宝塔实业股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 26 日 宝塔实业股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-033 宝塔实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务， 严格按照公司《监事会议事规则》履职尽责，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实履行监事会各项工作职能，积极开展 相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 职情况进行监督，依法维护公司及股东合法权益，持续促进公 司规范化运作和稳健发展。 一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，审议内容包括 选举监事会主席、定期报告、公司向控股股东借款暨关联交易、 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易、续聘会计师事务所等。各位监事尽职履责，认真调研，审 慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议的召 开工作，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。 1 （二）列席董事会及股东会会议 ...

宝塔实业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并募集配套资金及 撤回申请文件相关人员买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （草案）》首次披露日至披露终止发行股份购买资产并募集配 套资金及撤回申请文件事项前一交易日止，即2024年10月31日 至2025年4月11日（以下简称"自查期间"或"核查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 1.上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人 员。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-048 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资 产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1号》《上 市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》等法律法规的要求，宝塔实业股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"宝塔实业"）根据本次交易相关内幕信息 知情人出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司 出 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-045 宝塔实业股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月16日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2025年5月9日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 2.本公司董事、监 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-031 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件 方式发出通知，于2025年4月24日以现场及通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通 讯方式表决，其余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》（详见公 司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》（详见公司 1 同日在巨潮资 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十三次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"） 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以 现场方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生召集并主持本次会议。 本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定。 本次会议经参加会议独立董事认真审议后形成以下决 议： （以下无正文） 2 一、审议通过《关于计提资产减值准备》的议案 本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合 公司的实际情况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使 公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。 同意将该议案提交董事会审议。 1 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-030 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""宝塔实业"）第 十届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式 发出通知，于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，均以现场方式表决。公司监事和 高级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》（详见公司 同日在巨潮资讯网发布的公告） 公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向 董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 1 网发 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-038 宝塔实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-167,036,243.02 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润 1 -1,529,237,723.76 元 ， 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利 润 -1,118,938,009.41 元。 公司 2024 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负 值，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东 的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 特别提示： 1.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转 增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-046 特别提示: 1.宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润为 负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》9.3.1 条的相关规定，公司 股票交易将被实施退市风险警示。 2.公司股票于 2025 年 4 月 28 日（周一）开市起停牌 1 天， 于 2025 年 4 月 29 日（周二）开市起复牌。 3.公司股票自 2025 年 4 月 29 日（周二）开市起被实施退 市风险警示，公司股票简称由"宝塔实业"变更为"*ST 宝实"。 4.实施风险警示后，公司股票交易日涨跌幅为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示起始日 1.股票种类：人民币普通股 A 股 1 宝塔实业股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示 暨股票停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股票简称： "宝塔实业"变更为"*ST 宝实"。 3.证券代码：000595 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-041 宝塔实业股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十三 次会议，审议并通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、融资计划概述 根据公司战略发展规划、2025 年度经营计划及投资计划， 为保证公司资金满足生产经营及投资活动，公司及全资子公司 西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）2025 年度计划融资 总额不超过人民币 30,000 万元。 二、融资主体范围 本年度融资计划适用于公司、西北轴承等全资子公司。 三、融资对象 金融机构及非金融机构。 四、融资和担保方式 融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、 1 可续期贷款、融资租赁、基金、保理、保函、信用证及其他贸 易融资和票据融资；融资担保方式包括但不限于信用、保证、 抵押、 ...