证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-005 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）为启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 2、担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本次担保前，已为其提供的担 保余额为人民币0万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币8,000万元 2、公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订的《最高额保证合同》，拟为古汉 中药总额在人民币5,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。 1 （含本次2项担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 古汉中药为满足日常经营需要，拟向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下 简称：招商银行衡阳分行）和湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称： 湖南银行衡阳高新支行）申请银行综合授信，公司为了支持全资子公司的业务发 展，为上述申请银行综合授信提供担保，情况如下： 1、公司拟与 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-001 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议： 一、通过《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案》 公司董事会同意拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购武汉名实药业股份 有限公司 2 名股东持有的武汉名实药业股份有限公司 55%股权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购武汉名实药业股份有限公 司 55%股权的公告》。 表决结果：4 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 1、董事倪小桥、唐婷对本议案投反对票的理 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-057 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 十届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公 司以自有资金 1000 万元设立全资子公司"湖南启迪药业营销有限公司"。根据前 述会议决议，经申报衡阳市市场监督管理局核准，湖南启迪药业营销有限公司于 2023 年 5 月 30 日完成了相关工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 近日，湖南启迪药业营销有限公司已取得湖南省药品监督管理局核发的《药 品经营许可证》。相关信息如下： 一、《药品经营许可证》基本信息 许可证编号：湘 AA7340812 企业名称：湖南启迪药业营销有限公司 统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E 法定代表人：牛丽 企业负责人：牛丽 质量负责人：周德文 经营方式：批发 注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号 经营范围：中成药，化学原料药 ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于2023年12 月20日披露了《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编 号：2023-055）。公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的10,215,957股启迪药业股票于2023年12月21日10时开始至2023年12月22 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/010/24）上进行公开拍卖。 2023年12月22日，公司通过查询淘宝网司法拍卖网络平台拍卖结果获悉，启 迪科服持有的公司前述股份均已拍卖成交。具体情况如下： 一、本次股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，启迪科服所 持有的启迪药业 10,215,957股股票被拆分为4笔，网络拍卖竞价结果如下： | 股东 | 是否为第 | 本次涉及股 | 占其所持 | 占公司 | | | | -- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-055 启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次可能将被司法拍卖的股份为公司控股股东启迪科技服务有限公司（以 下简称"启迪科服"）持有启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的部分 无限售流通股份合计：10,215,957 股，占公司股份总数的 4.27%，占其持有公司 股份总数的 14.50%。截止公告日，启迪科服还在与海通证券等各相关方积极协 商还款事宜，实际拍卖股数以拍卖当日的数据为准。 注2：上述合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成。 2、若本次司法拍卖成功，被拍卖股份将会通过非交易方式过户。 二、控股股东股份累计冻结及拟被拍卖的情况 启迪科服持有公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，其累计司 法冻结公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，占其持有公司股份总 数的 100%。（具体内容详见 2022 年 6 月 23 日刊载于 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-052 启迪药业集团股份公司 2023 年第三季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 启迪药业集团股份公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 口是 ☑否 启迪药业集团股份公司 2023 年第三季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | -- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-054 启迪药业集团股份公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，启迪药业集团股份公司（以下简称“公 司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 2日（星期四） 15:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式，与投 ...

启迪药业集团股份公司 董事会战略委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 2. 人员组成 2.1 战略委员会成员由三至五名董事组成。 2.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 2.3 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 2.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第2.1条至第2.3条规 定补足委员人数。 2.5 战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。 3. 职责权限 3.1 战略委员会的主要职责权限： 3 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 启迪药业集团股份公司 1. 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬激励政策与 方案，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担 ...

启迪药业集团股份公司 独立董事工作制度 1、 总 则 1.1 为进一步完善启迪药业集团股份公司（下称"公司"或"本公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东大合法权 益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《独 董办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情 况制定本制度。 1.2 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他 与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 1.4 独立 ...