本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席情况。会议 的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与 审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 公司董事会同意聘任颜立军先生为公司董事会秘书。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-029 启迪药业集团股份公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-030 联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 特此公告。 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现就具体情况公 告如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任颜立军先生（简 历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：0734-8239335 传真：0734-8239335 邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 附件：颜立军先生简历 颜立军，1971 年 7 月出生，男，汉族，中共党员、本科学历，经济师，政 工师，中国国籍， ...

启迪药业集团股份公司 联系电话：0734-8246928 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-028 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 1 日收到 公司副总裁、董事会秘书曹定兴先生的辞职报告。曹定兴先生因身体原因申请辞 去公司副总裁、董事会秘书职务，同时辞去子公司所有职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，曹定兴先生的辞职申请自送达公司董事会时生 效。曹定兴先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曹定兴 先生未持有公司股份。 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。 在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长焦祺森先生代为履行董事会秘 书职责。联系方式如下： 办公地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）总部 办公楼 电子邮箱：qdyy0008@tusphar ...

法律意见书 北京 大成（长沙） 律 师 事 务 所 关于 启迪 药业集 团股 份公 司 2023 年 度股 东 大 会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 长 沙 ） 律 师 事 务 所 致：启迪药业集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-027 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目 集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。 3、召开方式：本次 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-022 关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜已经衡阳市人民政府及衡阳市国资委批准及 备案，划转双方已签署《国有股权无偿划转协议》。 2、本次国有股权无偿划转的实施不会导致启迪药业集团股份公司实际控制 人状态、控股股东发生变化。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 启迪药业集团股份公司（以下简称："公司"）近日接到第三大股东衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称："衡阳市国资委"）发来的《关 于无偿划转启迪药业股份的通知》。通知主要内容为：衡阳市国资委决定将其持 有的本公司13,988,705股的无限售条件股份（占公司总股本的5.84%）无偿划转 给衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司（以下简称"弘湘集团"）。本次国有 股权无偿划转实施完成后，弘湘集团将持有本公司 19.11%的股份。 二、本次国有股份无偿划转双方的基本情况 启迪药业集团股份公司 弘湘集团的实际控制人为衡阳市国 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥77,093,552.53, a decrease of 23.82% compared to ¥101,199,883.45 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,284,339.28, representing a decline of 225.81% from a profit of ¥6,584,800.39 in Q1 2023[5] - The company's net loss for the period was RMB 44.00 million, compared to a loss of RMB 35.72 million at the beginning of the period[17] - The company reported a net loss of ¥8,266,488.58 for the current period, compared to a net profit of ¥6,608,510.61 in the previous period[20] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.0346, compared to ¥0.0275 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 40.82%, amounting to -¥42,259,969.07 compared to -¥71,412,078.80 in the previous year[5] - The company generated ¥93,107,680.11 in cash from sales of goods and services, an increase from ¥64,155,042.80 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥156,475,757.71, down from ¥181,835,488.02 at the end of the previous period[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 166.60 million from RMB 189.77 million[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥3,218,482.90, compared to -¥236,187.28 in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,163,479,014.43, reflecting a 1.07% increase from ¥1,151,120,901.66 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to RMB 443.19 million from RMB 422.92 million, representing a rise of approximately 4.8%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 715.43 million from RMB 723.72 million, a decline of about 1.0%[17] - The company reported a total current asset of RMB 554.43 million, slightly up from RMB 539.55 million[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,135[10] - The largest shareholder, Tsinghua Tongfang Co., Ltd., held 25.15% of the shares, with 60,216,947 shares frozen[11] Investment and Acquisitions - The company acquired 55% equity of Wuhan Ming Shi Pharmaceutical Co., Ltd. for a cash consideration of RMB 141.35 million[13] - The company experienced a significant decrease in investment income, down 74.05% to ¥89,950.70 due to reduced returns from structured deposits[8] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the current period is ¥77,093,552.53, a decrease of 23.8% compared to ¥101,199,883.45 in the previous period[18] - Total operating costs for the current period are ¥85,671,039.65, down from ¥94,851,970.71, reflecting a reduction of 9.7%[18] Research and Development - The company has ongoing research and development efforts, although specific new products or technologies were not detailed in the report[14] Borrowings - The company's short-term borrowings increased to ¥24,737,920.00, attributed to new bank loans[8] - The company raised ¥24,737,920.00 in borrowings during the current period, compared to ¥20,000,000.00 in the previous period[22] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24]

