启迪药业集团股份公司 敏感信息排查制度 （2024 年 3 月修订） 1. 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）信息披露活动，提高 信息披露的公平性、及时性，确保股东的知情权，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《信息披露管理制度》的规定，特制定本管理制度。 4.1.3 提供财务资助（含委托贷款等）； 4.1.4 提供担保(含对控股子公司担保等)； 4.1.5 租入或租出资产； 4.1.6 委托或者受托管理资产和业务； 2. 敏感信息排查指由董事会秘书及证券事务部牵头，组织其他有关部门对 公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的 泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，证券事务部可以 对公司各部门及子公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保 护中小投资者利益。 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明 显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]87 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,614 万股新股。本次实际发行人民币普通股（A 股）16,140,000 股，发行价为人民币 17.76 元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 278,696,400.00 元。 本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字 [2017]12468 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 中德证券有限责任公司 关于启迪药业集团股份公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为启迪 药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-016 启迪药业集团股份公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保方古汉中药有限公司、湖南启迪药业科技有限公司、湖南启迪药业营销有 限公司为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）下属全资子公司，其资产负债率 均未超过 70%。 一、担保情况概述 为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在 下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不 超过 40,500 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度 内根据实际需要开展授信及对外担保业务。本次对外担保额度有效期为自股东大会审 议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的 担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年 度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-011 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场 与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事冯雪、独立董事黄正明 2 人以通讯方式表决，无委 托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 ...

启迪药业集团股份公司 内部控制审计报告 二〇二三年度， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.wor.cn） 注在营 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10080 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称启迪药业)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是启迪药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-012 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《公司 2023 年度报告》全文及摘要 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告 全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议通知 于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 3 月 26 日在中药 公司一楼会议室通过现场方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》 内容详见同 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-019 启迪药业集团股份公司 关于公司计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）于2022年8月2日召开第九届董事 会临时会议审议通过《关于收购广东先通药业有限公司100%股权的议案》，同意公 司使用自有资金人民币22,000万元收购两名股东北京先通源医药科技股份有限公司 和李银强所持有的广东先通药业有限公司（以下简称"广东先通"）100%股权。本 次收购完成后，形成商誉人民币137,143,972.34元。 （二）商誉减值准备历史计提情况 2024年3月28日 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司于广东先通股权收购完成 后的每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至2022年12月31日， 公司累计计提商誉减值0元，商誉账面价值为人民币137,143,972.34元。 （三）本次计提商誉减值准备的原因 整体资产组可回收金额预计小于有形资产的公允价值与商誉(包 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-015 启迪药业集团股份公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行） 申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、并购贷），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行 借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。 上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司 的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授 信额度内 ...

关于启迪药业集团股份公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于启迪药业集团股份公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10083号 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 启迪药业2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 启迪药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 业绩承诺完成情况审核报告 信会师报字[2024]第 ZB10079 号 启迪药业集团股份公司关于 广东先通药业有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 二〇二三年度 立 信 ( 年 文 启迪药业集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业") 管理层编制的《启迪药业集团股份公司关于广东先通药业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 启迪药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司 规范运作》相关规定编制业绩承诺完成情况专项说明,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督启迪药业业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对启迪药业管理层编制 的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。 三、审核 ...