证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-060 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事 会秘书列席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议表决通过了如下事项： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交易 对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$\underline{{{-\lnot\in}}}\underline{{{-\left|\eta\right|}}}\not\in\pm\mathbb{H}$$ 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相 关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资 产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性 和 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-063 宝塔实业股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资 产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有 的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于同日披露的相关公告。 1 鉴于本次交易涉及的审计、评估及评估备案等工作尚未完 成，董事会决定暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。 待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召 开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序 召集公司股东会及发布股东会通知，提请股东会审议本次交易 相关事项。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 ...

宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条情形的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定， 上市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市 ...

一、本次交易构成重大资产重组 本次交易置入资产及置出资产的交易价格尚未最终确 定，根据上市公司、置入资产及置出资产的财务数据初步判 断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需经深圳证券交 易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施。 二、本次交易构成关联交易 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。公司董事会特就本次交易是否构成重大资产 重组、关联交易及重组上市作出如下说明： 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司的控股股东均为宁夏 国有资本运营集团有限责任公司，实际控制人均为为宁夏回 族自治区人民政府。本次交易不会导致上市公司控 ...

1.宝塔实业与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹 划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本 次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公 开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，宝塔实业采取了必要且 充分的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围， 做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信 息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司 已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘 录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及 保密制度的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏 电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。公司在筹划及实施本次交易 过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了严 格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施， ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-061 宝塔实业股份有限公司关于筹划 本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大 股东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | | 持股数量 | 占总股本 | 所持股份类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东名称 | （股） | 的比例 | | | | | | （%） | | | 1 | 宝塔石化集团有限公司 | 398,415,924 | 34.99 | 境内一般法人 | | 2 | 宁夏国有资本运营集团有限 | 334,000,000 | 29.33 | 国有法人 | | | 责任公司 | | | | | 3 | 宝塔实业股份有限公司破产 | 15,472,343 | 1.36 | 境内一般法人 | | | 企业财产处置专用账户 | | | | | 4 | 胡祖平 | 8,233,600 | 0.72 | 境内自然人 | | 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 3,886,806 | 0.34 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年七月 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带 责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相 关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计和评估，相关资 产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全 体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性 和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-059 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 20 日 以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中 2 名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事 和高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 案》 1 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购 买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"" ...

宝塔实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大 资产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集 团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟 向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金事项（以 下简称"本次交易"），根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对 公司第十届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于本次交易相关事项 理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操 作性。 6.本次交易有利于增强公司竞争力，提高公司持续经营 能力，改善公司财务状况，有利于公司的长远持续发展，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 7.本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司需再 次召开董事会、股东会审议本次交易 ...