启迪药业集团股份公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-020 启迪药业集团股份公司（以下简称 "公司"）近日接到控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）之一致行动人北京华清投资有限公司（以下简称"华 清投资"）通知，并经查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》， 获悉华清投资所持有公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押，具体事项如 下： | 股东 | 是否 为控 股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 限售股 （如 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及 | | 持股份 | | | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一 致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥404,647,908.22, representing a 15.44% increase compared to ¥350,528,110.13 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥25,246,778.76, a 39.41% increase from ¥18,145,855.14 in 2022[21] - Basic earnings per share increased by 39.42% to CNY 0.1054 compared to CNY 0.0758 in the previous year[22] - The total revenue for the year 2023 was CNY 192,529,080.49, representing a year-on-year increase of 12.38% compared to CNY 171,326,515.44 in 2022[60] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[126] Profitability and Losses - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,650,453.75, a decrease of 140.22% compared to ¥11,599,403.81 in 2022[21] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 6,584,800.39 in Q1 2023, but a loss of CNY 202,259.55 in Q2 2023[27] - The company faced challenges due to rising prices of traditional Chinese medicine materials, impacting profit margins[34] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of 56,749,539.02 CNY, a 391.42% decline year-on-year[69] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥29,389,216.42, a decline of 153.95% from ¥54,473,687.13 in 2022[21] - The net cash flow from investment activities was 4,153,028.92 CNY, a significant improvement compared to -177,541,943.53 CNY in 2022[69] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4] - The company aims to expand its market presence nationally, building on its strong local performance in Hunan Province[36] - The company plans to focus on the "big health" industry, enhancing internal management and promoting smart and green manufacturing transformations in 2024[101] Research and Development - Research and development expenses for 2023 were CNY 12,819,682.61, a slight decrease of 2.17% from CNY 13,103,555.45 in 2022[65] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and has undertaken over 50 projects related to new drug development and quality control[46] - The company is actively exploring new marketing models to accelerate its expansion in new retail and e-commerce sectors[42] Market and Product Development - The company has launched over 40 new products across six categories, including beverages and snacks, as part of its expansion into the health product market[54] - The company has over 140 drug varieties and more than 30 patents, with key products including "Ancient Han Health Essence" and "Yixin Shupian"[38] - The company is positioned to benefit from supportive government policies for the traditional Chinese medicine industry, enhancing market opportunities[33] Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations[115] - The company maintains financial independence with a robust accounting system and does not share bank accounts with its controlling shareholders[119] - The company has established clear organizational structures and responsibilities to support its operational independence[120] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[156] - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits in its operations[157] - The company achieved a wastewater treatment efficiency of 98% and a waste gas pollutant removal efficiency of 90%[161] Social Responsibility - The company allocated special assistance funds of CNY 50,000 to support rural revitalization efforts in 2023[162] - The company raised CNY 17,300 in charitable donations through a one-day donation campaign[162] - The company invested CNY 367,400 to assist employees in overcoming difficulties[162] Risks and Challenges - The company heavily relies on its leading product, "Gu Han Yang Sheng Jing," which constitutes a significant portion of its sales, posing a risk due to high concentration[107] - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, particularly traditional Chinese medicine materials, which can impact production costs and profitability[108] - The company has recognized the risk of goodwill impairment related to its acquisition of Guangdong Xiantong, which may affect its financial performance if market conditions change[109]

关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项报告 二〇二三年度 n B n D D O U C () 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 关于启迪药业集团股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10081 号 启迪药业集团股份公司全体股东: 0 我们审计了启迪药业集团股份公司(以下简称"启迪药业")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 03 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10078 号的无保留意 见审计报告。 启迪药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...