法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2023 年 度股 东 大 会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-022 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜已经衡阳市人民政府及衡阳市国资委批准及 备案，划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。 2、本次国有股权无偿划转的实施不会导致启迪药业集团股份公司实际控制 人状态、控股股东发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）近日接到第三大股东衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资委"）发来的《关 于无偿划转启迪药业股份的通知》。通知主要内容为：衡阳市国资委决定将其持 有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划转 给衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称"弘湘集团"）。本次国有 股权无偿划转实施完成后，弘湘集团将持有本公司 19.11%的股份。 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况 启迪药业集团股份公司 弘湘集团的实际控制人为衡阳市国 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥77,093,552.53, a decrease of 23.82% compared to ¥101,199,883.45 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,284,339.28, representing a decline of 225.81% from a profit of ¥6,584,800.39 in Q1 2023[5] - The company's net loss for the period was RMB 44.00 million, compared to a loss of RMB 35.72 million at the beginning of the period[17] - The company reported a net loss of ¥8,266,488.58 for the current period, compared to a net profit of ¥6,608,510.61 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.0346, compared to ¥0.0275 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 40.82%, amounting to -¥42,259,969.07 compared to -¥71,412,078.80 in the previous year[5] - The company generated ¥93,107,680.11 in cash from sales of goods and services, an increase from ¥64,155,042.80 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥156,475,757.71, down from ¥181,835,488.02 at the end of the previous period[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 166.60 million from RMB 189.77 million[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥3,218,482.90, compared to -¥236,187.28 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,163,479,014.43, reflecting a 1.07% increase from ¥1,151,120,901.66 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to RMB 443.19 million from RMB 422.92 million, representing a rise of approximately 4.8%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 715.43 million from RMB 723.72 million, a decline of about 1.0%[17] - The company reported a total current asset of RMB 554.43 million, slightly up from RMB 539.55 million[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,135[10] - The largest shareholder, Tsinghua Tongfang Co., Ltd., held 25.15% of the shares, with 60,216,947 shares frozen[11] Investment and Acquisitions - The company acquired 55% equity of Wuhan Ming Shi Pharmaceutical Co., Ltd. for a cash consideration of RMB 141.35 million[13] - The company experienced a significant decrease in investment income, down 74.05% to ¥89,950.70 due to reduced returns from structured deposits[8] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the current period is ¥77,093,552.53, a decrease of 23.8% compared to ¥101,199,883.45 in the previous period[18] - Total operating costs for the current period are ¥85,671,039.65, down from ¥94,851,970.71, reflecting a reduction of 9.7%[18] Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[14] Borrowings - The company's short-term borrowings increased to ¥24,737,920.00, attributed to new bank loans[8] - The company raised ¥24,737,920.00 in borrowings during the current period, compared to ¥20,000,000.00 in the previous period[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥404,647,908.22, representing a 15.44% increase compared to ¥350,528,110.13 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,246,778.76, a 39.41% increase from ¥18,145,855.14 in 2022[21] - Basic earnings per share increased by 39.42% to CNY 0.1054 compared to CNY 0.0758 in the previous year[22] - The total revenue for the year 2023 was CNY 192,529,080.49, representing a year-on-year increase of 12.38% compared to CNY 171,326,515.44 in 2022[60] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[126] Profitability and Losses - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,650,453.75, a decrease of 140.22% compared to ¥11,599,403.81 in 2022[21] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 6,584,800.39 in Q1 2023, but a loss of CNY 202,259.55 in Q2 2023[27] - The company faced challenges due to rising prices of traditional Chinese medicine materials, impacting profit margins[34] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 56,749,539.02 CNY, a 391.42% decline year-on-year[69] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥29,389,216.42, a decline of 153.95% from ¥54,473,687.13 in 2022[21] - The net cash flow from investment activities was 4,153,028.92 CNY, a significant improvement compared to -177,541,943.53 CNY in 2022[69] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4] - The company aims to expand its market presence nationally, building on its strong local performance in Hunan Province[36] - The company plans to focus on the "big health" industry, enhancing internal management and promoting smart and green manufacturing transformations in 2024[101] Research and Development - Research and development expenses for 2023 were CNY 12,819,682.61, a slight decrease of 2.17% from CNY 13,103,555.45 in 2022[65] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and has undertaken over 50 projects related to new drug development and quality control[46] - The company is actively exploring new marketing models to accelerate its expansion in new retail and e-commerce sectors[42] Market and Product Development - The company has launched over 40 new products across six categories, including beverages and snacks, as part of its expansion into the health product market[54] - The company has over 140 drug varieties and more than 30 patents, with key products including "Ancient Han Health Essence" and "Yixin Shupian"[38] - The company is positioned to benefit from supportive government policies for the traditional Chinese medicine industry, enhancing market opportunities[33] Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations[115] - The company maintains financial independence with a robust accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[119] - The company has established clear organizational structures and responsibilities to support its operational independence[120] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[156] - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits in its operations[157] - The company achieved a wastewater treatment efficiency of 98% and a waste gas pollutant removal efficiency of 90%[161] Social Responsibility - The company allocated special assistance funds of CNY 50,000 to support rural revitalization efforts in 2023[162] - The company raised CNY 17,300 in charitable donations through a one-day donation campaign[162] - The company invested CNY 367,400 to assist employees in overcoming difficulties[162] Risks and Challenges - The company heavily relies on its leading product, "Gu Han Yang Sheng Jing," which constitutes a significant portion of its sales, posing a risk due to high concentration[107] - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, particularly traditional Chinese medicine materials, which can impact production costs and profitability[108] - The company has recognized the risk of goodwill impairment related to its acquisition of Guangdong Xiantong, which may affect its financial performance if market conditions change[109]

关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 n B n D D O U C () 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10081 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 0 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意 见审计报告。 启迪药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 我们作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的监事，2023 年严格 按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，秉持 对全体股东高度负责的态度，对公司运营管理进行全面监督，积极努力地开展工 作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内，公司监事会召开了六次会议 （一）2023 年 3 月 25 日，公司第九届监事会第六次会议以现场结合通讯表 决方式召开，会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2022 年度报告》全文及摘要； 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》。 会议决议公告（编号：2023－009）已刊登于 2023 年 3 月 28 日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报 ...

启迪药业集团股份公司 敏感信息排查制度 （2024 年 3 月修订） 1. 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露活动，提高 信息披露的公平性、及时性，确保股东的知情权，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《信息披露管理制度》的规定，特制定本管理制度。 4.1.3 提供财务资助（含委托贷款等）； 4.1.4 提供担保(含对控股子公司担保等)； 4.1.5 租入或租出资产； 4.1.6 委托或者受托管理资产和业务； 2. 敏感信息排查指由董事会秘书及证券事务部牵头，组织其他有关部门对 公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的 泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，证券事务部可以 对公司各部门及子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保 护中小投资者利益。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明 显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价为人民币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 278,696,400.00 元。 本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字 [2017]12468 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 中德证券有限责任公司 关于启迪药业集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为启迪 药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...