为进一步加强与投资者的互动交流，宝塔实业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-058 宝塔实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00。届时公司董事长或 总经理、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

（一）会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]237 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China [1][3] - The registered capital of the company is RMB 1,138,656,366 [2] - The company aims to utilize modern scientific management methods to achieve success in market competition and provide satisfactory returns to shareholders while contributing to the economic prosperity of the country and Ningxia [3][4] Group 2 - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [5] - The total number of shares issued by the company is 1,138,656,366, all of which are ordinary shares [5] - The company does not provide any financial assistance to individuals or entities purchasing its shares [5] Group 3 - The company can increase its capital through various methods, including public issuance and private placement, as decided by the shareholders' meeting [6] - The company may reduce its registered capital following legal procedures [6] - The company can repurchase its shares under specific circumstances, such as reducing registered capital or rewarding employees [7] Group 4 - The company establishes a shareholder register based on the certificates provided by the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [10] - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise operations, and transfer their shares according to the law [10][11] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [13] Group 5 - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for deciding on business policies, electing directors and supervisors, and approving financial reports [14] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [16] - The company must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures and the qualifications of attendees [16] Group 6 - The company must ensure that the shareholders' meeting is orderly and can take necessary measures against disruptions [58] - The meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results [72] - The company must announce the resolutions of the shareholders' meeting promptly, including details of the voting results [94]

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052 宝塔实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 经审核，监事会成员认为：公司向关联方销售商品是公司 正常生产经营活动所需，有利于公司光伏支架业务发展，具有 合理性和必要性，符合市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。本次日常关 联交易预计已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循 了关联方回避原则并履 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-056 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）股权登记日：2025年5月23日（星期五） （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投 票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、 一、召开会议基本情况 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月30日9:15至15:00期间任意时间。 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会。 公司将 ...

宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 3 - | | 第三章 | 股 份 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第五章 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 43 - | | 第七章 | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 48 - | | 第九章 | 通知和公告 - | 54 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 55 - | | 第十一章 | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | 涉及军工的特别规定 - | 60 - | | 第十三章 | 附 则 - | 61 - | 宝塔实业股份有限公司章程 宝塔实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-054 宝塔实业股份有限公司关于 全资子公司 2025 年度日常关联交易预计公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 北轴承有限公司（以下"西北轴承"）根据光伏支架业务的销售 推广，西北轴承预计 2025 年与公司控股股东宁夏国有资本运 营集团有限责任公司（以下简称"宁国运"）下属公司宁夏水利水 电工程局有限公司（以下简称"宁工局"）之间关于供应光伏支 架日常关联交易总额不超过 6000 万元。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会独立董事专门 会议第十四次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通 过了《关于全资子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议， 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于全资子公 1 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-053 宝塔实业股份有限公司 关于全资子公司向控股股东借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议、第 十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.为保障公司全资子公司西北轴承有限公司（以下简称 "西北轴承"）项目建设及补充营运资金，西北轴承拟向公司控 股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称"宁国 运"）借款 7,000 万元，借款期限 1 年，利率 3.5%/年。本次借款 由西北轴承以部分自有机器设备提供抵押担保。 2.截至本公告披露日，宁国运持有公司股份 334,000,000 股， 占公司总股本的 29.33%，为公司控股股东。公司持有西北轴承 100%股权，西北轴承系公司全资子公司。根据 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-055 宝塔实业股份有限公司关于 变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 条文号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司住所：银川市西夏区 | | 公司住所：银川市西夏区 | | 第一章 | 第五条 | 北京西路 630 | 号。邮政编 | 六盘山西路 388 号。邮政 | | | | 码：750021 | | 编码：750021 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。 公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公 司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士 全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部 门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次拟修改后的《公 司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的内容。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...