董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责况报告 启迪药业集团股份公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，启 迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会(PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷振华） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授， MBA 学位点负责人，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、报告期内 ...

启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 启迪药业集团股份公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10078 号 启迪药业集团股份公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启迪药业集团股份公司（以下简称启迪药业）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了启迪药 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-014 启迪药业集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"、"本 公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》（以下简 称"《管理办法》"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理办法》要 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-017 启迪药业集团股份公司 关于股权收购业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 8 月 2 日召开第九 届董事会临时会议审议通过《关于收购广东先通药业有限公司 100%股权的议案》， 同意公司使用自有资金人民币 22,000 万元收购两名股东北京先通源医药科技股 份有限公司（以下简称"北京先通源"，持有广东先通 90%股权）和李银强（持 有广东先通 10%股权）所持有的广东先通药业有限公司（以下简称"广东先通"） 100%股权。2022 年 8 月 22 日，已办理完成广东先通股东变更、章程修改等工商 变更登记手续，广东先通已取得中山市市场监督管理局换发的新的《营业执照》， 公司已持有广东先通 100%股权。 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 日、2022 年 8 月 24 日刊载在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com ...

启迪药业集团股份公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 6 ...

启迪药业集团股份公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为保护投资者的合法权益，规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规 范运作》《中华人民共和国民典法》《上市公司监管指引8号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 定义：本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，其中 包括公司对控股子公司的担保。 1.3 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1.4 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 1.5 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司控股或实际控制子公司应履行其内部决策程序后及时按规定 的相应权限执行审批，并及时通知董事会秘书 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 黄文表，1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍， 无境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师 事务所高级合伙人、律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，相 关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相 关规定。公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人自 2023 年 5 月 18 日起担 报告 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，自任职 以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 启迪药业集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系)，结合启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当 ...

启迪药业集团股份公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 1、总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、等法律法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 1.2 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 1.3 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联交 易应当根据公司相关规章制度执行，公司法律合规部负责关联交易的合同管理。 1.4 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和 日常管理的职责。董事会秘书负责关联交易信息的披露。 1.5 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、 实 ...