一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄正明） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

二〇二三年度 鉴证报告第1页 地址 您可使用手机"拉一" 此 时 用 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 E . . P24766G2BNM 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10082号 关于启迪药业集团股份公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的启迪药业集团股份公司(以下简称"启 迪药业")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 启迪药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 ...

启迪药业集团股份公司 重大信息内部报告制度 （2024年3月修订） 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《启迪药业集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 1.2 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知 会董事会秘书的制度。 1.3 本制度所称"报告义务人"为：公司董事、监事、高级管理人员；各 部门、各分子公司、各分支机构的负责人及与信息披露工作相关的其他人员；《上 市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易所规定的其他信息披露义务人。 报告义务人负有 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-016 启迪药业集团股份公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保方古汉中药有限公司、湖南启迪药业科技有限公司、湖南启迪药业营销有 限公司为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）下属全资子公司，其资产负债率 均未超过 70%。 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在 下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不 超过 40,500 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度 内根据实际需要开展授信及对外担保业务。本次对外担保额度有效期为自股东大会审 议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 ...

关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10083号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 启迪药业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄文表） 各位股东及股东代表： 黄文表，1969 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，法学学士，中国国籍， 无境外永久居留权。历任厦门市人民政府办公厅科员、科长。现任广东华商律师 事务所高级合伙人、律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，相 关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相 关规定。公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人自 2023 年 5 月 18 日起担 报告 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，自任职 以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则 ...

启迪药业集团股份公司 内部控制审计报告 二〇二三年度， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 注在营 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10080 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称启迪药业)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是启迪药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

启迪药业集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷振华） 各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授， MBA 学位点负责人，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、报告期内 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-015 启迪药业集团股份公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司 的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-019 启迪药业集团股份公司 关于公司计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）于2022年8月2日召开第九届董事 会临时会议审议通过《关于收购广东先通药业有限公司100%股权的议案》，同意公 司使用自有资金人民币22,000万元收购两名股东北京先通源医药科技股份有限公司 和李银强所持有的广东先通药业有限公司（以下简称"广东先通"）100%股权。本 次收购完成后，形成商誉人民币137,143,972.34元。 （二）商誉减值准备历史计提情况 2024年3月28日 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司于广东先通股权收购完成 后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至2022年12月31日， 公司累计计提商誉减值0元，商誉账面价值为人民币137,143,972.34元。 （三）本次计提商誉减值准备的原因 整体资产组可回收金额预计小于有形资产的公允价值与商誉(包 ...