宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。公司董事会特就本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市作出如下说明： 一、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司经审计的 2023 年财务数据、《置出资产审 计报告》及《置入资产审计报告》以及本次交易作价情况， 对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下： 1.本次交易拟置入资产 本次交易拟置入资产为电投新能源 100%股权。根据《置 入资产审计报告》及上市公司 2023 年经审计的财务数据， 本次交易拟置入资产对本次交易是否构成重大资产重组的 指标计算情况如下： 单位：万元 | 财务指标 | 上市公司 | 拟置入资产财 | 本次交易 | 计算指标 （财务数据与 | 指标占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务数据 | 作价 | 交易作价孰 | | | | | | | 高） | | | 资产总额 | ...

关于宁夏电力投资集团有限公司 及其一致行动人免于发出要约事项的 北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | 6 | | 二、本次收购的基本情况 | 9 | | 三、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形 | 10 | | 四、本次收购的法定程序 | 12 | | 五、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 | 13 | | 六、本次收购有关的信息披露 | 13 | | 七、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 | 14 | | 八、结论意见 | 14 | 北京德恒律师事务所 关于宁夏电力投资集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项的法律意见 释 义 | 宝塔实业/上市公司 | 指 | 宝塔实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 宁夏电投/收购人 | 指 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 宁国运 | 指 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁夏电投新能源有限公司 2022 年度、2023年度、2024年 1-7 月 审计报告 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | i i | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-12 | | 六、 | 资产负债表 | 13-14 | | 七、 | 利润表 | ાર | | 八、 | 现金流量表 | 16 | | 九、 | 股东权益变动表 | 17-19 | | 十、 | 财务报表附注 | 20-128 | | | 十一、财务报表附注补充资料 | 129-131 | 委托单位:宝塔实业股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 此"。 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许 审计报告 利安达审字[2024]第 0820 号 宝塔实业股份有限公司: ...

首次停牌前股票价格波动情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 因此，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司首次停牌 前股票价格波动情况的核查意见》之签章页） 法定代表人或授权代表： 王曙光 投资银行业务部门负责人： 王曙光 内核负责人： 章志皓 独立财务顾问主办人： 吴雪妍 何宇佳 田浩 独立财务顾问协办人： 张臣 罗巍 余忠德 黄益国 付上珂 中国国际金融股份有限公司 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以重大资产置换 及发行股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司本次交易的 独立财务顾问，对上市公司本次交易信息公布前股票价格波动情况进行了核查，核查 意见如下： 2024年7月18日，上市公司因筹划重大资产重组事项，向深交所申请股票停牌。上 市 ...

重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次交易的方案 10 | | 二、本次交易相关方的主体资格 21 | | 三、本次交易的授权与批准 31 | | 四、本次交易协议 33 | | 五、本次交易的实质条件 35 | | 六、本次交易的拟置出资产 48 | | 七、本次交易的拟置入资产 73 | | 八、关联交易和同业竞争 115 | | 九、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 124 | | 十、本次交易的信息披露 125 | | 十一、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况 126 | | 十二、与本次交易有关的证券服务机构从业资格 127 | | 十三、结论性意见 129 | 北京德恒律师事务所 关于宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列简称和 ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司本次交易标 的公司报告期内业绩真实性之专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次宝塔实业股 份有限公司（以下简称"宝塔实业"）拟以重大资产置换及发行股份购买宁夏电力投 资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的电投新能源100%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对报告期内标的公司的业绩真实性进 行了核查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 企业名称 | 宁夏电投新能源有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 主要办公地点 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 法定代表人 | 张怀畅 | | 注册资本 | 万元 68,051.0111 | | 实收资本 | 68,051.0111 万元 | | 成立日期 | 2010 年 7 月 2 日 | | 统一社会信用代码 | 916403005541699401 | | 经营范围 | 一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服 务；技术服务、技术开发、技术咨 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-096 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第六次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月8日（星期五） 1 （六）召开方式：本 ...

一、关于本次交易事项 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资 产置换及发行股份购买资产的方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金事项（以下 简称"本次交易"），根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规以及《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十次 会议审议的相关议案发表独立意见如下： 1.本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》及 其他有关法律法规及规范性文件的规定。公司符合相关法律 法规规定的实施本次交易的各项条件。 宝塔实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十次 ...

中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，中国国际金融股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔 实业"、"上市公司"或"公司"）本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报 的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： （如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中各项词语 和简称的含义相同。） 一、本次交易对上市公司当期每股收益的影响 根据上市公司2023年度审计报告、2024年1-7月财务数据（未经审计）、《财务报 告更正专项 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 宝塔实业股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指 引第 7号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条情形的说明 2024 年 10 月 30 日 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及发行股份方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权，并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的规定，上 市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组情形作出如下说明： 3 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第六条规定的相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查 或立案侦查尚未完成责任认定的情形，不存在泄露本次交易 内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑 ...