截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。为了更好的履行独立董事职责，本人 承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。上市公司安徽古井贡酒股份有限公 司（000596）将公告本人的上述承诺。 承诺人：张彬 承诺书 根据安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）发布 的第十届董事会第八会议决议公告及关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知，本人张彬被提名为公司第十届董事会独立董 事候选人。 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-024 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年中期利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《公司 2024 年中期 利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、2024 年中期利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 数 ） 为 4,746,493,826.19 元 ， 母 公 司 2024 年 前 三 季 度 实 现 净 利 润 3,034,193,557.05 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分 配利润为 16,868,757,185.53 元，母公司报表可供股东分配利润为 11,439,295,745.83 元。根据利润分配应以母公司的可供分 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽古井贡酒股份有限公司董事会现就提名张彬为 安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张彬作为安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽古井贡酒股份 有限公司董事会提名为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：为更好 ...

公司独立董事王瑞华先生于 2024 年 11 月 25 日向公司董事会提 交了辞职申请，公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《公司关于独立董 事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补张彬先生为公司第 十届董事会独立董事（简历见本公告附件），任期至本届董事会届满。 公司董事会提名委员会已对张彬先生的学历、职称、工作经历等 基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事的任职资格及相 关法律法规的规定，同意董事会将补选张彬先生为公司独立董事的议 案提交公司股东大会审议。 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-022 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2024 年 12 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-023 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于 2024 年 12 月 30 日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议并通过《公司 2024 年中期利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合《公 司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政 策，相关决策程序合法、合规；该预案充分考虑了公司 2024 年实际 经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会 影响公司正 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-025 安徽古井贡酒股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 22 日，公司非公开发行股票募集资金投资项 目均已达到预定可使用状态。因此，公司决定将非公开发行股票募集 资金投资项目予以整体结项。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第八次会议，审议并通过《关于募集资金 投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 公司 2021 年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募 集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用 2021 年度非公 开发行募集资金投资项目节余募集资金 44,467.19 万元（募集资金专 项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以 最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽古井贡 酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对古井贡酒本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，公司于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,0 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Viewpoints - The economic momentum in Anhui province is on the rise, and the white liquor market has significant growth potential. The province's GDP has shown a compound annual growth rate (CAGR) of 10.24% from 2010 to 2023, surpassing the national average by 1.26 percentage points. The white liquor market in Anhui is estimated to reach approximately 38 billion yuan in 2023, with a CAGR of 8.73% over the past five years [5][22][24]. - The company, Gujing Gongjiu, is a leading brand in Anhui's liquor market, with a strong historical background and a target to achieve 30 billion yuan in revenue by 2024. The company has maintained steady growth, with revenue exceeding 20 billion yuan in 2023 and a CAGR of 17.76% in revenue and 25.84% in net profit from 2014 to 2023 [6][11]. Summary by Sections 1. Economic and Market Overview - Anhui's economy is transforming, with a GDP of 4.71 trillion yuan in 2023, ranking 11th nationally, and a per capita disposable income of 34,900 yuan, which is above the national average [22][24]. - The white liquor market in Anhui is robust, with a market capacity of around 38 billion yuan in 2023, and the province is a significant player in liquor production and consumption [24][28]. 2. Company Overview - Gujing Gongjiu is recognized as one of China's eight famous liquors, with a rich history dating back to 1515. The company has undergone significant transformations and has focused on high-end liquor since 2008, achieving a market-leading position in Anhui [6][45]. - The company has a diverse product portfolio, with Gujing Gong as the core brand, accounting for nearly 90% of its revenue. The product structure has been optimized to cover various price ranges [7][52]. 3. Financial Performance and Projections - The company reported a revenue of 20.25 billion yuan in 2023, with projected revenues of 24.04 billion yuan, 27.84 billion yuan, and 31.42 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting growth rates of 18.69%, 15.80%, and 12.89% [11][13]. - The net profit for 2023 was 4.59 billion yuan, with forecasts of 5.82 billion yuan, 7.01 billion yuan, and 8.17 billion yuan for the following years, indicating growth rates of 26.84%, 20.49%, and 16.43% [11][13]. 4. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its national presence, with a current coverage rate of over 70%. It aims to optimize its product structure and improve cost efficiency to increase market share [8][11]. - The management has implemented a refined expense strategy, resulting in a net profit margin increase of 3.88 percentage points to 23.34% in 2023, indicating potential for further profitability improvements [8][11].

公司董事会对王瑞华先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司 经营发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月三十日 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-021 安徽古井贡酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独 立董事王瑞华先生递交的书面辞职报告，王瑞华先生由于个人原因， 无法继续履行公司独立董事职责，为了不影响公司董事会和相关委员 会的正常运作，特申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会审计 委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略与 ESG 委员会 委员、提名委员会委员的全部职务。辞职后，王瑞华先生不再担任公 司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，王瑞华先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董 事占比不符合相关规定要求，其辞职申请将在公司 ...