宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下 简称"本次重组""本次交易"），根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1.公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知 悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信 息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。公 司及时记录本次交易的筹划过程，制作交易进程备忘录并经 相关人员签字确认。 2.2025 年 4 月 12 日，公司发布《宝塔 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-063 宝塔实业股份有限公司关于 重大资产重组债权债务转移的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及支付现金购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。本次交易具体内容详见公司同日披露的《宝 塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）》。 根据经公司第十届董事会第十八次会议审议通过的本次 交易方案，上市公司拟以除保留货币资金、其他流动资产（待 抵扣进项税）、长期股权投资（桂林海威船舶电器有限公司 75% 股权、北京宁银西北轴承销售有限公司 45%股权）、其他权益 工具投资（西北亚奥信息技术股份有限公司 16%股份）、无形 资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁 夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电 投新能源 100%股权的等值部分进行置换。置出资产将由宁夏 电投全资子公司宁夏金天 ...

宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 2 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限公司董事会关于本次 交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说 明》之签署页） 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 3 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规 定，上市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格 波动情况的说明 剔除大盘因素后，上市公司股票在本次交易信息公布前 20个交易日累计跌幅为5.21%，剔除同行业板块因素后，上 市公司股票在本次交易信息公布前20个交易日累计跌幅为 0.91%。 因此，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交 易日内累计涨跌幅未超过20%。 特此说明。 2 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简 称"本次交易"）。根据相关监管要求，公司董事会对本次 交易信息发布前公司股票价格波动情况现说明如下： 因筹划本次交易事项，2025年4月12日，公司发布《宝塔 实业股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资 金撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的 公告》，公司决定终止决定终止发行股份购买资产并募集配 套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调整，披露了本 次交易的初步交易方案。上市公司的股票自本次交易事项首 次披露日前第21个交易日（2025年3月14日）至本次交易首次 披露日 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简 称"本次交易"）。公司董事会特就本次交易是否构成重大资 产重组、关联交易及重组上市作出如下说明： 一、本次交易构成重大资产重组 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易是否构成重大资产重组、关联交 易 及重组上市的说明 1 | | | | 计算指标 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财务指标 | 上市公司 | 拟置入资产 | 本次交易 | （财务数据与 | 指标占比 | | | | 财务数据 | 作价 | 交易作价孰 | | | | | | | 高） | | | 营业收入 | 23,697.60 | 39,094.63 | - | 39,094.63 | 164.97% | 2.本次交易拟置出资产 根据《置出资产审计报告》及上市公司 2024 年经审计 的财务数据，本次交易拟置出资产对本次交易是否构成重大 资产重组的指标计算情况如下： 注：表格中资产净额为归属于母公司所有者权益。 根据上市 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-064 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》等相关规定的要求，鉴于本次交易相关工作的整体安排， 公司董事会决定暂不召开股东会。公司根据重大资产重组进展 情况将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易 相关事项。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 1 宝塔实业股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资 产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有 的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 6 日，公司召开第十届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关 联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披 露的相关公告。 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-061 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监 事以通讯方式表决，其余监事以现场方式表决。公司董事会秘 书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买资 产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-060 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宝 塔实业"）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方 式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董 事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易对 1 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十五次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第十五次会 议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生 召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 二、逐项审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易方案的议案》 一、审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式 购买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交 易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投 新能源 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]266 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...