为建立健全宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")科 学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的透 明度，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》要求和《宝塔实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际经营情况 及未来发展需要，特制定公司2024-2026年度股东回报规划 （以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润 分配政策规定，在综合考虑股东合理投资回报和公司可持续发 展的基础上，兼顾公司短期利益与长远发展，充分听取和考虑 股东（特别是中小股东）、独立董事和监事意见，制定持续、 稳定的利润分配政策，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、考虑因素 宝塔实业股东有限公司 2024-2026年度股东回报规划 1 公司着眼于可持续发展，在综合分析企业发展战略、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 宝塔实业股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性评估的专项 意见 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事张文君、刘庆林、徐孔涛的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 宝塔实业股份有限公司董事会 ...

（一）工作概述 2023 年，内部审计部门在公司领导的大力支持和各部门 的积极配合下，紧密围绕公司的发展战略和目标，开展了专项 审计工作。通过有效的审计监督，进一步规范了公司的经营管 理行为，提高了内部控制水平，为公司的稳健发展提供了有力 保障。 1 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-034 宝塔实业股份有限公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部审 计工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审计署关于内 部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照公司内 部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的 宗旨，积极引导公司内部审计机构在加强单位财务管理和实现 经济目标等方面发挥积极的作用，根据公司 2023 年度内部审 计工作计划，成立审计小组，对公司子公司进行了专项审计。 一、2023 年内部审计总结 2 （二）主要工作成果 1.完成了主要子公司的专项审计，针对财务收支、生产及 存 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-023 宝塔实业股份有限公司 关于控股子公司被客户暂停参加 采购活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 桂林海威船舶电器有限公司（以下简称"桂林海威"）被中央 军委装备发展部合同监管局自 2024 年 1 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日期间暂停参加采购活动。具体情况公告如下： 1 该通知后登记入库，并立即组织内部人员进行了自查，分析该 事项对桂林海威的影响。2024 年 4 月 15 日，桂林海威将此事 书面报告公司，公司再次组织人员对该事项进行了核实。 三、对公司的影响及风险提示 一、暂停参加采购活动信息 供应商名称：桂林海威船舶电器有限公司 统一社会代码：914503007188391397 暂停单位：中央军委装备发展部合同监管局 暂停日期：2024 年 1 月 27 日至 2024 年 10 月 26 日 暂停事由：列入采购失信名单 二、公司知悉情况 2024 年 2 月 28 日，桂林海威获悉可能被暂 ...

本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-021 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 4 月 3 日召开。本次监事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先 生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席 会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 规定，所作决议合法有效。会议表决通过了如下事项： 一、审议《2023 年度融资计划的议案》（详见公司在巨 潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 4 月 3 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 4 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-020 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议的公告 2024 年 4 月 3 日 1 二、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》（详 见公司在巨潮资讯网发布的公告） 本次借款事项构成关联交易，需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0票弃权、2票回避 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 一、审议《关于 2023 年度融资计划的议案》。（详见公 司在巨潮资讯网发布的公告） 本议案尚需提交公司最近一次股东 ...

二、融资主体范围 一、融资计划概述 根据宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"公 司"）战略发展规划、2024 年度经营计划及投资计划，为保 证公司资金满足生产经营及投资活动，公司及西北轴承有限公 司（以下简称"西北轴承"）等全资子公司 2024 年度计划融 资总额不超过人民币 30,000 万元。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-019 宝塔实业股份有限公司 关于 2024 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度融资计划适用于公司、西北轴承等全资子公司。 三、融资对象 金融机构及非金融机构。 四、融资和担保方式 融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、 可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他 贸易融资和票据融资；融资担保方式包括但不限于信用、保 证、抵押、质押等。 1 五、融资计划及用途 （一）金融机构融资计划 2024 年向金融机构（含融资租赁公司）申请综合授信额 度不超过 16,000 万元，由宝塔实业提供连带责任担保。其中： 向宁夏银行永康支行申请综合授 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-022 宝塔实业股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会 议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.为满足西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）高 端精密轴承产业化升级改造项目的需求，降低融资成本，宝塔 实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西北轴承 向控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称 "宁国运")借款 8,000 万元人民币，借款期限 1年，利率 4%/年。 本次借款需西北轴承提供其名下 6 处房产（建筑面积：34196.19 ㎡）抵押担保。 2.截至目前，宁国运持有公司股份334,000,000股，占公司总股 本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权， 1 系公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-017 宝塔实业股份有限公司 关于公司第一大股东宝塔石化 破产重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一 大股东宝塔石化集团有限公司（以下简称"宝塔石化"）收到 银川中院作出的（2023）宁 01 破 17-1 号《民事裁定书》和《决 定书》，裁定对宝塔石化等 167 家（不含宝塔实业）公司适用 关联企业实质合并重整方式进行审理，并指定宝塔石化集团有 限公司管理人(以下简称"管理人")担任宝塔石化等 167 家公 司实质合并重整案的管理人。现将有关情况公告如下： 一、事件概述 宝塔石化于 2023年 11月 16日收到银川中院的通知[(2023） 宁 01 破申 29-1 号]，银川银信资产管理有限公司向银川中院提 出对宝塔石化进行破产重整申请（公告编号：2023-085）。 2023年11月30日，宝塔石化收到银川中院作出的（2023） 宁 01 破申 29 号《民事裁定书》，裁定受理银川银信资产管理 有限公司对宝塔石化的重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、中标内容概况 1.项目标的：2024 年第一批货车滚动轴承联合采购项目 A1 标段。 2.招标代理机构：国铁物资有限公司。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-016 宝塔实业股份有限公司 关于铁路货车滚动轴承联合采购项目中标 的公告 主要内容：2024 年 3 月 14 日，宝塔实业股份有限公司 （以下简称"公司"）收到国铁物资有限公司发来的中标通 知书，确认公司中标 2024 年第一批货车滚动轴承联合采购项 目 A1 标段，中标数量为 36354 套，中标金额为人民币 50,641,122.00 元(含税，以实际签订的合同约定为准）。 本次中标货车滚动轴承联合采购项目金额为 50,641,122.00 元，有利于进一步开拓和巩固轴承业务市场， 如能顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 该项目尚未签订合同，仍存在不确定性，项目具体内容 及项目金额以最终签署的正式合同为准，公司将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息 披 ...