经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄正明、黄文表、 雷振华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

启迪药业集团股份公司 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）依据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行 了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更， 并于2023年1月1日起执行。 （二）变更前后采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2024 年 第 一次 临时股东大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 58 层（邮编：410000） 58/F, Shimao World Financial Center, 393 Jianxiang Road, Furong District, Changsha City, Hunan Province, China Tel: +86 731 84330788 Email: changsha@dentons.cn 法律意见书 北京大成（长沙）律师事务所 关于启迪药业集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（ ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-008 启迪药业集团股份公司 关于回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于 2024 年 1 月 12 日，披露了《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的公告》（公 告编号：2024-002），并于 2024 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对启迪 药业集团股份公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 34 号）。公司董事会 高度重视问询函的相关问题，立即组织相关部门及中介机构有关人员对相关问题 进行认真核查和落实，现就问询函相关问题回复如下： 一、公告显示，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于收购武汉名 实药业股份有限公司 55%股权的议案》。其中，董事倪小桥、唐婷、雷振华对本 议案投出反对票，主要理由包括：名实药业缺主打产品，未来市场核心竞争力 弱；当下投资以生产保健品为主的企业，面临风险大；收购对价过高、业绩承 诺不合理、股权转让协议部分条款存在风险；名实药业目前占收入比 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-007 启迪药业集团股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方 ...

2024年第一次临时 股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2024年 1月 29日 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 2024年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案； 议案 2、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进 行表决 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 1 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 0 2 4 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 资 料 股东参会须知 各位股东： 三、大会表决监票工作由监事或股东代表担任；计票工作由大会指定工作人 员担任；表决结果由监事长或监事代表宣布。 四、欢迎各位股东对本公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。但为 了让更多的股东有发言的机会，建议每位股东的发言时间不超过5分钟，请各位股 东控制好发言时间。 五、本公司董事会、监事会有责任和义务，采取必要的措施保证股东大会的 正常 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-002 启迪药业集团股份公司 关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●启迪药业集团股份公司（以下简称"本公司""公司"或"甲方"） 与 武汉名实药业股份有限公司（以下简称"名实药业""丙方""标的公司"或"目 标公司"）的两名股东谈运良（以下简称"乙方 1"，持有丙方 84.7630%股权） 和王中（以下简称 "乙方 2"，持有丙方 15.2370%股权）及名实药业拟签署《股 份转让协议》。本公司拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购转让方（乙方 1、 乙方 2）持有的名实药业 55%股权。 ●根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则规定，本次交易不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经本公司第十届董事会临时会议审议通过，还须提交公司股东大 会审议。 ●风险提示 本次交易后，如名实药业受医药大健康行业政策变动、宏观经济以及经营情 况等因素影响，使得业绩下滑或不达 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-006 启迪药业集团股份公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 1 月 11 日，公司召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-004 关于全资子公司投资建设工业旅游景区项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司工业旅游景区建设项目 投资金额： 2,768.71万元人民币 启迪药业集团股份公司 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开的十届董事 会临时会议审议通过《关于全资子公司投资建设工业旅游景区项目的议案》，同意公司 全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设工业旅游景区项目， 预计投资总额为 2,768.71 万元。 本次项目投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次项目投资 不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 法定代表人：文戈 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药 品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-003 启迪药业集团股份公司 关于增加启迪化工（医药）科技园项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.增加项目投资的基本情况 2019 年 10 月 28 日，启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第八届董 事会临时会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目 并签订项目框架协议的议案》，决定以自有资金及自筹资金投资 9,956.59 万元 建设古汉医药科技园项目（现更名为："启迪化工（医药）科技园项目"以下简 称"项目"），计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处 理设施等工程。项目完成后，将形成甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药 的现代化产业基地。（具体情况参见公司于 2019 年 10 月 29 日发布的《关于 全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》， 公告编号：2019-045） 项目位于湖南省衡东县经开区，2020 年已取得三类工业用地 43.5 亩，因衡 东县经开区安评、环评、化工园区未认定 ...