格隆汇7月29日丨*ST宝实(000595.SZ)公布，因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事项 (以下简称"本次重组")已经公司股东会审议通过并已完成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴 承业务到新能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与市场影响力，进而更好地推动公 司在资本市场的持续、稳健和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行变更。其中，公司名称拟变更 为宁夏国运新能源股份有限公司。 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-091 宝塔实业股份有限公司关于 增加 2025 年度融资计划额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度融资计划额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、原审批融资计划额度的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次 会议和第十届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度融资计划 的议案》，公司及全资子公司西北轴承有限公司 2025 年度计 划融资总额不超过人民币 30,000 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度融资计划 的公告》（公告编号：2025-041）。截至本公告披露日，公 司及子公司已使用融资授信额度 25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事长辞职的情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生 的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届 董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务； 包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董 事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天 先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088 宝塔实业股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-090 宝塔实业股份有限公司 关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议、 第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 1.为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公 司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源"）拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"电投集团 "）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及 子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷 款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联 交易，需提交公司股东会审议。 1 2.关联关系说 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟 对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条 款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下： 一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容 因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事 项（以下简称"本次重组"）已经公司股东会审议通过并已完 成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新 能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与 市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健 和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更： 1 | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 中文名 | 宝塔实业股份有限公司 | 宁夏国运新能源股份有限公司 | | 称 | | | | 英文名 | BAOTAINDUSTRYCo.,LTD. | Ningxia Guoyun New Energy Co., | | 称 | | Ltd. | | | ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-092 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年 8月 14 日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-087 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的议案》 本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金 需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 意， ...

本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召 开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由 独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规的规定。 一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关 联交易的议案》 本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项 目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要， 属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的 定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构 固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公 （以下无正文） 2 （此页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 法定代表人变更 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the third extraordinary general meeting of Baota Industrial Co., Ltd. in 2025 comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [2][4][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the Shareholders' Meeting Rules, with a notification published in a media outlet recognized by the China Securities Regulatory Commission [3][4]. - The meeting took place on July 28, 2025, at the company's conference room in Yinchuan, with specific time slots allocated for online voting [4][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 212 shareholders attended the meeting, representing 340,576,610 shares, which accounts for 29.3328% of the total voting shares [5][6]. - The voting process combined both on-site and online methods, with the results verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd. [6]. Group 3: Voting Results - The meeting included a cumulative voting process for the election of non-independent directors, with specific votes recorded for each candidate, confirming their election [6]. - The voting results were deemed legal and valid, adhering to the established procedures outlined in the Company Law and the Shareholders' Meeting Rules [6].