经核查，公司独立董事邓路先生、王杰先生未在公司担任除独立董事及专业 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川汇源光通信股份有限公司 四川汇源光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查了在任独立 董事邓路先生、王杰先生的任职经历及其签署的《独立董事独立性自查报告》， 对其独立性进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二○二四年四月三日 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 四川汇源光通信股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 : 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10058 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 工信会计师事务所(特殊普通1 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇源通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源 通信")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测评和专 项监督测评的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能为实现上 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从维护公司 利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制等 方面积极开展工作，促进了公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会主要工 作情况汇报如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，公司结合经营需要共召开监事会 10 次，审议议案 20 项，历次监 事会会议均由监事会主席召集并主持，监事会成员均出席会议，监事会的召集召 开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议的议案 | 投票表决 情况 | | -- ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-011 四川汇源光通信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 利润影响金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | （一）信用减值准备 | 126,390.39 | -126,390.39 | | 1、应收账款 | 669,041.72 | -669,041.72 | | 2、其他应收款 | -446,575.09 | 446,575.09 | | 3、应收票据 | -96,076.24 | 96,076.24 | | （二）资产减值准备 | 2,816,318 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 四川汇源光通信股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/search the station of the support of the status and t and and the support of the support of the support of the support of the subject of 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01日至 2023年 12月 31 日止) | 日求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 . | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-014 四川汇源光通信股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权公司董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事 项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是 否符合以简易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-009 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十 七次会议于2024年04月02日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的 《公司 2023 年年度 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-015 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十七次会议决定，于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票 ...

公司的问询函》之回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 公司生产用于工业自动化领域的塑料光纤用光模块（速度在 100 兆以内） 与目前市场高度关注的用于数据中心及 AI算力等所需高速光模块（速度达400G、 800G、甚至 1.6T）具有本质区别，不是市场近期热点的 CPO 光模块。部分媒体 将公司股票归类为"CPO 概念股"，属于归类不准确。 2.公司股价近期波动幅度较大，估值出现了大幅度变化且高于行业平均水 平，不排除公司未来股价及估值指标发生回落的风险。 3.公司 2023 年业绩情况未达到需要披露业绩预告的标准，且财务数据未向 除公司审计的立信会计师事务所以外的第三方提供。 4.目前公司生产经营情况正常，供应商、客户、营业收入未发生重大变化， 内外部经营环境未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。 5.截至本公告披露之日，公司不存在根据深交所《股票上市规则》等相关法 律法规所规定的应予以披露而未披露的事项，公司不存在违反公平信息披露规 定的其他情形。 证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-0 ...