证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-056 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月30日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2025年5月23日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 1 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 该议案尚需股东会审议通过。 （二）审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事以通讯方式表决，其 余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联 交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天、修军成回避表决。表决结果为通过。 该议案尚需 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十四次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮 件方式发出通知，于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举叶森先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为 通过。 二、审议通过《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 独立董事认为，2025 年度全资子公司日常关联交易为公 司光伏支架业务的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们 一致同意本 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2025-050 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将除部分 保留资产负债以外的主要从事轴承业务的相关资产负债作为 置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"交易对 方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"置入资产"） 100%股权的等值部分进行置换，针对置入资产和置出资产的 差额部分由公司以现金方式支付（以下简称"本次交易"）。本 次交易不涉及公司发行股份或募集配套资金。 本次交易将构成重大资产重组和关联交易，但不构成重 组上市。 二、本次交易的历史披露情况 2025年4月11日，公司召开第十届董事会第十五次会议和 第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股 份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资 产重组方案进行重大调整的议案》，同意公司撤回原重组方案 1 申请文件，并对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公 司于2025年4月12日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-049 宝塔实业股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） （证券简称：*ST 宝实，证券代码：000595）于 2025 年 4 月 29 日、4 月 30 日和 5 月 6 日连续三个交易日内股票收盘价格 跌幅偏离值累计达到 14.14%。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核 查，并函询了公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任 公司（以下简称"宁国运"）与第一大股东宝塔石化集团有限 公司（以下简称"宝塔石化"），现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生 重大变化。 3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 1 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 4.公 ...

Group 1 - The company reported a total operating revenue of CNY 236,976,028 in 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY -167,036,243 [2][27] - Total equity amounted to CNY 374,055,985, with equity attributable to shareholders of CNY 316,985,107 [2] - The company’s total consolidated assets reached CNY 944,900,774 [2] Group 2 - The company focused on three main strategic directions: management efficiency, reform challenges, and technology-driven initiatives [1] - Key areas of improvement included optimizing management systems, enhancing internal controls, and restructuring marketing networks [1] - The company emphasized digital transformation and market-oriented operational mechanisms to drive high-quality development [1] Group 3 - The board of directors held 12 meetings in 2024, reviewing and deciding on 83 proposals [3] - The board organized one annual general meeting and seven extraordinary meetings, passing 42 resolutions [4] - The board established four specialized committees: strategy, nomination, audit, and remuneration and assessment, which operated according to legal and regulatory requirements [4][5][6][7] Group 4 - The company’s independent directors maintained their independence and actively participated in meetings, holding 10 specialized meetings in 2024 [8] - The independent directors provided valuable suggestions on significant business developments and compliance operations [8] Group 5 - The company’s governance structure was strengthened, with clear roles and responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management [2] - The company implemented a comprehensive internal control system, revising and establishing 29 regulations and related business processes [2] Group 6 - The company reported a decrease in total assets by 13.57% compared to the beginning of the year, primarily due to cash outflows from operating activities and investments in upgrading projects [35] - The company’s liabilities increased by 3.42%, with short-term borrowings rising significantly [39] - The total equity attributable to shareholders decreased by 34.61% due to accumulated losses [45] Group 7 - The company plans not to distribute profits for 2024, citing negative retained earnings as the reason [64][65] - The decision aligns with the company's strategy to ensure sustainable and stable development for the long-term benefit of shareholders [65][67]

关于宝塔实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 附 | 表 | 3-4 | 二 | 、 | | | | | 委 托 单 位 ： 宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于宝塔实业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0146 号 宝塔实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"） 2024 年 12 月 31 日合并及公 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宝塔实业股份有限公司 审 计 报 告 2024 年度 目 录 | | | | | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | | | | 1-5 | | 二 | 、 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | 6 -7 | | 三 | 、 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | | 8 | | 四 | 、 合 | 并 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | | | | 9 | | 五 | 、 合 | 并 | 股 | 东 | 权 | 益 | 变 | 动 | 表 | | | 10 -1 1 | | 六 | 、 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | | | 12 -1 3 | | 七 | 、 | 利润表 | | | | | | | | | | 14 | | 八 | 、 | 现 金 流 量 ...

2、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人及其董事、监事、高级管理人 员及有关知情人员； 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关知情 人员； 中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金及撤回申请文件相关人员买 卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为宝塔 实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问，对宝塔实业本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核 查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 4、标的公司及其董事、 ...