宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召 集并主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： 一、审议通过《关于本次重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的 议案》 就公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式 购买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交 易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投 新能源""标的公司"）100%股权，并拟向不超过 35 名特定投 资者发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次重组""本 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格 波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。根据相关监管要求，公司董事会对本次交 易信息发布前公司股票价格波动情况现说明如下： 因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司 股票于2024年7月19日开市起停牌。上市公司股票停牌前第21 个交易日（2024年6月20日）至停牌前1个交易日（2024年7月 18日）的收盘价格及同期大盘及行业指数的情况如下： | 项目 | 2024年6月20日收盘 价（元/股） | 2024年7月18日收盘 价（元/股） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 公司（000595.SZ）股票 收盘价 | 3.43 | 3.43 | 0% | | 深证成指（399001.SZ） | 9,068.85 | 8,879.33 | -2.09% | | 机械基础件指数 （长江）（0 ...

鉴于本次交易尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对上市公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：宝塔实业，证 券代码：000595）自 2024 年 7 月 19 日（星期五）开市起停 牌。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日发布的《宝塔实业 股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（2024-058）。 2024 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第七次会议审 议通过了《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-062 宝塔实业股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 正在筹划通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁 夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-064 宝塔实业股份有限公司关于 终止2021年度非公开发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次 会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票 事项的议案》，同意终止公司 2021 年度非公开发行股票（以下 简称"本次非公开发行股票"）事项，现将具体情况公告如下： 2023 年 9 月 18 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的议案》。 一、公司本次非公开发行股票的基本情况 2021 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第五次会议、 第九届监事会三次会议，审议通过《关于公司符合 2021 年度 非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公 开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 2021 年 9 月 22 日，公司召开 2 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规 定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行 购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办 法的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无需 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于 相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经自查，在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次 交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累 计计算范围的情形。 2024 年 7 月 25 日 2 特此说明。 1 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限公司董事会关于本次 交易 ...

1.本次交易的拟置入资产为电投新能源 100%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报 批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已 在《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露，并对可能无法 获得批准的风险作出特别提示。 2.本次交易的拟置入资产为宁夏电投持有的电投新能 源 100%股权，电投新能源不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，宁夏电投合法拥有拟置入资产的完整权利，不存 1 在限制或者禁止转让的情形。 3.本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的宁夏电投新能源 有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，并拟向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次重组""本次交易"），根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1.公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规 定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。 2.公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时， 采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知 悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信 息的传播，并做好 ...

关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由及相关安排 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）正在筹 划通过重大资产置换及发行股份方式收购宁夏电投新能源有 限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权，同时拟向不超 过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避 免对上市公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的 相关规定，经申请，上市公司股票（证券简称：宝塔实业，证 券代码：000595）自 2024 年 7 月 19 日（星期五）开市起停牌。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-058 宝塔实业股份有限公司 上市公司预计将在不超过 5 个交易日内披露本次交易预 案，即在 2024 年 7 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的 要求披露相关信息。 1 若上市公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交 易预案，上市公司股票最晚将于 2024 年 ...

宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]383 号 国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 之 法律意见书 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所。受宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师冯建军、黄兴龙出席公司于 2024 年 7 月 17 日 15:00 在宁夏银川市西夏区六盘 山西路 388 ...

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员》 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-056 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2024 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。其中 3 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议表 决，选举杜志学先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至 第十届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为 公司法定代表人。其个人简介详见附件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...