宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十一次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事专门会议第十一次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，全体独立董事 共同推举叶森先生召集并主持本次会议，本次独立董事专门 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的全体独立董事认真审议后形成以 下决议： 审议通过关于全资子公司接受担保暨关联交易的议案 为满足全资子公司西北轴承有限公司（以下简称"西北 轴承"）在履行与宁夏第二建筑有限公司及中铁十六局集团 第五工程有限公司签订的光伏支架项目合同中的供货义务， 同意西北轴承与宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托 担保合同（见索即付履约保函）》。宁夏众联启航融资担保 有限公司以保证的方式向西北轴承提供担保，并向保函受益 1 人出具履约保函，担保金额分别为人民币 8,983,854.00 元和人 民币 11,176,907.04 元，担保费率：不超过担保金额 ...

一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司接受担保暨关联交易的 议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 为支持公司全资子公司光伏支架业务的开展，同意全资子 公司与关联方宁夏众联启航融资担保有限公司签订《委托担保 合同》（见索即付履约保函）。本议案已经公司独立董事专门 会议审议通过。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-012 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次新增光伏支架日常经营采购授权额度，有助于进一步 推动子公司光伏支架业务的拓展，符合公司战略规划及长远利 益， ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-011 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产重组审核问询的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大 资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电力投资集团有 限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，同时拟向 不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 见，公司正在对《审核问询函》涉及的部分事项进行补充与 完善，以上事项的完成尚需一定的工作时间，公司已向深交 所申请延期。公司将与本次交易的各方及相关中介机构尽快 完成《审核问询函》的回复并将自《审核问询函》回复届满 之日起不超过 30 日向深交所提交修订后的《审核问询函》回 复文件并及时履行信息披露义务。 公司本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次交易能否审核 通过、同意注册以及取得审核通过、同意注册的时间，均存 在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-010 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）已于 2025 年 1 月 8 日收到老厂区房产土地公开挂牌转让全部转让价款，详 见公司在巨潮资讯网发布的《关于老厂区房产土地公开挂牌 转让进展暨收到转让价款的公告》（公告编号：2025-001）。 近日，公司收到宁夏回族自治区人民政府《关于减免宝 塔实业股份有限公司有关地方税的批复》，对全资子公司西 北轴承有限公司上述实物资产交易产生的土地增值税 4743 万元、印花税 11 万元予以减免。 本次税收减免预计将减少老厂区房产土地转让税收支 出 4754 万元，具体财务影响以税务主管部门及会计师事务 所审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 宝塔实业股份有限公司 关于收到税收减免批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

Core Viewpoint - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Northwest Bearing Co., Ltd., has received the full transfer payment for the old factory land on January 8, 2025, and has also been granted tax reductions by the Ningxia Hui Autonomous Region government [1] Group 1 - The company received a tax exemption for land value-added tax amounting to 47.43 million yuan and stamp duty of 110,000 yuan related to the asset transaction [1] - The total expected reduction in tax expenses from the land transfer is 47.54 million yuan [1]

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日披露了《关于控股子公司被客户暂停参加采购活动的 公告》（公告编号：2024-023），公司控股子公司桂林海威船 舶电器有限公司（以下简称"桂林海威"）自 2024 年 1 月 27 日 至 2024 年 10 月 26 日期间被有关部门暂停参加采购活动。 近日，桂林海威收到有关通知，明确桂林海威自 2025 年 1 月 23 日起恢复资质并可以参与相关采购活动。公司将严格 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法 规及制度要求，持续完善公司治理结构，加强对子公司监督管 理，不断提升规范运作水平。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-009 宝塔实业股份有限公司关于 控股子公司恢复参加采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-007 三、备查文件 1 1.公司第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司日常经营采购预计的议 案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 2025 年 1 月 27 日 2 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-008 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司日常经营采购预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营采购情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）为推动全 资子公司西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）光伏支 架业务的发展，公司于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司日常经营采购 预计的议案》，根据全资子公司西北轴承光伏支架业务的销 售推广，2025 年 6 月前西北轴承预计采购光伏支架及螺旋地 桩制作业务相关的原材料、仓储物流、委托加工等采购金额 累计不超过 2 亿元。公司董事会授权总经理办公会根据相关 法律法规确定供应商并签订具体合同文件。 本次采购业务均为子公司开展光伏支架业务的日常经 营所必须，有助于进一步推动子公司光伏支架业务的拓展， 符合公司战略规划及长远利益，不存在损害公司及股东利益 的情况。如果本次采购业务能够顺利实施，将会对公司未来 的经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司损益的 影响 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-006 宝塔实业股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年度利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的 营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》第 9.3.1 条规定，在公司 2024 年度报告披 露后，公司股票可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以 "*ST"字样），敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 度利润总额为-19,000 万元至-14,000 万元，归属于母公司所有 者的净利润为-19,000 万元至-14,000 万元，归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益后的净利润为-19,500 万元至-14,500 万 元；预计 2024 年度实现营业收入 23,000 万元至 25,000 万元， ...

Financial Performance - The company expects a total profit loss of between 14,000 and 19,000 thousand yuan for the year 2024, compared to a loss of 15,908.73 thousand yuan in the previous year, reflecting a year-on-year change of -12%[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss between 14,000 and 19,000 thousand yuan, down from a loss of 16,213.34 thousand yuan last year, indicating a year-on-year change of -14%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 14,500 and 19,500 thousand yuan, compared to a loss of 16,997.82 thousand yuan in the previous year, showing a year-on-year change of -15%[3] - Basic earnings per share are projected to be a loss of 0.12 yuan per share, compared to a loss of 0.14 yuan per share last year[4] - Operating revenue is estimated at 23,000 thousand yuan, down from 29,793.47 thousand yuan in the previous year, reflecting a significant decline[4] Market Challenges - The company is facing a decline in operating revenue due to a drop in market prices for certain bearing products[6] - Increased investment in domestic and international market development and project construction has led to higher sales and financial expenses[6] - The company is undergoing a major asset restructuring, which has resulted in increased intermediary fees and management expenses[6] Regulatory and Reporting Issues - There is a risk of the company's stock being subject to delisting risk warning, as per the Shenzhen Stock Exchange regulations, following the disclosure of the 2024 annual report[2] - The company will disclose its 2024 annual report on major financial information platforms, urging investors to pay attention to investment risks[8]