中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受宝塔实业股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上市公司重大资产置换及支付 现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。中金公司作为 本次交易的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了 核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2008年4月11日，上市公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《西北 轴承股份有限公司内部信息保密制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内部信息保 密制度》。 2010年8月6日，上市公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《内幕信 息知情人管理制度》，制定了《西北轴承股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 2012年3月16日，上市公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，修订了《西北轴承股份有限公司内幕信息 知情人管理制度》。 2013年12月27日，上市公司召开第六届董事会第二十八次会议， ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于宝塔实业股份有限公司 本次交易标的公司 报告期内业绩真实性之专项核查意见 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宝塔实业股份有限公司本次交易标的公司 报告期内业绩真实性之专项核查意见 利安达专字[2025]第 0250 号 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）作为宝塔实业 股份有限公司（以下简称"宝塔实业"）拟重大资产置换及发行股份购买宁夏电力 投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以 下简称"电投新能源"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对报告期内标的公司的业 绩真实性进行了专项核查，现报告如下： 一、企业基本情况和业务介绍 | 企业名称 | 宁夏电投新能源有限公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | 注册地 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 主要办公地点 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | | 法定代表人 | 张怀畅 | | 注册资本 | 68,051.0111 万元 | ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的核查意见 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，招商证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"、 "上市公司"或"公司"）本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，对本次交易摊薄即期回报的情况进行了认真、审 慎的核查。核查的具体情况如下： （如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《宝塔实业股份有限公司重大资 产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中各项词语和简称的含义相 同。） 一、本次交易对上市公司当期每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-3 月财务数据（未经审计）及《备 考审阅报告》，上市公司本次交易前后财务数 ...

招商证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以重大资产置换 及支付现金的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"），招商证券股份有限公司（以下简称"本独立财务 顾问"）担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易信息公布前股票 价格波动情况进行了核查，核查意见如下： 2025年4月12日，上市公司公告了《宝塔实业股份有限公司关于终止发行股份购买 资产并募集配套资金撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》， 上市公司拟对原重大资产重组方案进行重大调整，并披露了本次交易的初步交易方案。 上市公司本次交易方案首次披露日前第21个交易日（2025年3月14日）至前1个交易日 （2025年4月11日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | 2025/3/14 （收盘价） | 2025/4/11 （收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价 | 6.27 | 5.29 ...

重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及支付现金购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | 独立财务顾问 股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 二〇二五年六月 上市公司声明 1 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理 性、评估方法与评估目的相关性以及 本次交易定价公允性的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件及《宝塔实业股份有限公司章程》的规定， 公司董事会对于本次交易关于评估机构独立性、评估假设前 提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价 公允性的说明如下： 一、评估机构的独立性 公司为本次交易事宜聘请的评估机构中和资产评估有 限公司（以下简称"中和"）为符合《中华人民共和国证券法》 要求的专业资产评估机构，评估机构的选聘程序合法、合规； 评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正 常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构 具有独立性。 1 三、评估方法与评估目的的相关性一致 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据， 中和根据评估方法的适用性及评 ...

宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及 保密制度的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏 电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。公司在筹划及实施本次交 易过程中，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所的相关要求履行了保密义务，已就本次交易事宜制定了 严格且有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具 体情况如下： 1.宝塔实业与交易相关方就本次交易事宜进行商议筹 划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本 次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公 开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。 2.在内幕信息依法公开披露前，宝塔实业采取了必要且 充分的保密措施，严格限定重组相关敏感信息的知悉范围， 做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信 息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司 已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘 录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 1 3.根据《上市公司重大资产重组管理 ...

股票代码：000595 股票简称：*ST 宝实 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记 结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算 公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，承 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团 有限公司（以下简称"宁夏电投"）持有的宁夏电投新能源 有限公司（以下简称"电投新能源"）100%股权（以下简称 "本次交易"），公司董事会根据本次交易的实际情况作出 审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定，具体如下： 1.本次交易的拟置入资产为电投新能源 100%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报 批事项。本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序已 在《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资 产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得 批准的风险作出特别提示。 宝塔实业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条规定的说明 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条的相关规定。 特此说明。 2 （本页无正文，为《宝塔实业股份有限 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-062 宝塔实业股份有限公司董事会 关于公司本次交易摊薄即期回报情况 及采取填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过重大资产置换及支付现金购买资产方式收购宁夏电投 新能源有限公司 100%股权（以下简称"本次交易""本次重 组"）。 为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根 据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定，公司董事 会就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎的分析， 现将本次交易对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填 补措施公告如下： 一、本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年 1-3 月财务数 据（未经审计），利安达出具的《备考审阅报告 ...