Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥323.28 million, a decrease of 27.42% compared to ¥445.38 million in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥233.07 million, reflecting a significant decline of 295.59% from ¥119.41 million in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥252.64 million, a decrease of 355.62% compared to ¥99.08 million in 2022[18]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥42.62 million, an increase of 180.32% from a negative cash flow of ¥53.07 million in 2022[18]. - The company reported a total revenue of ¥323,277,259.89 in 2023, a decrease of 27.5% compared to ¥445,381,991.65 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥-279,972,561.17 for the fourth quarter of 2023, marking a significant decline from previous quarters[28]. - The weighted average return on equity was -13.64% in 2023, down from 7.07% in 2022, indicating a substantial decrease in profitability[22]. - Total assets decreased by 8.64% to ¥1,841,724,750.08 at the end of 2023, compared to ¥2,006,682,867.51 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.30% to ¥1,609,597,227.59 at the end of 2023, down from ¥1,754,753,747.99 in 2022[22]. - The company experienced a negative cash flow from operating activities of ¥-81,087,607.43 in 2023, contrasting with positive cash flows in previous quarters[28]. Business Focus and Strategy - The company has undergone a shift in its main business focus, now concentrating on power supply and related products, as well as high-performance special alloy materials[16]. - The company is positioned in the defense technology industry, which is expected to grow due to national defense modernization goals set for 2027 and 2035[36]. - The company aims to enhance its competitive strength by focusing on core industries and integrating resources for military and civilian applications[47]. - The company is actively expanding its market presence and focusing on the development of high-performance special alloy materials[47]. - The company aims to leverage its strong technical foundation and innovation capabilities to benefit from the evolving market landscape[101]. - The company plans to deepen its military industry focus, leveraging both organic growth and external expansion through mergers and acquisitions, while enhancing technological innovation and service quality[104]. Research and Development - The company has committed to ongoing research and development in military products, including pre-made fragments and power supplies[16]. - Research and development expenses increased by 21.65 million yuan compared to the previous year, reflecting the company's commitment to enhancing R&D capabilities[50]. - R&D expenses increased by 29.73% to ¥94,494,116.95 in 2023 from ¥72,840,111.49 in 2022, reflecting the company's focus on technology development[71]. - The number of R&D personnel increased by 7.83% to 179 in 2023 from 166 in 2022, with a higher proportion of master's degree holders[74]. - Total R&D investment accounted for 29.23% of operating revenue in 2023, up from 16.35% in 2022, indicating a significant increase in R&D focus[75]. Risk Management - The company has faced significant risks and has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in its report[4]. - The company emphasized the importance of risk awareness for investors regarding its future plans and strategies[4]. - The company faces risks related to military product market fluctuations, which are influenced by defense spending budgets and military policies, potentially leading to significant performance volatility[111]. - The company is addressing risks associated with raw material price volatility by analyzing price trends and diversifying procurement sources[116]. - The company has recognized the need to enhance its technological capabilities and maintain strong customer relationships to mitigate risks related to goodwill impairment and ensure stable operational performance[115]. Corporate Governance - The company adheres to legal requirements for corporate governance, ensuring independent operations from its controlling shareholder in business, assets, and finance[132]. - The company has established a complete and independent R&D, production, procurement, and sales system, maintaining the ability to operate independently[132]. - The company has a robust internal control system and governance structure, aligning with regulatory requirements[122]. - The company has established an independent human resources management department, ensuring complete autonomy in labor, personnel, and salary management[133]. - The company maintains a clear ownership structure, with full control over its assets, preventing any asset occupation by controlling shareholders[134]. Shareholder Relations - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025[154]. - The company did not distribute cash dividends for the fiscal year 2022 due to a net loss attributable to shareholders and the necessity to retain funds for stable operations and industry expansion[173]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders[123]. - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 35.72% and approved several proposals, including changes to the accounting firm and the repurchase of restricted stock[135]. - The annual shareholders' meeting in 2022 had a participation rate of 35.82% and approved the annual financial report and the three-year shareholder return plan for 2023-2025[135]. Management Changes - The company experienced a significant change in management, with the resignation of key personnel including the Secretary of the Board, the Vice Chairman, and the CFO due to various reasons[140]. - The company appointed a new CFO, Peng Zankai, on October 26, 2023, following the resignation of the previous CFO, Chen Bo[142]. - The company has undergone a restructuring of its executive team, which may impact future strategic directions and operational efficiency[141]. - The company’s management team has extensive backgrounds in various industries, which may contribute to its strategic decision-making processes moving forward[143]. Compliance and Internal Controls - The company has implemented a comprehensive internal control system to manage operational risks and ensure compliance with regulatory requirements[178]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023[182]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[185]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[179].

