上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024002-1 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派高慧律师和陈慧律师（以下合称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则（202 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-07 广东甘化科工股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 一、第十一届董事会组成情况 1、董事长：胡煜鐄先生 2、副董事长：李忠先生 3、董事会成员：杨定轶先生、吕凌先生、廖义刚先生（独立董 事）、钟刚（独立董事）、杨乃定先生（独立董事） 1 公司第十一届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级 管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人 数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司董事会提 前换届选举的公告》。 二、第十一届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 16日召开公司2024 ...

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2024-05 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一 届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"），选举公司董事长、副董事长、各专门委员 会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鐄先生主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选举公司第十一 届董事会 ...

广东甘化科工股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 (已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董 事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | 3 8 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 第一节 | ...

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-06 广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司 2024 年第一次临 时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监 事会的延续性，公司在 2024 年第一次临时股东大会结束后，立即召 开第十一届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"），选举公司监 事会主席。 本次会议于 2024 年 1 月 16 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召开符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于选 举公司第十一届监事会主席的议案。 监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-04 广东甘化科工股份有限公司关于注销回购专用证券账 户剩余回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本次注销完成后，公司股份总数将由 442,631,734 股变更为 1 438,149,272 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 442,631,734 元变更为 438,149,272 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如 果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法 律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，债权申 报所需材料如下： 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 ...

上海德禾翰通（芜湖）律师事务所 关于广东甘化科工股份有限公司 控股股东增持公司股份 之 法律意见书 二零二四年一月三日 | 一、增持人的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次增持的情况 | 4 | | 三、免于提出豁免要约收购义务申请的法律依据 | 5 | | 四、本次增持的信息披露义务履行情况 | 6 | | 五、结论意见 | 6 | 致：德力西集团有限公司 根据上海德禾翰通（芜湖）律师事务所（以下简称"本所"）与德力西集团 有限公司（以下简称"德力西集团"）签署的专项法律服务合同，本所担任其作 为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘化科工"或"公司"）控股股东增 持股份的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）等相关法律、法规、规章及其他规范性 文件的规定，现就公司控股股东德力西集团有限公司（以下简称 "德力西集团" 或"增持人"）增持甘化科工股份（以下简称"本次增持股份"）的相关事宜出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-02 广东甘化科工股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东德力西集团有限公司保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 重要内容提示： 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东德力 西集团有限公司（以下简称"德力西集团"或"增持人"）计划于 2023 年 10 月 27 日起 6 个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则 等有关规定不准增持的期间除外），通过深圳证券交易所允许的方式 （包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，拟增持金额 合计不低于人民币 1,000 万元，拟增持价格不设置固定价格或价格区 间。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股股东增持公司股 份计划的公告》。 近日，公司收到德力西集团 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-01 广东甘化科工股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满的公告 本公司高管冯骏先生、陈波先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7 日在指定媒体上披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公 告》（2023-33）。公司董事兼副总经理冯骏先生计划在上述预披露 公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股 份不超过2,587,030股（占公司总股本比例的0.584%）；公司董事会 秘书陈波先生计划在上述预披露公告披露之日起15个交易日后的6个 月内以集中竞价方式减持公司股份不超过38,900股（占公司总股本比 例的0.009%）。 公司于近日分别收到冯骏先生、陈波先生的《关于股份减持计划 期限届满的告知函》。截至2024年1月2日，上述股东本次股份减持计 划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2023 年 12 月 (已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过) 广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责 1 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...