed to enhancing safety and environmental standards in its coal mining operations, with a focus on risk prevention and compliance[153]. - The company is exploring new metal smelting businesses in response to market conditions and aims to hedge against falling lead prices[184].

股权及债权事项的进展完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十二次会议和公司 2022 年第二次临时股东大会先后于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 24 日审议通过了《关于拟转让子公司贵州 宏泰矿业有限公司股权及债权的议案》，为盘活煤矿资产，适应公司 加快探索企业转型发展的需要，公司以 26144.66 万元的价格向贵州 富能能公司转让贵州宏泰公司（即煤炭沟煤矿）70%股权及应收贵州 宏泰公司的全部债权。本次交易事项详见公司于 2022 年 11 月 8 日披 露的《转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权的公告（更新后）》 （公告编号：2022-038）。 二、交易进展及完成情况 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2024-005 东莞宏远工业区股份有限公司 关于转让子公司贵州宏泰矿业有限公司 公告）、2023 年第三季度报告（2023 年 10 月 31 日公告）披露。 （二）近日，公司收到本次交易的第三期转让 ...

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-002 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 在风险可控的前提下，为提高公司资产收益，在未来十二个月内拟使用额度 不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行低风险委托理财。在前述额度内，授权 管理层选择合格的理财产品、确定单次投资金额，由公司法定代表人签署和决定 办理委托理财的具体事宜；期限内购买每笔理财产品时不再另行召开董事会，不 再逐笔形成董事会决议，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 15 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此次临时会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人， 会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 《关于公司使用自有闲置资金 ...