安徽古井贡酒股份有限公司章程 修订对比表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 文中所有"股东大会"均改为"股东会"。 | | | | 文中所有"监事会"、"监事"均删除或替换为"审计委员会"、 | | "审计委员会成员"。 | | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 | | 确定新的法定代表人。 | | | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 | 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 | | 限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 全部财产对公司的债务承担责任。 | | 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 | 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 | | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 力 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度占 用资金的 利息（如 有） 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025年6月 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控 制人及其附属企 业 小计 其他关联方及其附属 企业 小计 总计 | | | | 2025 上市公司核算 | 2025 年期 度占用累计 | 年半年 2025 年 半年度占 | 2025 年半 2025年6月 年度偿还 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 发生金额 金余额 （不含利 | 用资金的 利息（如 | 末占用资 累计发生 金余额 | 往来形成原因 | ...

2025 年 06 月 30 日 安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 15,576,297,562.07 | 15,894,104,466.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 125,528,360.62 | 60,184,353.81 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 72,164,678.13 | 69,819,734.99 | | 应收款项融资 | 737,338,297.08 | 2,966,732,807.75 | | 预付款项 | ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-022 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 29 日，公司第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2025 年 9 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-020 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2025 年 8 月 29 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 1.公司第十届监事会第十一次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-019 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2025 年 8 月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年 度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》 及修订对照表。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议并通过《关于修订公司股东大 ...

关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）为提高 投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，公司 董事会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，具体安 排如下： 一、2025 年中期分红安排 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-021 安徽古井贡酒股份有限公司 3.中期分红授权 1.中期分红前提条件 为简化中期利润分配程序，董事会提请股东大会授权董事会根据 股东大会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司2025 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案 以及具体实施利润分配等。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、中期分红实施程序 公司第十届董事会第十一次会议审议 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证 券交易所业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及由公司章程认定的其他高级管理人员。 安徽古井贡酒股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负 责。董事会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董 事 第四条 ...

第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任，负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，行使以下职 权： 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所 ...