2023 年度企业社会责任报告 2023 年度企业社会责任报告 披露日期：2024 年 4 月 20 日 1 2023 年度企业社会责任报告 前 言 本报告是广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工或本 公司"）单独发布的首份年度企业社会责任报告，报告时间涵盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容根据具体事项适当延伸。 本报告涉及范围包括公司及控股子公司。 2023 年度，公司依法合规运作，积极履行社会责任，承担对投资 者、供应商、客户、员工等利益相关者责任和义务，共同为社会和谐 发展贡献力量。 第一章 公司概况 广东甘化科工股份有限公司简称"甘化科工"、证券代码000576； 甘化科工历史悠久，前身为大型国有企业，最早可追溯到 1957 年兴 建的广东省江门市北街糖厂，系亚洲第一大糖厂，荣获周恩来总理题 名。 1992 年，广东江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司成立； 1994 年，公司在深圳证券交易所挂牌上市。 2 2023 年度企业社会责任报告 材料制造有限公司及沈阳非晶金属材料制造有限公司三家主要子公 司，在持续提升现有业务版块市场竞争力的同时不断进行横向及纵 ...

2023年度，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）全 体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律 法规和制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，秉持对全体股东高度负责 的态度，依法独立行使职权，对公司的经营决策、财务状况和生产经 营情况，以及公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督， 对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现将监事会2023 年工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范， 及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审 议，切实行使监督权力，全年共计召开了 7 次会议。会议的详细情况 见附件。 二、监事会对公司有关事项的监督审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规 定，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了 监督检查，并对公司 2023 年度相关事项发表了监督审核意见： 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司历次董事会和股东大会， 对公司重大事项决策程序、内部控制体系的建设和执行 ...

广东甘化科工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：000576 公司简称：甘化科工 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并沈阳含 | 中联资产评 | | | | 在委托人管理层批准的包含商誉的相 关资产组未来经营规划及资产使用 | | | | | 中联鄂评报字 | | | | 能所形成的 | 估集团（湖 | 邱飞云、 | 【2024】第 | 可收回金额 | （处置）方案落实的前提下，委托人 | | 包含商誉的 | 北）有限公 | 高峰 | 005 号 | | 认定的合并沈阳含能形成的包含 | | 相关资产组 | 司 | | | | 100%商誉的相关资产组在评估基准日 | | | | | | | 的可收回金额为 915.47 万元。 | | | | | | | 在委托人管理层批准的包含商誉的相 | | ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李爱文） 各位股东： 本人李爱文，男，1972 年 3 月出生，硕士研究生学历，研究员。 曾任中国航天科技集团公司六院计量测试研究所副所长，国家国防 科工局军工项目审核中心经理。报告期内，任新时代（西安）设计研 究院有限公司军工项目咨询设计中心主任，北京文峰睿信科技有限 公司总经理，广东甘化科工股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 6 日，因任期届满，不再在公司担任独立董事职务。 本人自 2018 年 10 月 26 日起任公司独立董事。经自查，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，会 议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下表： | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

广东甘化科工股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 合并资产负债表和利润表 | 项 | 目 | | 2022年12月31日/2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整数 | | 递延所得税资产 | | 19,028,178.81 | 28,319,777.19 | 9,291,598.38 | | 递延所得税负债 | | 1,720,365.19 | 10,543,960.86 | 8,823,595.67 | | 未分配利润 | | 572,279,282.75 | 572,747,285.46 | 468,002.71 | | 所得税费用 | | 10,648,543.63 | 10,896,632.43 | 248,088.80 | | | | 母公司资产负债表和利润表 一、本次追溯调整的概述 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月8 日披露了《关于会计政策变更的公告》（2023-14），公司依据财政部 《企业会计准则解释第16 号》（以下简称"解释16 号"）的要求变 ...

广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （廖义刚） 各位股东： 作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责履行独 立董事法定的责任和义务，积极出席公司董事会和股东大会会议，对 公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，维护了公司和股东特别 是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学 教授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公 司、江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限 公司独立董事。 本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4月 19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及 通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度董事会工 作报告 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度董事会工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...

广东甘化科工股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议与第十一届监事会第三次 会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金， 增加公司投资收益，在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提 下，公司（含全资及控股子公司）将使用不超过人民币 6 亿元的自 有闲置资金进行投资理财，投资范围包括但不限于银行理财产品、 收益凭证和货币型基金等安全性高的产品。在上述额度内，资金可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。同时，公司董事会授权公司经营层在该额度 范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细情况如下： 一、投资概况 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-29 1、投资目的 提高公司自有闲置资 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广东甘化科 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现董事会审计委员会将 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计 师事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形 式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计 ...