证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2025-018 宝塔实业股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"或"公司"或 "上市公司"）拟以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电 力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股 权，并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 14 日，公司收到深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）出具的《关于受理宝塔实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 313 号），并于 2024 年 12 月 27 日收到深交所上市审核中心 出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号） （以下简称"《审核问询函》"）。 根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 (修订稿) | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 宁夏电力投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本报告书及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员 承诺，如就本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董 ...

股票代码：000595 股票简称：宝塔实业 上市地点：深圳证券交易所 宝塔实业股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和 研究，并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。同时，公司对照《问 询函》的要求对《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要进 行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》的回复 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （修订稿） 关于深圳证券交易所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 利安达综字[2025]第0001号 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于2024年12 月27日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012号，以下简称"《问询函》"）。利安达会计师事务所（以下简称"会计师" 或"利安达"）会同上市公司、电投新能源有限公司（以下简称"标的公司"、" 电投新能源"）及其他中介机构对《问询函》有关问题进行了认真分析和核查， 现就有关需要会计师发表明确核查意见的问题回复如下：（以下编号不连续，按审 核问询函问题的编号回复） 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"中金公司"）作为宝塔实业重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问 询函的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与 核查，现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 | 问题一 | 关于交 ...

中和资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 （修订稿） 二〇二五年三月 中和资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见（修订稿） 深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号）的相关要求， 中和资产评估有限公司（以下简称"中和"）对有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 本回复中的字体代表含义如下： | 审核问询函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函问题的回复 | 宋体 | | 对审核问询函问题的回复之修订内容 | 楷体、加粗 | 1 问题一 关于交易方案及 ...

招商证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于宝塔实业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 宝塔实业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"宝塔实业"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宝塔实业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130012 号，以下简称"《问询函》"）。招商证券股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"或"招商证券"）作为宝塔实业重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据问询函 的相关要求，会同上市公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 2 | | | | 问题一 | ...

招商证券股份有限公司 关于 宝塔实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般词汇………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、专业词汇…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 独立财务顾问声明与承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………… ...