证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-012 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告 全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在中药 公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》 内容详见同 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 业绩承诺完成情况审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10079 号 启迪药业集团股份公司关于 广东先通药业有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 二〇二三年度 立 信 ( 年 文 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业") 管理层编制的《启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 启迪药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司 规范运作》相关规定编制业绩承诺完成情况专项说明,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督启迪药业业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对启迪药业管理层编制 的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。 三、审核 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-011 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事冯雪、独立董事黄正明 2 人以通讯方式表决，无委 托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 ...

启迪药业集团股份公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、等法律法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 1.2 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 1.3 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联交 易应当根据公司相关规章制度执行，公司法律合规部负责关联交易的合同管理。 1.4 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。董事会秘书负责关联交易信息的披露。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 实 ...

经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄正明、黄文表、 雷振华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

启迪药业集团股份公司 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行 了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于2023年1月1日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2024 年 第 一次 临时股东大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 58 层（邮编：410000） 58/F, Shimao World Financial Center, 393 Jianxiang Road, Furong District, Changsha City, Hunan Province, China Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.cn 法律意见书 北京大成（长沙）律师事务所 关于启迪药业集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（ ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-007 启迪药业集团股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-008 启迪药业集团股份公司 关于回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日，披露了《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的公告》（公 告编号：2024-002），并于 2024 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对启迪 药业集团股份公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 34 号）。公司董事会 高度重视问询函的相关问题，立即组织相关部门及中介机构有关人员对相关问题 进行认真核查和落实，现就问询函相关问题回复如下： 一、公告显示，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于收购武汉名 实药业股份有限公司 55%股权的议案》。其中，董事倪小桥、唐婷、雷振华对本 议案投出反对票，主要理由包括：名实药业缺主打产品，未来市场核心竞争力 弱；当下投资以生产保健品为主的企业，面临风险大；收购对价过高、业绩承 诺不合理、股权转让协议部分条款存在风险；名实药业目前占收入比 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-006 启迪药业集团股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 11 日，公司召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 ...