Group 1 - The company held its 16th meeting of the 10th Supervisory Board on July 28, 2025, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The Supervisory Board approved a proposal for the company and its wholly-owned subsidiary to borrow from related parties, which is beneficial for project construction and operational funding needs [1][2]. - The proposal for borrowing from related parties received unanimous approval from the Supervisory Board, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions, and will be submitted for shareholder meeting review [2]. Group 2 - The Supervisory Board also approved an increase in the financing plan for 2025, aimed at supporting project construction and operational funding requirements [2]. - This financing plan increase also received unanimous approval from the Supervisory Board, with 3 votes in favor and no opposition or abstentions, and will be submitted for shareholder meeting review [2].

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-092 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为： 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。 （五）股权登记日：2025年8月8日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http:/ ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-090 宝塔实业股份有限公司 司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源"）拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"电投集团 "）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及 子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷 款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联 交易，需提交公司股东会审议。 电投集团是公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责 任公司（以下简称"宁国运"）的控股子公司，为公司的关联法 人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款 事项构成关联交易，关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏、修军成 已回避表决，本议案由非关联董事表决通过。该事项已经公司独 立董事专门会议审议通过，此项关联交易尚需公司股东会审议， 关联股东将回避表决。 》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：宁夏电力投资集团有限公司 关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-089 宝塔实业股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 条文号 修订前 修订后 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 变更公司名称、经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》，公司拟 对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条 款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下： 一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容 因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事 项（以下简称"本次重组"）已经公司股东会审议通过并已完 成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新 能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与 市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健 和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更： 变更事 变更前 变更后 项 宝塔实业股份有限公司 宁夏国运新能源股份有限公司 称 英文名 Ningxia Guoyun New Energy Co ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088 宝塔实业股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事长辞职的情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届 董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务； 包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董 事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天 先生将不再担任公司任何职务。 杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生在公司履职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和高质量发展等 做出了重要贡献，公司及董事会对杜志学先生、包小俊先生、 哈晓天先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于选举董事长的情况 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-091 宝塔实业股份有限公司关于 增加 2025 年度融资计划额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度融资计划额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、原审批融资计划额度的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次 会议和第十届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度融资计划 的议案》，公司及全资子公司西北轴承有限公司 2025 年度计 划融资总额不超过人民币 30,000 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度融资计划 的公告》（公告编号：2025-041）。截至本公告披露日，公 司及子公司已使用融资授信额度 25 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召 开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由 独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关 联交易的议案》 宝塔实业股份有限公司 本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项 目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要， 属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的 定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构 固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公 司承担的利息费用公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及股 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 （二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的 议案》 公司同意对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后， 董事会各专门委员会委员组成情况如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 ...

2024年1至12月份，*ST宝实的营业收入构成为：机械制造业占比77.62%，其他行业占比22.38%。 *ST宝实（SZ 000595，收盘价：4.88元）7月29日晚间发布公告称，公司第十届第二十二次董事会会议 于2025年7月28日以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇7月29日丨*ST宝实(000595.SZ)公布，公司董事会于2025年7月28日收到杜志学先生、包小俊先 生、哈晓天先生的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长及战 略委员会、提名委员会召集人职务；包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董事职 务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生将不再担任公司任何职务。 公司于2025年7月28日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满之日止。 ...