证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-015 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 宝塔实业，证券代码：000595）于 2024年 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日收盘价格涨幅偏离值累计异常，连续 3 个交易 日累计偏离值超 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限责任公 司与大股东宝塔石化集团有限公司管理人，现将有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告日，公司、实际控制人、大股东不存在应披 露而未披露的重大 ...

地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话：(0951)6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]062 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师冯建军、黄兴龙出席 公司于 2024 年 2 月 5 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》 ...

为满足西北轴承生产经营及投资活动的现金流量，2024 1 年 2 月 1 日，西北轴承与宁夏银行永康支行签订了《银行承兑 协议》和《保证金质押合同》，银行商业汇票金额为人民币 8,826,259.00 元，由西北轴承提供 4,413,129.50 元保证金质 押担保。公司与宁夏银行永康支行签订了《保证合同》，由公 司承担 4,413,129.50 元的连带责任担保。本次交易事项已经 公司第九届董事会第二十一次会议和 2022 年年度股东大会审 议通过，本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。担保基本情况如下： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-013 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-014 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 宝塔实业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2月 5日（星期一） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 2 月 5 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 （二）会议出席情况。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-007 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 宝宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第一次会议于 2024 年 1 月 18 日召开。本次监事会已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉 礼先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书 列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十届监事会主席》的议案。 经宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐，监事会审议 与表决，选举张玉礼先生为公司监事会主席，任期自法定程序 完成日至第十届监事会届满。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备案文件 第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：张玉礼先生简历 宝塔实业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 18 日 1 附件 1： 张玉礼，男，1970 年 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-009 宝塔实业股份有限公司 2024 年经营工作计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年是公司《2024-2026 三年滚动规划》开局之年，坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的二十大和自治区十三次党代会精神，全面落实集团公司第二 次党代会精神及公司三年规划各项部署，贯彻新发展理念，构 建新发展格局，按照"深耕细作存量市场、全面提升管理水平、 技术引领核心产品、资本延伸产业链条"的经营方针，扎实开 展"成本管控年"活动，紧盯市场开发、技术创新、产能提升、 项目建设、资本运作和风险管控六大核心工作，进一步筑牢发 展根基、创新发展举措、完善发展机制、提升发展质效。真抓 实干，务求实效，为公司三年规划起好头开好局、建设持续高 质量发展新局面奠定坚实基础。 为实现 2024 年的生产经营目标，特制定《2024 年年度经 营工作计划》。公司重点工作如下： 1.深化党建引领，助推公司持续高质量发展。一是坚定不 移实施"政治领航"行动。始终把党的政治建设 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-006 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 1 月 18 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，其中 1 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议与 表决，选举李昌盛先生为公司董事长，任期自法定程序完成日 至第十届董事会届满。其个人简介详见附件。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案 - 1 - 经董事会审议与表决，董事会选举产生公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-010 宝塔实业股份有限公司 全资子公司 2024 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《全资 子公司 2024 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 为了强化投资经营管理，提升宝塔实业股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，实现公司健康、快速发 展，服务公司发展大局。根据公司发展战略及年度重点建设 项目，公司拟定了全资子公司 2024 年投资计划，计划总投资 14,413.6 万元（均为固定资产类）。投资所需资金来源均为 公司自筹。具体详见下表： | 5 | 数控化连线改造 | 改造 | 1,650.00 | 1,650.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 厂区设备搬迁 | 搬迁 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 7 | 公寓楼维修 | 维 ...